法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 致：杭州华光焊接新材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州华光焊接新材料股份有 限公司（以下简称"华光新材"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）《杭州华光焊接新材料股份有限公司股东大会议事规则》（下称"《议事规 则》"）的规定出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集 ...

公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部 分第一个归属期的股份登记手续已完成，实际完成归属登记共计694,600股，该 部分股票均为普通股，于2024年1月23日上市流通，公司股份总数变更为 89,442,120股。本次归属增加股本人民币694,600.00元，公司变更后的注册资本 人民币89,442,120.00元。公司董事会拟对《公司章程》中的有关条款进行了修 改，具体情况如下： 除上述条款外，《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》其他条款不变。 上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《杭州华光焊接新材料 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-022 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》， 该事项已经 2021 年第一次临时股东大会授权 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年二月 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | 董 | 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | | 公司高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | 监 | 事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-021 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024年1月31日，杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份208,000 股，占公司总股本89,442,120股的比例为0.2326%，回购成交的最高价为15.83元/ 股，最低价为15.29元/股，支付的资金总额为人民币3,254,541.02元（不含交易费 用）。 一、回购股份的基本情况 2024年1月24日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中 竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），回购的股份将在未来适 宜时机拟全部用于实施员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购股份的资 金总额不超过人民币3,000万元（含），不低于人民币1,500 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-020 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金以集中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机拟全部用于实施 员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予 以转让；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕， 则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作 调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 2、回购规模：回购资金总额不超过人民币3,000万元（含），不低于人民币 1,500万元（含）。 3、回购价格：不超过人民币25元/股（含），该价格不高于公司董事会通过 回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 相关股东是否存在减持计划 公司控股股东、实际控制人、回购提 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月24日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》。具体内容详见公司于2024年1月25日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-013）。 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情 况的公告 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-019 杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关 规定，现将公司第五届董事会第五次会议决议公告的前一个交易日（即2024年1 月24日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持 股比例情况公告如下： 2024年1月31日 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数 ...

信息披露义务人：杭州通舟投资管理有限公司 住所：杭州市余杭区良渚街道沈港路 10 号 1306 室 通讯地址：杭州市余杭区良渚街道沈港路 10 号 1306 室 股权变动性质：股份减少（协议转让） 权益变动报告书签署日期：2024 年 1 月 25 日 1 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：华光新材 股票代码：688379 杭州华光焊接新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：杭州华光焊接新材料股份有限公司 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办 法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关的法律、 法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》等相关规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在杭州华光焊接新材料股 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：杭州华光焊接新材料股份有限公司 信息披露义务人：杭州铧广投资有限公司 住所：杭州市余杭区良渚街道沈港路 10 号 1403、1404 室 通讯地址：杭州市余杭区良渚街道沈港路 10 号 1403、1404 室 股权变动性质：股份增加（协议受让） 权益变动报告书签署日期：2024 年 1 月 25 日 1 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：华光新材 股票代码：688379 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办 法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关的法律、 法规编写本报告书。 目 录 | 第一节 | 释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 | 5 | | 第三节 | 权益变动目的及持股计划 | 6 | | 第四节 | 权益变动方式 | 7 | | 第 ...

关于持股 5%以上股东拟协议转让公司股份暨签订补充协议 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-015 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年 1 月 25 日，杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华光 新材"）持股 5%以上的股东杭州通舟投资管理有限公司（以下简称"通舟投资"）与杭 州铧广投资有限公司（以下简称"铧广投资"）签署了《补充协议》，根据《上海证券 交易所上市公司股份协议转让业务办理指引（2021 年修订）》的有关规定对转让价格 做出相应调整，约定通舟投资用以向铧广投资增资的华光新材 865.00 万股股份作价由 1,063.38 万元调整至 13,840.00 万元，上述 13,840.00 万元的股份作价，其中 1,063.38 万元计入实收资本，12,776.62 万元计入资本公积。 一、本次权益变动事项概述及信息披露情况 通舟投资与铧广投资于 2023 年 12 月 29 日签订了 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 1 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 5 | | | 议案一：关于选举金瑛女士为公司第五届董事会独立董事的议案 5 | 2 为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正 常秩序和议事效率，杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司 章程》以及《公司股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股东大会会议须知： 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真 履行《公司章程》中规定的职责。 二、为能及时、准确地统计出席会议的股东（或其授权代表）所持有的股 ...