| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，"嘉元转 债"共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占"嘉元转债"转股 前公司已发行股份总额的 0.0000%。自 2021 年 9 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日， 累计共有人民币261,604,000元已转换为公司股票，累计转股数量3,322,241股， 占"嘉元转债"转股前公司已发行股份总额的 1.4390%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，"嘉元转债"尚未转股的 可转债金额 978,396,000 元，占"嘉元转债"发行总量的 78.9029%。 一、可转债发行上市概 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 关于广东嘉元科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的见证法律意见书 信达科会字(2023)第 052 号 致：广东嘉元科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"本所"或"信达"）受广东嘉元科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派赵涯律师、李佳韵律师出席公司召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件以及《广东嘉元科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，按照律师业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技 股份有限公司办公楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 115,866,807 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 115,8 ...

中信证券股份有限公司 关于广东嘉元科技股份有限公司 控股孙公司关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为正在进行 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"、"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》以及《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对嘉元科技控股 孙公司湖南嘉元隆源科技有限公司（以下简称"嘉元隆源"或"控股孙公司"）拟与 关联方进行关联交易的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 嘉元科技于 2023 年 12 月 19 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监 事会第十三次会议审议通过了《关于控股孙公司关联交易的议案》。该议案不存 在关联董事需回避表决情况，经出席董事一致审议通过，审议程序符合相关法律 法规的规定。公司独立董事已就该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）关联交易金额和类别 1、嘉元隆源拟向关联 ...

广东嘉元科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的 事前认可意见 （以下无正文） (本页为《广东嘉元科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 十六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页) 独立董事:廖朝理 2m 2022年12月19日 ( 本 页 为《广 东 嘉 元 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 关 于 第 五 届 董 事 会 第 十六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页) 独立董事:张展源30医院 2023年12月19日 (本页为《广东嘉元科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 十六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页) 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《广东嘉元科技股份有限公司章程》《广东嘉元科技股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东嘉元科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的全体独立董事，本着高度负责的态度，在基 于独立判断的立场和审慎检验的基础上，公司在召开第五届董事会第 十六次会议前已向我们提供了相关资料，并与我们进行了必要的沟通。 我们对上述事 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 14 日发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，出席会议人数符合《中华人 民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案: （一）审议通过《关于控股孙公司关联交易的议案》 （1）经审议，认为公司控股孙公司嘉元隆源基于日常经营 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于控股孙公司关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司湖南嘉元 隆源科技有限公司（以下简称"嘉元隆源"、"控股孙公司"）拟与关联方进行 关联交易： 1、嘉元隆源拟向关联方常宁市隆源铜业有限公司（以下简称"隆源铜业"） 采购多种规格铜丝产品成品及用于生产铜丝的原材料，合计36,861,960.06元人 民币（含税）。 2、嘉元隆源拟向关联方常宁市隆源科技有限公司（以下简称"隆源科技"） 租赁车辆、仓库和办公楼，其中车辆租赁费用合计为624,000.00元（含税）；仓 库租赁费用合计为420,000.00元（不含税）；办公楼租赁费用合计为243,000.00 元（含税）。 3、经嘉元隆源与关联方隆源铜业协商后一致确认，嘉元隆 ...

广东嘉元科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，我们作为广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第十六次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 1、基本情况 公司控股孙公司嘉元隆源基于日常经营业务的需要向关联方采 购铜丝产品、原材料及租赁车辆、仓库和办公楼，并调整委托加工费 价格。 2、发表意见的依据 公司于 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第十六次会议及 第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于控股孙公司关联交易的 议案》。我们作为独立董事查阅了相关资料。 3、合法合规性 控股孙公司与隆源铜业、隆源科技拟发生的本次关联交易为控股 孙公司基于日常经营业务的实际需要，双方遵循平等自愿、公开、公 平、公正和诚信原则，本次关联交易价格及交易方式等未发现不符合 市场规则的异常情况。 4、对公司和中小股东权益的影响 公 ...

广东嘉元科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 广东嘉元科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 27 日 1 四、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各 项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到 时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表） 发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出 议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。 广东嘉元科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 股东大会须知 为保障广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率， 确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、 《广东嘉元科技股份有限公司章程》、《广东嘉元科技股份有限公司 股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排 和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 3 日发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，出席会议人数符合《中华人 民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案: （一）审议通过《关于公司为子公司提供授信担保的议案》 （1）经审议，认为公司为控股子公司、控股孙公司向银 ...