证券日报网讯8月1日晚间，嘉元科技发布公告称，公司将于2025年8月19日召开2025年第三次临时股东 大会。本次股东大会将审议《关于取消监事会、变更注册资本、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记 的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。 ...

广东嘉元科技股份有限公司 治理制度汇编 广东嘉元科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的组成 第一条 为明确广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《广东嘉元科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第四条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与 考核等相 ...

广东嘉元科技股份有限公司 治理制度汇编 广东嘉元科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其证券账户 名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理 人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第二章 董事、高级管理人员股份 变动的申报管理 应当严格遵守。 （六） 董事和高级管理人员因涉及与公司有关的违法违规，被证券交易所 公开谴责未满三个月的； （七） 公司可能触及重大违法强制退市情形，在证券交易所规定的限制转 让期限内的； （八） 法律、行政法规、中国证监会和证券交易所规则以及公司章程规定 的其他情形。 第九条 公司董事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票： （一） 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内； （二） 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内； （三） 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事 件发生之日起或者在决策程序中，至依法披露之日止； （四） 中国证监会或证券交易所规定的其他期间。 第十条 公司董事和高级管理人员 ...

广东嘉元科技股份有限公司 治理制度汇编 第三章 董事候选人的投票 广东嘉元科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第二章 董事候选人的提名 第四条 董事候选人名单以提案的方式提出： （一） 董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，公司董事会、单独或 者合并持有公司 3%以上股份的股东，可以按照拟选任的人数，提名 第一条 为进一步完善广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理，规范公司董事的选举，维护公司中小股东的利益，根据法律、 法规和相关规定及《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上的董事 时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每 一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权， 股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。 股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将 投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票多少依次决定 当选董事。 第三条 本实施细则所称"董事"包括非独立董事和独立董事。公司股东会 选举两 ...

广东嘉元科技股份有限公司 治理制度汇编 广东嘉元科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公 开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、 规范性文件及《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会应当按照上海证券交易 所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长 与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署 书面确认意见。 第三条 公司证券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记 备案的日常办事机构，负责公司内幕信息的监管工作。 第四条 ...

广东嘉元科技股份有限公司 治理制度汇编 广东嘉元科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文 件及《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及本公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实 履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召 开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临 时股东会： （一） 董事人数不足《公司法 ...

广东嘉元科技股份有限公司 治理制度汇编 广东嘉元科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范广东嘉元科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工 作，提高内部审计工作质量，加强公司内部控制，防范和控制公司 风险。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指内部审计，是指公司内部审计部门和人员对公司及其所 属部门(包括全资子公司、控股子公司以及具有重大影响的参股公司) 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性、经营 活动的效率和效果等开展的监督、评价活动。 第三条 公司内部审计遵循"依法、独立、客观、公正"的原则，公司应保 证其工作合理、合法、有效，达到完善公司内部约束机制，加强内 部管理，提高经济效益的目的。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目 标而提供合理保证的过程： ...

广东嘉元科技股份有限公司 治理制度汇编 广东嘉元科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，提高公司信息披露管理水平和质量， 确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东 及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公 司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 2 号——自愿信息披露》（以下 简称"《自律监管指引 2 号》"）《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》及《广东嘉元科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格或者投资决策产生 重大影响的信息以及证券监督管理部门要求披露的信息，包括但不 限于： （一） 与公司 ...

广东嘉元科技股份有限公司 治理制度汇编 广东嘉元科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 的管理、控制公司经营风险，切实维护公司和股东的合法利益。根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《监管指引 8 号》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保包含以下情形： （一） 公司对合并报表范围之内的主体提供的担保； （二） 公司控股子公司对公司合并报表范围内的其他主体提供的担保； （三） 公司对合并报表范围之外的主体提供的担保； （四） 公司控股子公司对公司合并报表范围之外的主体提供的担保。 公司控股子公司对公司提供的担保、公司控股孙公司对该孙公司控 股股东的担保，不计入"对外担保"范围。 担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押和质押或其 他方式的担保。 担保的债务种类包括但不限于 ...

广东嘉元科技股份有限公司 治理制度汇编 广东嘉元科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第二章 利润分配基本政策 （三） 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 第一条 为进一步规范广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）利 润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、 监督机制，给予投资者合理的投资回报，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明 规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电 话、传真、邮箱、互动平台等）充分听取独立董事和中小股东的意 见，做好现金分红事项的 ...