江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-047 | | | | 万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 被担保人名称 本次担保金额 | 30000.00 | 常州凌天达新能源科技有限公司 | | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 0.00 万元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 | 否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | 重要内容提示： 担保对象及基本情况 被担保对象凌天达为公司控股子公司，生产经营情况稳定，资信良好， 无逾期担保事项。公司持有凌天达 51%的股权，该公司具有稳定的控制权， 本次担保风险总体可控。鉴于其余少数股东均为自然人及有限合伙企业，基 于业务实际操作的便利性，其他少数股东未按持股比例提供担保。 （二）内部决策 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-050 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇镇前漕路 8 号公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （七） 涉及公开征集股东投票权 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日 至2025 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东会召开日期：2025年9月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-045 江苏泛亚微透科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第 四届监事会第八次会议（以下简称"会议"）于2025年8月16日以直接送达、微 信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2024年8月26日以现场方式召 开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席张斌先生主持， 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规的规定；公司2025年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反 映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中， 未发现公司参 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 第四届董事会第六次独立董事专门会议决议 2025 年 8 月 26 日，公司第四届董事会第六次独立董事专门会议以现场会议 的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 20 日通过微信、电话及电子邮件等方式 送达给独立董事，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议由全 体独立董事共同推举沈金涛先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》 《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成 以下决议： 一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》 经审阅，我们认为：公司拟为凌天达提供预计不超过人民币 30,000 万元的 担保额度，可以满足公司控股子公司常州凌天达新能源科技有限公司日常经营和 业务发展的资金需求。 因此，我们一致同意《关于为控股子公司提供担保的议案 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-044 江苏泛亚微透科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第四 届董事会第八次会议（以下简称"会议"）于2025年8月16日以直接送达、微信 等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2024年8月26日以现场结合视频 会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长张云先生 主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的 《泛亚微透2025年半年度报告》及《泛亚微透2025年半年度报告摘要》。 二、审议通过了《关于为控 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了公司2025年度向特定对象发行股票的相关 议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购 的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-055 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补 偿的情形。 特此公告。 2025 年 8 月 27 日 江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会 ...

证券简称：泛亚微透 证券代码：688386 江苏泛亚微透科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 二〇二五年八月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律法规相关要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 2、发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、 信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外 机构投资者，以及符合中国证监会、上海证券交易所规定的其他法人、自然人或 者其他合法投资组织，发行对象不超过 35 名。证券投资基金管理公司、证券公 司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品 认购的，视为一个 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-051 江苏泛亚微透科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报 及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召 开第四届董事会第八次会议审议通过了公司本次向特定对象发行股票的相关议 案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等文 件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事宜对 即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司 填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （ ...

证券简称：泛亚微透 证券代码：688386 江苏泛亚微透科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 69,850.88 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目： 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除 发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自 筹资金解决。 若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整 的，则届时将相应调整。 （一）CMD 产品智能制造技改扩产项目 1、项目基本情况 公司拟租赁场地并对部分生产车间进行升级改造，通过装修改造和安装设备 设施建设洁净房，并引入自动化、智能化生产和检测设备，全面提升 CMD 产品 的智能制造水平。项目实施后，公司 CMD 产品的生产制造对人工的依赖程度将 显著降低，生产效率和产品质 ...

证券简称：泛亚微透 证券代码：688386 | 一、本次向特定对象发行的背景和目的 | | --- | | (一) 本次向特定对象发行的背景 . | | (二)本次向特定对象发行的目的 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 . | | (一) 本次发行证券的品种 | | (二)本次发行证券品种选择的必要性 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 | | (一) 本次发行对象选择范围的适当性 . | | (二)本次发行对象的数量的适当性 | | (三) 本次发行对象的标准的适当性 . | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | (一) 本次发行定价的原则和依据 | | (二) 本次发行定价的方法和程序 | | 五、本次发行方式的可行性 | | (一) 本次发行方式合法合规 | | (二) 本次发行程序合法合规…………………………………………………………………………………………………… ...