[Table_Summary 事件：公司发布] 2023年年报和 2024年一季报。2023年实现营收 12.1亿，同 比+23.1%；实现归母净利润 1.4亿，同比+17.3%。2024Q1，实现营收 2.9亿， 同比+5.8%，环比+4.5%；实现归母净利润 2821.9 万元，同比-7.4%，环比 +54.6%。 海洋油气景气延续，高毛利深海产品持续受益。根据标普全球，2024年全球石 油需求仍将持续增长，预计全球上游勘探开发资本支出约 6079亿美元。同比增 长 5.7%，其中海上勘探开发资本支出同比增速高达 19.5%。从油气开采发展来 看，油气开采结构将沿着从常规油气到非常规油气、从陆地油气到海洋油气、 从浅海到深海的趋势发展。公司不断加大深海产品研发投入并向深海产品市场 转型，高毛利深海产品贡献主要业绩增量。 风险提示：油气价格波动、海外业务拓展不及预期、原材料价格上涨、募投项 目拓展不及预期等风险。 [Table_Author] 分析师：邰桂龙 执业证号：S1250521050002 电话：021-58351893 邮箱：tgl@swsc.com.cn 联系人：杨云杰 电话：021-58351 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于独立董事独立性的专项报告 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事张 金、赵国庆、王宜峻出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规 定及公司《独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会，就公司在任独立董事张 金、赵国庆、王宜峻的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张金、赵国庆、王宜峻的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关 要求。 特此报告。 南京迪威尔高端制造股份有限公司公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 日期: >>4. 4.17 南京迪威尔高端制造股份有限公司 独立董事独立性情况自查表 本人王宜峻,担任南京迪威尔高端制造股份有限公司 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 中国, 江苏, 元锡 Wuxi. Jiangsu. China 乾机:86 (510) 68798988 Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 专真:86(510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 子信箱: mail(@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A516 号 南京迪威尔高端制造股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称"迪威尔")财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了迪威尔2023年12月31目的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国,江苏,无锡 Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 电机:86(510)68798988 Fax: 86 (510) 68567788 传真:86(510) 68567788 E-mail; mail@gztycpa.cn 电子信箱:mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 专项报告 2023 年 12 月 31 日 苏公W 2024 E1152号 南京迪威尔高端制造股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称"迪 威尔")2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募 集资金专项报告")进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供迪威尔年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为迪威尔年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 迪威 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-007 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年，2013 年 8 月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新 城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业 证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信 息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。 公证天业首席合伙人为张彩斌先生，上年度末合伙人数量 58 人，注册会计师人 数 334 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人 ...

公司代码：688377 公司简称：迪威尔 南京迪威尔高端制造股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京迪威尔高端制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第一条 为规范南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章与《南京迪威尔高 端制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》）"的规定，制定本规则。 南京迪威尔高端制造股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权， 不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东大会的召集 第五条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集年度股东大会和 临时股东大会。 董事会不能履行或者不履行召集年度股东大会和临时股东大会职责的，监事会 或连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以参照或根据本规 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | | 4 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 7 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 10 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 12 | | 第五章 | 董事会 | | 15 | | 第一节 | 董事 | | 15 | | 第二节 | | 董事会 | 17 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 21 | | 第七章 | 监事会 | | 22 | | 第一节 | 监事 | | 22 | | 第二节 | | 监事会 | 23 | | 第 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关规定，南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）将对 2023 年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-005 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会决议， 并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]1074 号 文核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）48,667,000 股，每股发行价格为 16.42 元，募集资金总额为 799,112,140.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 723,876,362.74 元。上述资金于 2020 年 7 月 1 日经公证天业会计师事务所 ...

第一条 为适应南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 南京迪威尔高端制造股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 1 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案、固定资产投 资、重大资本运作、资产经营项目和合作开发等项目进行研究并提出建议； （三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会由下列成员组成：1、董事长；2、一名独立董事；3、一名 非独立董事。战略委员会委员由董事长、二 ...