Workflow
DEVELOP(688377)
icon
Search documents
迪威尔:迪威尔关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
2024-04-19 08:06
证券代码:688377 证券简称:迪威尔 公告编号:2024-011 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日 召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具 体情况如下: 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,公司董事会提请股东大 会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过 最近一年末净资产百分之二十的股票,授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本次以简易程序向特定对象 发行股票(以下简称"本次发行")授权事宜包括但不限于以下内容: 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...
迪威尔:迪威尔董事会议事规则
2024-04-19 08:06
南京迪威尔高端制造股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的议事方式和决策程序,促使董事会及其成员更有效地履行其职责,提高董事会 规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司治理准则》(2018 修订)及其他相关法律、法规、规章与《南京迪威尔高端制造股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,制定本规则。 第二条 董事基本义务 公司全体董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务 和勤勉义务。 第三条 董事会职权的行使 公司董事会应当在《公司法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权, 对股东大会负责。 董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事,不得越权形 成决议。 第四条 重大交易的决策 董事会应当按照《公司章程》及其附件的规定,就公司的对外投资、收购出售 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项,建立严 格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进 ...
迪威尔:迪威尔关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
2024-04-19 08:06
证券代码:688377 证券简称:迪威尔 公告编号: 2024-010 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间:2024 年 05 月 27 日(星期一) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网 址 : https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 20 日(星期一) 至 05 月 24 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@nj- develop.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 20 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年一季度报告,为便于广大投资 ...
迪威尔:关于南京迪威尔高端制造股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
2024-04-19 08:06
关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位:南京迪威尔高端制造股份有限公司 审计单位:公证天业会计事务所(特殊普通合伙) 联系电话:025-68553220 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 江苏 无锡 Wuxi. liangsu. China 之机:86(510) 68798988 Tel: 86 (510) 68798988 後其:86(510) 68567788 Fax: 86 (510) 68567788 子信箱:mail@gztycpa.cn E-mail: mail@gztycpa.cn 关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1155号 南京迪威尔高端制造股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了南京迪威尔高端制造股份 有限公司(以下简称"迪威尔")财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公 司资产负债表,2023年 ...
迪威尔:迪威尔关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-19 08:06
证券代码:688377 证券简称:迪威尔 公告编号:2024-009 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间:2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点:江苏省南京市江北新区迪西路 8 号 公司三楼 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 13 日 股东大会召开日期:2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通 ...
迪威尔:迪威尔关于会计政策变更的公告
2024-04-19 08:06
证券代码:688377 证券简称:迪威尔 公告编号:2024-014 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次会计政策变更是南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称"公司") 根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)进行的相应变更,无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对当期和会计政策 变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。 本次会计政策变更后,公司将执行准则解释第 16 号的相关规定。其他未变更部分, 仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业 会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 一、 本次会计政策变更的概述 2022 年 11 月 30 日,财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕 31 号)(以下简称"准则解释第 16 ...
迪威尔:迪威尔审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告
2024-04-19 08:06
南京迪威尔高端制造股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称"公司")聘请公 证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天业")作 为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 计工作圆满完成。 (四)公证天业出具 2023 年年度审计报告初步审计意见后,董 事会审计委员会与会计师事务所就 2023 年公司财务状况、经营成果 及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。 (五)董事会审计委员会对公证天业 2023 年度财务审计工作进 行了核查和评估,认为公证天业在对公司审计期间勤勉尽职,遵循 执业准则,独立、客观、公正的对公司会计报表发表意见,较好的 完成了各项审计任务。 二、总体评价 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》,公司审计委员会切实对公证天业在 2023 年度的审计工作情况 履行了监督职责。具体情况如下: 一、审计委员会履行监督职责的工作情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,审计委 员会对会计师事务所履 ...
迪威尔:华泰联合证券关于迪威尔开展外汇套期保值业务的核查意见
2024-04-19 08:06
核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 南京迪威尔高端制造股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 (一)交易目的 公司在对海外的业务中外汇收付金额较大,为减少因美元及其他外币汇率 波动对公司经营业绩造成的影响,合理降低财务费用,公司拟开展外汇套期保 值业务。公司开展外汇套期保值业务,均依托公司的海外业务背景,以避险为 主,减少汇率波动对公司经营业绩造成的影响,不进行单纯以盈利为目的的投 机和套利交易。 (二)交易金额 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过5,000万元人民币或其 他等值货币,额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述 额度及期限内,资金可循环滚动使用,任一时点的交易金额(含前述交易的收益 进行再交易的相关金额)不超过上述额度。 (三)资金来源 公司拟开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金,不涉及募 集资金。 (四)交易方式 1 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")作为南京迪威尔 高端制造股份有限公司(以下简称"迪威尔"或"公司")首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创 ...
迪威尔:迪威尔2023年度内部控制审计报告
2024-04-19 08:06
南京迪威尔高端制造股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国, 江苏, 元锡 乾机:86(510)68798988 专真: 86(510) 68567788 电子信箱;mail(@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2024] E1153 号 南京迪威尔高端制造股份有限公司全体股东: 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 第1页 证明该审计报告是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称"迪威尔")2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立 ...
迪威尔(688377) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-19 08:06
Financial Performance - The company's revenue for the reporting period reached approximately CNY 1.21 billion, representing a year-on-year growth of 23.12%[13] - The total revenue for 2023 was approximately ¥1,154.36 million, an increase of 23.04% compared to the previous year[19] - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion in Q3 2023, representing a 15% year-over-year growth[59] - The net profit attributable to the parent company's shareholders for the year 2023 is ¥142,432,629.62, with a cumulative undistributed profit of ¥547,149,813.41 at year-end[87] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥142,432,629.62, up 17.26% from ¥121,462,580.80 in the previous year[112] - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,210,066,911.38, representing a year-on-year increase of 23.12% compared to ¥982,818,478.98 in 2022[112] Cost Structure and Expenses - Direct materials accounted for about 60% of the main business costs, with significant fluctuations in raw material prices impacting profit margins[3] - Management expenses rose by 16.31% due to increased employee compensation and travel costs[15] - The gross profit margin for the oil and gas production systems was 24.33%, a decrease of 0.55 percentage points from the previous year[19] - The gross profit margin for domestic sales was 13.97%, a decrease of 2.34 percentage points compared to the previous year[19] - The cost of direct materials for the oil and gas sector was approximately ¥588.99 million, representing 66.30% of total costs, an increase of 23.69% compared to the previous year[192] - Direct labor costs for oil and gas production systems increased by 23.15% year-over-year, totaling 36.98 million RMB[195] - The manufacturing costs for oil and gas production systems rose by 36.78%, amounting to 211.39 million RMB[195] Research and Development - The company has increased its R&D expenses by 8.21% to approximately CNY 43.16 million, focusing on deep-sea product development[15] - The company's R&D investment totaled approximately ¥43.16 million in the reporting period, an increase of 8.21% compared to the previous year, with R&D expenditure accounting for 3.57% of operating revenue[154] - The company holds a total of 115 patents, including 4 international and 45 domestic invention patents, and has participated in the formulation of multiple national and industry standards[148] - The company has successfully developed key components for underwater oil and gas drilling equipment, enhancing its competitiveness in the global deep-sea and fracturing equipment markets[149] - The company is focusing on high-end product market transformation, including deep-sea and fracturing technologies, to improve production capacity and market share[147] Market and Sales - Export sales accounted for 72% of the company's main business revenue, with key markets including Brazil, Singapore, the UK, and the US[18] - International sales accounted for approximately ¥832.93 million, representing a year-over-year increase of 38.05%[19] - The company aims to expand its market space by leveraging existing R&D capabilities and production management experience, gradually entering other high-end equipment manufacturing industries[39] - Market expansion plans include entering two new international markets by Q2 2024, projected to increase overall market share by 5%[60] - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 100 million allocated for this purpose[60] Operational Efficiency - The company has seen a significant increase in management expenses by 16.31% due to rising personnel costs and travel expenses[22] - The company reported a 30% reduction in production costs due to improved operational efficiencies[60] - The company has optimized its internal organizational structure to enhance market research and order acquisition capabilities[125] - The company emphasizes a lean manufacturing culture, enhancing operational efficiency through advanced automation and scientific management practices[174] Risk Management - The company faces risks related to major raw material price fluctuations, which could adversely affect production and operations[3] - The company has a significant risk of exchange rate fluctuations, with 65% of its revenue coming from foreign sales, primarily settled in USD[6] - The company is exposed to risks from international trade tensions, which could impact procurement costs and profit margins[12] - The company is exposed to geopolitical risks that could impact production orders and future performance[185] Governance and Compliance - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring transparency and compliance in its operations[47] - The company has a clear governance structure, with no interference from controlling shareholders in decision-making[42] - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[67] - There were no dissenting opinions from the board regarding company matters during the reporting period[74] Employee and Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 838, with 500 in production, 41 in sales, 130 in technology, 10 in finance, and 157 in administration[75] - The educational background of employees includes 1 PhD, 11 Master's degrees, 163 Bachelor's degrees, 221 Associate degrees, and 442 with high school or lower education[77] - The company has implemented a performance-based compensation policy, combining basic salary with performance bonuses based on operational goals[78] - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 797.73 million RMB[66] Strategic Initiatives - The company plans to enhance product quality and market position through the investment in a 350MN multi-directional forging hydraulic press for manufacturing key components under special working conditions[140] - The company is committed to continuous R&D investment to meet the increasing technical performance requirements of its products, particularly in complex environments like deep-sea oil extraction[135] - The company has initiated several new projects, including a deep-sea oil project with an estimated total investment of ¥5 million, indicating ongoing commitment to innovation and development[156]