南京迪威尔高端制造股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《南京迪威尔高端制造股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以 及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二章 募集资金的存储 第六条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专户"） 集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 第七条 公司募集资金的存放遵循安全、便于监督管理的原则，开户存放应选 择信用良好、管理规范严格 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件和《南京迪威 尔高端制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责研究并制定董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，并对公司董事、高 级管理人员的人选进行审查并提出建议。 独立董事辞职将导致提名委员会中独立董事所占的比例不符合本工作细则或者 法律法规、公司章程规定的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事 产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 南京迪威尔高端制造股份有限公司 第一条 为规范南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关 行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事务 所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定，公司不得在董事会、 股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-012 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易详情概述 (一)交易目的 公司在对海外的业务中外汇收付金额较大，为减少因美元及其他外币汇率波动对 公司经营业绩造成的影响，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司 开展外汇套期保值业务，均依托公司的海外业务背景，以避险为主，减少汇率波动对 公司经营业绩造成的影响，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 (二)交易金额 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过 5,000 万元人民币或其他等 值货币，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期 1 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）的套期保值业务以正常生 产经营为基础，规避和防范汇率风险目的。公司及子公司拟进行套期保值业务资 金额度预计折合不超过人民币 5,000 万元，资金来源为自有资金。额度有效期为 自公司董事会 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举一名独立 董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 独立董事辞职将导致薪酬与考核委员会中独立董事所占的比例不符合本工作细 则或者法律法规、公司章程规定的 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《南京迪威尔高端制造股份 有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）《公司董事会审计委员会工作细则》 的有关规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现对审计 委员会2023年度的履职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，其中主任委员由具有专业 会计资格的独立董事担任。 二、 审计委员会会议召开情况 2023年度公司董事会审计委员会共召开了4次会议，全体委员亲自出席会议，审议 通过了10项议案，具体情况如下： | 召开时间 | 会议名称 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 2023年4月19日 | 董事会审计委员会 | 审议通过了《关于公司2022年年度报告全文 | | | | 及摘要的议案》《关于公司2023年第一季度 | | | | 报告的议案》《关于聘请2023年度会计师事 | | | 2023年第一次会议 | ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）《上市公司治理准则》 等相关法律法规和《南京迪威尔高端制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系、或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照相关法律法 规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 独立董事占公司董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 第六条 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的， ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 2024 年第一季度报告 重要内容提示 第一季度财务报表是否经审计 一、 主要财务数据 本报告期比上年 1 / 12 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------| | | | | | | 常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | | -40,415,799.04 | -172.97 | | 基本每股收益（元/股） | | 0.15 | -6.25 | | 稀释每股收益（元/股） | | 0.15 | -6.25 | | 加权平均净资产收益率（%） | | 1.60 | 减少 0.26 个百分 点 | | 研发投入合计 | | 9,481,376.00 | 0.66 | | 研发投入占营业收入的比例（%） | | 3.31 | 减少 0.17 个百分 点 | | | 本报告期末 | 上 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-003 南京迪威尔高端制造股份有限公司 实际控制人及其一致行动人减持股份结果公告 实际控制人及一致行动人持股的基本情况 本次股份减持计划实施前，南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人、董事、高级管理人员李跃玲女士、张利先生，实际控制人的 一致行动人、董事、高级管理人员张洪先生，实际控制人控制的南京南迪威尔企 业管理咨询有限公司（以下简称"南迪咨询"）及南京迪威尔实业有限公司（以 下简称"实业公司"）合计持有公司股份 78,750,000 股，占公司总股本的 40.45%。 其中李跃玲女士直接持有公司股份 15,950,000 股，占公司总股本的 8.19%， 通过南迪咨询间接持有公司股份 11,905 股，占公司总股本的 0.01%；张利先生通 过实业公司间接持有公司股份 50,250,000 股，占公司总股本的 25.81%,通过南迪 咨询间接持有公司股份 2, ...

重要内容提示： 本次归属股票数量为：51.6万股，其中首次授予部分 42万股，预留授予部分 9.6万股。 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分 第一个归属期归属结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-002 同日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次 授予限制性股票的议案》，监事会对前述事项进行核实并出具了相关核查意见。 6、2022 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独 立意见。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司有关业务规则的规定，南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具的《过户登记确认书》，公司已完成 2021 年限制性股 ...