法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0013 致：杭州华光焊接新材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州华光焊接新材料股份有 限公司（以下简称"华光新材"或"公司"）的委托，指派本所何嘉、黄金律师 参加公司 2025 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《杭州华光焊接新材料股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"《议事规则》"）的规定出具本法律意见书。 在本法律意见 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-008 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 9 日 本次会议由公司董事长金李梅女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席 会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《杭州华光焊接新材料股份有 限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书胡岭女士出席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路 8 号杭州华 光焊接新材料股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议 2025 年第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 3 日 9:00 时以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开，本次会议由公司独立董事黄列群 先生召集和主持。本次会议应参加独立董事 3 名，实参加独立董事 3 名，会议的召 集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、 《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作制度》等相关规定，本次会议及其决议合法有效。与会独立董事通过认 真讨论，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保 的议案》 二、审议通过《关于为全资子公司担保的议案》 经认真审阅，我们认为： 公司对子公司担保额度预计事项符合公司生产经营的实际需要，有利于公司生 产经营工作持续、稳健开展，本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司， 公司对相关风险能够进行有效控制，决策程序符合有关法律法规 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-006 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）2024 年 12 月 31 日以电子邮件的方式发出会议通知， 于 2025 年 1 月 3 日以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司 监事会主席王萍女士召集，会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人，本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊接新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担 保的议案》 监事会认为：公司及子公司本次申请综合授信额度及接受关联方担保是公司正常 经营所需，有利于公司持续、稳定经营，公司控股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月24日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行 的人民币普通股（A股），回购的股份将在未来适宜时机拟全部用于实施员工持 股计划或股权激励。公司拟用于本次回购股份的资金总额不超过人民币3,000万 元（含），不低于人民币1,500万元（含），回购价格不超过人民币25元/股，回 购股份的期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详 见公司 分别 于2024 年1月25日 、2024 年 1月31 日在 上海 证券 交易所 网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-013）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告 书》（公告编号：2024-020）。 二、实施回购股份进展情况 根据《上市公 ...

财联社12月29日电，华光新材公告，持股5%以上股东王晓蓉拟通过大宗交易或集中竞价的方式减持公 司股份合计不超过1,000,000股，即不超过公司总股本的1.1180%。 以上减持计划将于本公告日起十五个交易日后的三个月内进行，期间为2025年1月22日至2025年4月21 日。 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-081 减持计划的主要内容 杭州华光焊接新材料股份有限公司 因自身资金需求，股东王晓蓉女士拟通过大宗交易或集中竞价的方式减持公 司股份合计不超过 1,000,000 股，即不超过公司总股本的 1.1180%，其中： 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 （1）拟通过集中竞价方式减持的，自减持计划公告披露之日起 15 个交易日 后的 3 个月内进行，且任意连续 90 日内减持总数不超过公司股份总数的 1%； 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，王晓蓉女士直接持有杭州华光焊接新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）首次公开发行前股票 4,472,106 股，通过二级市场集中 竞价交易购入公司股票 61,038 股，合计持有公司股份 4,533,144 股，占公司总 股本的 5.0682%。其中，首次公开发行前持有的股份已于 2021 年 8 月 19 日起上 市流通。 （2）拟通过大 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-078 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路 8 号杭州华光焊接新材料股 份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 9 日 至 2025 年 1 月 9 日 股东大会召开日期：2025年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-080 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）2024 年 12 月 21 日以电子邮件的方式发出会议通 知，于 2024 年 12 月 24 日以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开。本次会议 由公司监事会主席王萍女士召集，会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人， 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊接新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审核，监事会认为：鉴于公司2023年年度权益分派已经实施完毕，公司董事 会根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，对202 ...

一、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司2023年年度权益分派已经实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律法规、《杭州华光焊接新材料股份有限公司2021 年A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）等相关规定对公司 2021年限制性股票激励计划的授予价格（包括首次授予限制性股票及预留部分限制性 股票的授予价格）进行调整，经过本次调整后，授予价格由11.843元/股调整为11.700 元/股，除上述授予价格调整外，本激励计划其余内容不变。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-074）。 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-079 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 ...