益方生物科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 益方生物科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序，被判处 刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑 考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； 第一条 为了进一步规范益方生物科技（上海）股份有限公司（下称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《香港联合交易 ...

益方生物科技（上海）股份有限公司 提名委员会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全益方生物科技（上海）股份有限公司（下称"公 司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（下称"《香港上市规则》"）及其附录 C1《企业 管治守则》及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则和其他规 范性文件规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的选任程序、标准和任职 资格进行审议并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应 当过半数并担任召集人，且在提名委员会中应当至少存在一名不同性别的董 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《境内企业境外发行证券和上市管理试 行办法》及相关监管规则适用指引等有关法律和法规的规定，以及《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、香港特别 行政区法律对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的有关规定， 公司本次发行 H 股并上市事宜将在符合香港特别行政区法律及《香港上市规则》 的要求和条件下进行，并根据需要取得中国证监会、香港联交所及香港证券及 期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构的批准、核准或备案。 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 司上市的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至目前，公司正与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨， 除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行上市的具体细节尚未 最终确定。本次发行 H 股并上市事项尚需提交公司股东会审议。本次发行上市 证券代码： ...

益方生物科技（上海）股份有限公司 （草案） （H股发行并上市后适用） 一、 目的 董事会成员多元化政策 益方生物科技（上海）股份有限公司（"公司"），认同董事会成员多元 化对企业管治及董事会行之有效的重要性。 本政策旨在列载基本原则，以确保本公司董事会（"董事会"）的成员在 技能、经验以及视角的多元化方面达到适当的平衡，从而提升董事会的有效运 作并保持高标准的企业管治水平。 二、 提名与委任 董事会成员的提名与委任将基于所选候选人将为董事会创造的价值及作出 的贡献，并考虑董事会成员多元化的裨益。 本公司的提名委员会（"提名委员会"）主要负责物色具备合适资格可担 任董事的人士并在甄选过程中充分考虑董事会成员多元化的政策。 三、 可计量目标 甄选候选人将以一系列多元化范畴为基准，并参考本公司的业务模式和特 定需求，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景和专业经验。 四、 监察与汇报 提名委员会负责检讨本政策、拓展并检讨可计量目标，以确保本政策的执 行，并监察可计量目标的实现进度。 董事会应至少每年检讨本政策的实施及有效性与可计量目标。 五、 本政策的披露 依据香港联合交易所有限公司证券上市规则之要求，公司的年报将 ...

益方生物科技（上海）股份有限公司 （H 股发行并上市后适用） 第一条 目的 本股东通讯政策（以下简称"政策"）旨在载列有关条文，以确保本公司股 东（以下简称"股东"）及其他持份者（包括潜在投资者）获本公司董事会（以 下简称"董事会"）提供有关本公司的公正且易于理解的资料。 第二条 原则 （一）董事会须负责： （二）资料须以及时有效的方式传达。 第三条 通讯途径 （一）公司通讯 股东通讯政策 （草案） 2. 本 公 司 的 公 司 通 讯 将 根 据 上 市 规 则 及 时 刊 载 于 联 交 所 网 站 (www.hkexnews.hk)。 3. 公司通讯将以中、英文版本或（倘获许可）以单一语言按照上市规则及 时提供予股东及本公司证券的非登记持有人。 （二）根据上市规则刊发的公告及其他文件 1. 香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"）证券上市规则（以下简 称"上市规则"）所界定的以下简称"公司通讯"指本公司发出或将予发出以供 其任何证券的持有人及投资大众参照或采取行动的任何文件，其中包括但不限于 以下本公司文件： （1）董事会报告、年度账目连同核数师报告以及（如适用）财务摘要报告； 1 1. 与股东保持 ...

益方生物科技（上海）股份有限公司 雇员多元化政策 （草案） （H股发行并上市后适用） 一、 政策声明 本雇员多元化政策由董事会负责审查，并在必要时对其进行修订。 益方生物科技（上海）股份有限公司 二○二五年十二月 三、 培训 集团将不时为员工提供多元化和包容性相关主题的培训。 四、 附则 益方生物科技（上海）股份有限公司（"公司"，与其子公司合称"集 团"），重视员工的多样性，并致力于建立一个多元、包容的工作场所。本雇 员多元化政策（以下简称"政策"）适用于集团所有公司。 二、 多元化与包容性 多元化是集团的核心价值观。集团致力于为员工创造一个包容和支持性的 工作环境，使员工的个体差异得到尊重，员工的尊严得到维护。集团还致力于 在员工队伍中促进性别赋权、性别平等和性别多元化，并在招聘、培训和发展、 薪酬、职业和晋升机会等方面提供平等机会。 本政策经公司董事会审议通过后，自公司公开发行的H股股票在香港联交 所上市之日起生效。 ...

益方生物科技（上海）股份有限公司 股东提名候选董事的程序 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一条 为了进一步明确益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事候选人的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规 则》"）、《上市公司章程指引》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《联交所上市规则》"）及其他适用法律、法规、规范性文件以及 《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，特制定本政策。 第二条 董事候选人的提名程序 （一）公司董事会、审计委员会、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股 东有权提名董事候选人。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代 为行使提名独立董事的权利。 （二）职工董事由公司通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选 举产生。 （三）股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事候选人 的详细资料，至少包括以下内容： 1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况； 5. 是否存在法律、法规、规章 ...

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2025-044 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市的审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第二届董事会 2025 年第八次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发 行及上市的审计机构的议案》，拟聘任香港立信德豪会计师事务所有限公司为公 司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称"本次发行上 市"）的审计机构，为公司出具本次发行上市相关的会计师报告并就其他相关申 请文件提供意见。现将有关情况公告如下： 拟聘审计机构名称：香港立信德豪会计师事务所有限公司（以下简称 "香港立信"）。 本事项尚需提交公司股东会审议。 2、投资者保护能力 香港立信已符合香港会计师公会执业法团（专业弥偿）规则，投保有效 且足够的专业责任保险。 3、诚信记录 最近三年的执业质量检查并未发现任何对香港立信的审计业务有重大影 响的 ...

基于公司本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称 "本次发行上市"）的需要，进一步完善本次发行上市后的公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等的规定，拟对上市后的董事会提名委员会人员组 成进行调整： 公司第二届董事会提名委员会原成员为 WEN CHEN（陈文）、严嘉、 YAOLIN WANG（王耀林），主任委员（召集人）为 WEN CHEN（陈文）；调整 后提名委员会成员为 WEN CHEN（陈文）、严嘉、YAOLIN WANG（王耀林）、 戴欣苗、YUEHENG JIANG（江岳恒），主任委员（召集人）WEN CHEN（陈 文）不变； 证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2025-045 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第二届董事会 ...

为了保守公司秘密和规范公司档案管理，完善公司内部保密管理制度，公 司依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人 民共和国档案法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关于加强境 内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、法 规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定了《益方生物 科技（上海）股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》。 以上内部制度已经公司第二届董事会 2025 年第八次会议审议通过，其中 《益方生物科技（上海）股份有限公司对外担保管理制度》《益方生物科技（上 海）股份有限公司对外投资管理制度》尚需提交公司股东会审议。 证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2025-043 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 益方生物科技（上海）股份有限公司于 2025 年 12 月 8 日召开第二届董事 会 2025 年第八次会议，审议通 ...