广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11,12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 关于江苏泛亚微透科技股份有限公司 信达科会字[2024]第040号 致：江苏泛亚微透科技股份有限公司（下称"贵公司"、"公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派覃正伟律师及黄艺诗律师（下 称"本所律师"）参加了贵公司2024年第一次临时股东大会（下称"本次股东大 会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大 会规则》（以下简称《股东大会规则》）《上海 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-031 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 08 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 24 日(星期二) 至 09 月 30 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquan@microvent.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-026 江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： （二） 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 27 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,560,843 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,560,843 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.2297 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024年9月 证券代码 ：688386 证券简称 ：泛亚微透 1 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会议程 | 5 | | 2024 年第一次临时股东大会议案 | 7 | | 关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 | 7 | | 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 | 8 | | 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 | 9 | | 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案 | 10 | 2 江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关规 定，特制定江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人沈金涛，已充分了解并同意由提名人江苏泛亚微透科技 股份有限公司第三届董事会提名为江苏泛亚微透科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏泛亚微透科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-020 江苏泛亚微透科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第 三届董事会第十八次会议（以下简称"会议"）于2024年8月17日以直接送达、 微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2024年8月27日以现场结合 视频会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长张 云先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的 《泛亚微透2024年半年度报告》及《泛亚微透2024年半年度报告摘要》。 2、审议通过了《关于公司 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-024 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交 易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的 独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关 联方产生依赖。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次 会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事张 云先生及其一致行动人邹东伟先生、李建革先生回避表决，出席会议的非关联 董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。具体内容详见公司 于 2024 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（w ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with total revenue reaching RMB 500 million, representing a 25% year-over-year growth[8]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥226,059,180.67, representing a 28.50% increase compared to the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥42,668,422.41, reflecting a 6.61% increase year-on-year[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥42,180,849.00, which is a significant increase of 54.36% compared to the previous year[13]. - The net cash flow from operating activities was ¥65,235,924.83, showing a remarkable increase of 194.00% year-on-year[13]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was ¥0.61, up 7.02% from ¥0.57 in the same period last year[14]. - The company's total assets increased to ¥977,359,204.45, a growth of 2.56% compared to the end of the previous year[13]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥691,747,211.06, reflecting a slight increase of 1.12% from the previous year[13]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to RMB 50 million, reflecting the company's commitment to innovation[8]. - The company focuses on developing new materials, particularly ePTFE membranes and SiO2 aerogels, to expand into niche markets[18]. - The company aims to enhance its market share in high-end new materials through innovation and strategic partnerships[18]. - The company has established a core technology system primarily through independent research and development, with three main R&D approaches: new product development, regular iteration, and customized R&D[21]. - The company has developed ten core technologies, including ePTFE membrane manufacturing and modification, which have reached international advanced levels, enabling it to replace imports from global leaders like Gore and Nitto[27]. - The company has increased its R&D investment to ¥11,170,998.30, representing an 8.09% increase compared to the previous year’s ¥10,334,903.95[30]. - The company obtained 4 new patents during the reporting period, including 2 invention patents and 2 utility model patents, bringing the total number of patents obtained to 241[29]. - The company has formed partnerships with universities to enhance its R&D capabilities and innovation[28]. Market Expansion and Strategy - The company is planning to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[8]. - The company is actively expanding into new niche markets, particularly in the automotive and medical sectors, to meet customer demands and address industry challenges[40]. - The company operates in the high-performance composite materials sector, which is a key area encouraged by national policies, with a focus on reducing import dependency and enhancing core technology innovation[20]. - The company has successfully led the drafting of industry standards for ePTFE membranes, indicating its advanced technical capabilities in the field[25]. Governance and Risk Management - The company has no significant risks impacting operations during the reporting period, ensuring stable performance[3]. - The company maintains a strong governance structure with all board members present at the meeting[3]. - The report is unaudited, but management has confirmed the accuracy and completeness of the financial statements[3]. - The company faces risks related to high customer concentration, primarily in the automotive industry, which could impact demand[45]. - The company is exposed to risks from raw material price fluctuations, particularly those linked to the petrochemical industry[46]. - The company has a risk of core technology leakage and loss of key personnel, which could adversely affect its competitive position[45]. Environmental and Social Responsibility - Environmental protection investment during the reporting period amounted to 777,300 CNY[60]. - The company has established environmental protection mechanisms and has not faced any administrative penalties related to environmental issues[61]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the development of aerogel products that can reduce heat loss by 35% to 40% in industrial applications[64]. - The use of aerogel can potentially lower industrial high-temperature energy loss by 40% to 50%, contributing to a reduction in national energy consumption by over 5%[64]. - The company has set up a self-monitoring plan for emissions and engages third-party agencies for quarterly assessments[63]. Shareholder and Capital Management - There are no plans for profit distribution or capital increase during this reporting period[3]. - The company has committed to a stable profit distribution policy, considering profit realization, cash flow, and capital scale in decision-making[70]. - The company’s major shareholders have pledged not to reduce their holdings of company shares from January 23, 2024, to July 22, 2024[71]. - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 3,924[79]. - The largest shareholder, Zhang Yun, holds 19,511,467 shares, representing 27.87% of the total shares[80]. Financial Reporting and Compliance - The financial statements have been prepared based on the going concern assumption, indicating no significant doubts about the company's ability to continue operations[113]. - The company adheres to the accounting standards for enterprises, ensuring the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[115]. - The company applies the equity method for joint ventures and associates with profits exceeding 0.5% of group profits[119]. - The company recognizes lease liabilities at the present value of unpaid lease payments, using the interest rate implicit in the lease or the company's incremental borrowing rate if the implicit rate cannot be determined[173].

江苏泛亚微透科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及各职 能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人江苏泛亚微透科技股份有限公司第三届董事会，现提 名陈强为江苏泛亚微透科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任江苏泛亚微透科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与江苏泛亚微透科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...