证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2024-026 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募 集资金投资项目建设、保障募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司 及股东获取更多回报。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）投资产品品种 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21 日召开第二届董事会2024年第五次会议及第二届监事会2024年第五次会议，审 议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不 超过人民币10亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性 存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自董事会 审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集 ...

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2024-033 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》于 同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 根据公司于 2023 年 1 月 9 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过的 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》的相 关授权，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议， 董事会授权相关人员就上述事宜办理工商变更登记。 特此公告。 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会 2024 年第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本并修订<公司章程>的议案》，同意公司变更公司注册资本并修订《公司章程》， 现将有关情况公告如下： 益方生物科技（上海）股份有限公司董事会 一、公司注册资 ...

君合律师事务所上海分所 关于益方生物科技（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件 成就的法律意见书 中国上海石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 益方生物科技（上海）股份有限公司： 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受益方生物科技（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"或"益方生物"）的委托，担任益方生物 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以 下简称"《监管指南》"）以及中华人民共和国（以下简称"中国"）其他相关 法律、法规及规范性文件的有关规定，就本次激励计划预留授予部分第一个归属 期归属条件成就（ ...

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金 投资项目的正常实施，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的有关规定，可以提高暂 时闲置募集资金使用效率，获取一定的投资回报，符合公司及全体股东的利益。 监事会同意公司使用额度不超过 10 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理事项。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 2024 年第五次会议于 2024 年 8 月 21 日以现场结合通讯形式召开,本次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以书面形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《益方生物科技（上海）股份 ...

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2024-027 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）激励方式：第二类限制性股票 （2）授予数量：553.4115 万股，其中首次授予 461.1762 万股，预留授予 92.2353 万股 （3）授予价格：4.35 元/股 （4）激励人数：首次授予 71 人，预留授予合计 30 人 （5）本次激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下： | 归属期 | 归属安排 | 归属比例 | | --- | --- | --- | | | 自首次授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的 | | | 第一个归属期 | 首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日 | 40% | | | 起 24 个月内的最后一个交易 ...

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2024-035 益方生物科技（上海）股份有限公司 第二届监事会 2024 年第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 2024 年第六次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯形式召开,本次会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以书面形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《益方生物科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。监事会主席 冯清华先生召集并主持本次会议。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规 及《公司章程》的有关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海 证券交 ...

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2024-030 益方生物科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，益方生物科技（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"或"益方生物"）董事会将 2024 年半年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 1 日出具的《关于同意益方生 物科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2022） 682 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 11,500 万股，每股发行价格为 人民币 18.12 元，募集资金总额为 208,380.00 万元，扣除承销及保荐费用、 ...

中信证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意益方生物科技（上海）股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕682 号），公司向社 会公开发行人民币普通股 11,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为 人民币 18.12 元，合计募集资金人民币 2,083,800,000.00 元，扣除发行费用人民 币 101,646,630.18 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,982,153,369.82 元。 本次募集资金已于 2022 年 7 月 20 日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （普华永道中天验字（2022）第 0542 号）。 根据公司实际经营情况与发展规划，为提升重点在研项目的开发效率，保障 募集资金投资项目的建设进度，2023 年 10 月 13 日，公司召开第一届董事会 2023 年第五次会议及第一届监事会 2023 年第四次会议，审议通过《关于变更部分募 集资金投资项目的议案》，同意公司增加"新药研发项目"子项目，募集资金投 资金额由 155,921.9 ...

益方生物科技（上海）股份有限公司 章 程 2024 年 8 月修订 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 15 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 - | 21 - | | 第一节 | 董事 - | 21 - | | 第二节 | 独立董事 - | 24 - | | 第三节 | 董事会 - | 28 - | | 第四节 | 董事会秘书 - | 33 - | | 第六章 | 总经理及 ...

益方生物科技（上海）股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期 归属名单的核查意见 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监 管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《益方生 物科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定，对公司2022年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予部分第一个归属期的归属名单进行了 核查，发表核查意见如下： 经核查，本次激励计划预留授予的2名激励对象符合《公司法》《证券法》等 法律法规、规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》以及本次激励计划规定 的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法有效。根据本次激 励计划的规定，上述2名激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。监事会同意 公司本次激励计划预留授予部分第一个归属期的归属名单。 益方生物科技（上 ...