杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会议事规则 二零二三年十月 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制定《杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称"本规则"） | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的召集 | | 2 | | 第三章 | 董事会的会议通知 | | 3 | | 第四章 | 董事会的召开与表决 | | 5 | | 第五章 | 附 则 | 10 | | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会议事规则 杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》及股东大会授予的职权。 董事会应当严格按照《公司章程》的规定和股东大会的授权行事，不得越权 形成决议。 第三 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2023-056 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 3 日 16 点 00 分 召开地点：杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接新材料股份有限 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 3 日 至 2023 年 11 月 3 日 股东大会召开日期：2023年11月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 10 月 12 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经第四届董事 会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人的任职资格审查，同意提名金李梅 女士、黄魏青女士、胡岭女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见 附件 1）；同意提名谢诗蕾女士、黄列群先生、吴昊先生为公司第五届董事会独 立董事候选人（简历详见附件 1）。独立董事候选人谢诗蕾女士、黄列群先生均 已取得独立董事资格证书及证券交易所认可的相关培训证明材料，其中谢诗蕾女 士为会计专业人士。独立董事候选人吴昊先生已在上海证券交易所线上平台完成 独立董事履职能力的学习。 根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提 交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并以累积投票的方式选举。公司第五 届董事会董事自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，其中金李梅 女士、黄魏青女士、胡岭女士、黄列群先生、吴昊先生任期三年，谢诗蕾女士任 期至 2024 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 诺 提名人杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会，现提名谢 诗蕾为杭州华光焊接新材料股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任杭州华光焊接新材料股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与杭州华光焊接新材料股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人黄列群，已充分了解并同意由提名人杭州华光焊接新材 料股份有限公司董事会提名为杭州华光焊接新材料股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州华光焊接新材 料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《杭州华光焊接新材料股份有限公 司章程》的相关规定，本人作为杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，现就公司董事会换届选举及公司董事会提名董事候选人发表 如下独立意见： 一、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 的独立意见 经审查提名程序、查阅非独立董事候选人简历、听取公司董事会提名委员会 相关说明并与候选人充分沟通的基础上，对公司第四届董事会第二十七次会议审 议的关于提名第五届董事会非独立董事候选人事项发表如下独立意见： l、第五届董事会非独立董事候选人金李梅女士、黄魏青女士、胡岭女士由 杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会提名，提名人的提名资格符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。 2、第五届董事会非独立董事候选人金李梅女士、黄魏青女士、胡岭女士在 任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责； 未发现有《公司法》以及中国证券监 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 对外担保制度 二零二三年十月 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审查和批准 | | 4 | | 第三章 | 对外担保的风险管理 | | 7 | | 第四章 | 担保信息的披露 | | 9 | | 第五章 | 责任和处罚 | | 10 | | 第六章 | 附 则 | | 10 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 对外担保制度 杭州华光焊接新材料股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低经营风险，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国担保法》、 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件以及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况制定《杭州华光焊接新 材料股份有限公司对外担保制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"对外担保 ...

提名人杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会，现提名吴 昊为杭州华光焊接新材料股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任杭州华光焊接新材料股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与杭州华光焊接新材料股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 科创板上市公司独立董事提名人声明与承 诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2023-052 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限 内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月9日召 开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发 行的人民币普通股（A股），回购的股份将在未来适宜时机拟全部用于实施员工 持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购股份的资金总额不超过人民币3,000 万元（含），不低于人民币1,500万元（含） ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2023-051 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于独立董事任期届满暨延期选举独立董事的公告 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李小强先生自 2017 年 9 月 11 日起任公司独立董事，任期已届满 6 年。根据中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》及上海证券交易所相关规定，独立董事在一家上市公司连续任职 不得超过六年，公司应召开股东大会改选独立董事。鉴于本次拟补选的独立董事候选 人的提名工作仍在推进，为确保公司董事会工作的连续性及稳定性，本次改选独立董 事事项将适当延期。同时本着高效会议的原则，本次改选独立董事事项将在公司近期 即将召开的董事会、监事会换届选举会议中一同进行审议。 李小强先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，在完善公司治理结 构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对李小强先生在任职期间 所做出的贡献表示衷心感谢！为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司 章程》及相关法律法规的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，李小强 先生将继续履行公司独立董事及其在董事会下设各专门委 ...