科创板上市公司独立董事候选人声明与承 i言 本人金瑛,已充分了解并同意由提名人杭州华光焊接新材料 股份有限公司董事会提名为杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事侯选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任杭州华光焊接新材料 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定;" (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-007 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 694,600 股。 本次股票上市流通总数为 694,600 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 23 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司有关业务规则的规定，杭州华光焊接新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证 券变更登记证明》，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记工 ...

中国银河证券股份有限公司 关于杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐机构"）作为 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"华光新材"、"公司"）首次公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等 有关法律法规和规范性文件的要求，于 2023 年 12 月 27 日至 28 日对华光新材 开展现场检查工作，现将本次现场检查工作报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中国银河证券股份有限公司 （二）保荐代表人 陈召军、何声焘 （三）现场检查时间 3、查阅本持续督导期间公司召开的历次董事会、监事会、股东大会会议文 件，及独立董事发表的独立意见； 4、查阅本持续督导期间公司定期报告、临时公告等信息披露文件； 2023 年 12 月 27 日-28 日 （四）现场检查人员 陈召军、何声焘、郭欣晨 （五）现场检查内容 现场检查内容包括：公司治理和内部控制情况；信息披露情况；公司的独立 性以及与控股股东、实际控制 ...

公司将严格执行相关审批程序和风险控制体系，有效控制相关风险，有序开 展套期保值业务。 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开第 五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期 保值业务的议案》，同意公司（包括全资子公司）根据实际业务发展情况，在董事会 审议通过后的 12 个月内，使用不超过 3,000 万美元或等值外币的自有资金与银行等金 融机构开展外汇套期保值业务。具体情况如下： 重要内容提示： 公司（包括全资子公司）预计进行外汇套期保值业务资金额度不超过 3,000 万美元或等值外币，资金来源为自有资金，不涉及募集资金，额度有效期为自公司董 事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内，资金可循环使用。 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-005 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-006 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）2023 年 12 月 30 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 1 月 4 日以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主 席王萍女士召集，会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定。 （一）审议通过《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担 保的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司本次申请综合授信额度及接受关联方担保是公司正常经营所需， 有利于公司持续、稳定经营，公司控股股东金李梅女士自 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-004 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司向银行申请 综合授信额度及接受关联方担保的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次综合授信的基本情况 为满足公司融资及经营需求，公司 2024 年度拟向中国工商银行股份有限公司杭 州良渚支行、中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行、招商银行股份有限公司杭州 分行、杭州银行股份有限公司西湖支行、中信银行股份有限公司余杭支行、兴业银行 股份有限公司杭州临平支行、花旗银行（中国）有限公司上海分行、浙江杭州余杭农 村商业银行股份有限公司良渚新城支行、华夏银行股份有限公司杭州余杭支行、中国 农业银行、浙商银行、浦发银行、宁波银行、北京银行、江苏银行、浙江泰隆商业银 行、澳门国际 ...

二、关于开展外汇套期保值业务的独立意见 杭州华光焊接新材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《杭州华光 焊接新材料股份有限公司章程》的相关规定，作为杭州华光焊接新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第五届 董事会第三次会议相关事项进行了认真审议，基于独立判断立场，发表如下独立 意见： 一、关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保事项的 独立意见 公司 2024 年度申请银行综合授信总额（含等值外币）不超过人民币 200,000 万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），有利于保障公司业务发展对 资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。公司生产经营情况 正常，具有足够的偿债能力，公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效 防范风险。 公司控股股东金李梅女士无偿为公司向银行申请综合授信额度提供连 ...

住所：杭州市余杭区良渚街道沈港路 10 号 1403、1404 室 通讯地址：杭州市余杭区良渚街道沈港路 10 号 1403、1404 室 杭州华光焊接新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：杭州华光焊接新材料股份有限公司 信息披露义务人：杭州铧广投资有限公司 股权变动性质：股份增加（协议受让） 权益变动报告书签署日期：2023 年 12 月 29 日 1 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：华光新材 股票代码：688379 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收 购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"） 及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》等相关规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在杭 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：杭州华光焊接新材料股份有限公司 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收 购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"） 及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》等相关规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称 "华光新材"、"上市公司"、"公司"）拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签 署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加 或减少其在华光新材中拥有权益的股份。 四、截至本报告书签署之日，本次权益变动可能会涉及本次股份转让所适用 的司法管辖区合并控制法律所要求的经营者集中申报（如需） ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-001 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟协议转让公司股份暨股东权益变动 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华光新材"）持股 5%以 上的股东杭州通舟投资管理有限公司（以下简称"通舟投资"）于 2023 年 12 月 29 日与 杭州铧广投资有限公司（以下简称"铧广投资"）签署了《增资协议》，拟以其持有的 华光新材 8,650,000 股股份（占公司总股本的 9.75%）作价 1,063.38 万元向铧广投资实 施增资，后续以协议转让的方式将相应股份过户给铧广投资。 本次权益变动前，通舟投资持有公司股份 9,350,000 股，占公司总股本的 10.54%；本次权益变动后，通舟投资持有公司股份 700,000 股，占公司总股本的 0.79%。 一、本次权益变动基本情况 （一）转让方通舟投资的基本情况 3、法定代表人：金李梅 4、成立日期：201 ...