科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会,现提名韩 木林为南京迪威尔高端制造股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任南京迪威尔高端制造股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与南京迪威尔高端制造股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-018 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监 事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 7 月 16 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届暨 选举第六届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第六届董事 候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名张利先生、李跃玲女士、张洪先生、张 闻骋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名王宜峻 女士、宁敖先生、韩木林先生为公司第六届董事会独 ...

科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人王宜峻，已充分了解并同意由提名人南京迪威尔高端制 造股份有限公司董事会提名为南京迪威尔高端制造股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南京迪威尔高端制 造股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基 ...

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反 腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 提名人南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会,现提名王 宜峻 为南京迪威尔高端制造股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任南京迪威尔高端制造股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)｡提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与南京迪威尔高端制造股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for the year 2023 is CNY 142,432,629.62, with an accumulated undistributed profit of CNY 547,149,813.41 at year-end[4]. - The proposed cash dividend is CNY 2.30 per 10 shares (including tax), amounting to a total of CNY 44,490,906.06, which represents 31.24% of the net profit attributable to shareholders[4]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,210,066,911.38, representing a year-on-year increase of 23.12% compared to ¥982,818,478.98 in 2022[23]. - Net profit attributable to shareholders was ¥142,432,629.62, up 17.26% from ¥121,462,580.80 in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 27.60%, totaling ¥137,055,635.14 compared to ¥107,407,135.42 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching ¥199,422,928.38, a recovery from a negative cash flow of ¥21,732,744.03 in 2022[23]. - Basic earnings per share rose to ¥0.74, reflecting a growth of 17.46% from ¥0.63 in 2022[24]. - The company’s total assets increased by 9.72% to ¥2,524,982,807.85, compared to ¥2,301,361,531.84 in 2022[23]. - The overall gross profit for 2023 was ¥22,110.03 million, up from ¥17,276.77 million in 2022, reflecting a growth of 27.36%[111]. - The company's revenue for the reporting period increased by 23.12% year-on-year, reaching approximately ¥1.21 billion, primarily due to the effective operation of the 70MN deep-sea oil and gas underwater production system project launched last year[95]. Dividend and Profit Distribution - The board of directors has approved the profit distribution plan, which will be submitted to the 2023 annual general meeting for review[5]. - The proposed cash dividend is CNY 2.30 per 10 shares (including tax), amounting to a total of CNY 44,490,906.06, which represents 31.24% of the net profit attributable to shareholders[4]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from the auditing firm Tianye[4]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not reported any violations of decision-making procedures regarding external guarantees[7]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[7]. Market and Industry Trends - The oil and gas industry is experiencing a gradual recovery, with stable growth in exploration and development investments despite ongoing market competition[35]. - The global oil and gas market is gradually recovering, with exploration and development investments stabilizing, aligning with the company's sales growth trends[107]. - The average Brent crude oil price was $82.64 per barrel, a decrease of 18.4% year-on-year, while domestic crude oil production increased by 2.1% to 20.9 million tons[51]. - The company anticipates a continued increase in global oil demand in 2024, with an expected average oil price of $83 per barrel and a 5.7% increase in upstream exploration and development capital expenditure[52]. - The domestic oil and gas service market is expected to maintain a positive trend, supported by government strategies to enhance oil and gas exploration and production[53]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 3.57% of operating revenue, a decrease of 0.49 percentage points from 4.06% in 2022[24]. - Research and development investment totaled ¥43,162,276.92, representing an 8.21% increase from the previous year[61]. - The company has obtained a total of 115 patents, including 4 international patents and 45 domestic invention patents, along with 10 software copyrights[56]. - The company has filed for 9 invention patents and 2 utility model patents during the reporting period[59]. - The company emphasizes continuous technological R&D and rich manufacturing experience as core competitive advantages[70]. Production and Sales - The company produces over 90,000 products annually, with nearly 10,000 specifications, reflecting a small-batch, multi-variety production model that requires high-quality management and timely delivery[73]. - The total production of oil and gas production system components was 90,567 units in 2023, with a sales volume of 88,490 units, reflecting a production increase of 26.52%[120]. - The company’s foreign sales accounted for 65% of total revenue, exposing it to exchange rate risks, particularly with the appreciation of the RMB leading to foreign exchange losses[86]. - The company has expanded its domestic market presence by collaborating with leading local oil and gas equipment manufacturers, positioning itself as a key supplier of high-pressure, corrosion-resistant forged components[75]. Customer and Supplier Relationships - Sales to the top ten customers account for over 80% of the company's revenue, indicating a significant risk of performance decline if these relationships are affected[78]. - The company’s top five customers accounted for 70.01% of total sales, with the largest customer contributing ¥34,158.40 million, or 28.23% of total sales[127]. - The top five suppliers account for 53.55% of total procurement, with Supplier A contributing 28.25% and Supplier B 9.90%[136]. - The company has established long-term strategic partnerships with major oil and gas service companies such as TechnipFMC and SLB, enhancing its market position[39]. Risks and Challenges - The company faces challenges from increasing global economic uncertainty and competition from clean energy markets, necessitating ongoing investment in R&D and product quality improvements[54]. - The company faces risks related to new product development, including high costs and the potential for failure in meeting performance and quality standards, which could impact profitability[79]. - The geopolitical landscape and international trade tensions pose risks that could lead to reduced production orders and impact future performance[92][94]. - The company is at risk of significant quality issues that could lead to customer penalties or loss of future orders, impacting its operational performance and reputation[84]. Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow improved significantly, with a net cash flow from operating activities of approximately ¥199.42 million, compared to a negative cash flow in the previous year[95]. - The company reported a net cash inflow from operating activities of 1.99 billion yuan, a significant turnaround from a net outflow of 0.22 billion yuan in 2022[152]. - The accounts receivable balance increased to CNY 41,653.94 million by December 31, 2023, compared to CNY 37,894.38 million in 2022, while the provision for bad debts rose to CNY 2,117.71 million from CNY 1,942.36 million[177]. Strategic Focus - The company aims to rapidly implement key projects related to deep-sea oil and gas development and nickel-based alloy welding to enhance its competitive position in the international high-end market[54]. - The company is committed to maintaining strategic focus while adapting to market changes, ensuring steady and healthy development[54]. - The company plans to enhance its manufacturing capabilities with a new 350MN multi-directional forging hydraulic press, aimed at improving product quality and cost efficiency for deep-sea and fracturing equipment[50]. - The company is committed to enhancing its research and development infrastructure to support the development of high-value, specialized oil and gas equipment[200].

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 南京迪威尔高端制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他，请文字说明其他活动内容 参与单位名称 上证路演中心 公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会 时间 2024年5月27日 地点 上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 董事长、总经理：张利 上市公司接待 董事会秘书、财务总监：李跃玲 ...

2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 南京迪威尔高端制造股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会表决办法说明 3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案 | 1：关于公司 2023 年度财务决算的议案 5 | | 议案 | 2：关于公司 年年度利润分配方案的议案 2023 10 | | 议案 | 年年度报告全文及摘要的议案 3：关于公司 2023 11 | | 议案 | 4：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 12 | | 议案 | 5：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 17 | | 议案 | 6：关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案 19 | | 议案 | 7：关于聘请 年度会计师事务所的议案 2024 20 | | 议案 | 8：关于提请股东大会授权 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求，华泰联合证 券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为南京迪威尔高端制造股份有限 公司（以下简称"迪威尔"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，于 2024 年 4 月 12 日对南京迪威尔高端制造股份有限公司 2023 年度有关情况进行了现场检 查。 一、本次现场检查的基本情况 在现场检查过程中，华泰联合证券通过查阅 "三会"文件资料、公司内部 控制相关制度、公司公告及报备材料、募集资金使用凭证和银行对账单等、访谈 公司相关人员、实地考察等方式，对迪威尔的三会运作、内控制度建设及公司治 理情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联 方资金往来情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况、经营发展 状况等方面的情况进行了核查。 核查意见：公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董 事会秘书制度，公司章程规定的上述机 ...

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为南京迪威尔高端制造股份有限公 司（以下简称"迪威尔"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机 构，对迪威尔进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 2023年6月29日，因发行人相关工作人员理解错误，误将募集资金账户中的 2,280.78万元划转至公司一般账户中。保荐机构在发现该问题后，发行人于2023 年8月7日将资金转回至募集资金专户。 针对上述事项，保荐机构取得并核查了对应募集资金专户及误转出涉及的一 般账户在误转出期间（2023年6月29日至2023年8月7日）之间的银行对账单，对 误转出期间专户的募集资金使用情况、误转出款项在一般账户的资金流向情况进 行逐笔核查。同时，保荐机构针对公司2023年半年度的募集资金使用情况进行了 全面核查，取得了募集资金账户银行日记账及募集资金使用台账，核查募集资金 账户余额、发生额的勾稽情况；抽取募投项目大额支出，核查对应的凭证、审批 ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 | | | 镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 27 层 | | 法定代表人 | ...