| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技 股份有限公司办公楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 161 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 161 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 122,975,393 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 122,975,393 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 电话(Tel.)：（86755）88265288 传真(Fax.)：（86755）88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 关于广东嘉元科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的见证法律意见书 信达科会字(2024)第 037 号 致：广东嘉元科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"本所"或"信达"）受广东嘉元科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李佳韵律师、王梦宇律师出席公司召 开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必 要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件以及《广东嘉 元科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，按照律师业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的法律意 见。 一、本次股东大会的召集、 ...

Financial Performance - In the first half of 2024, the company achieved a revenue of ¥242,304.85 million, representing a year-on-year increase of 16.62% [7] - The net profit attributable to shareholders was -¥10,519.82 million, a decrease of 595.15% year-on-year [7] - The gross profit margin for the first half of 2024 was 1.7%, down 4.92 percentage points compared to the previous year [6] Operational Challenges - The company faced increased processing costs, a significant rise in copper prices, and extended customer payment terms, leading to higher bad debt provisions and decreased capacity utilization [3] - Both operating and investment cash flows were negative, primarily due to increased bank acceptance bills and inventory levels [3] Strategic Initiatives - The company is focusing on cost reduction, efficiency improvement, and enhancing product competitiveness through increased R&D investment, which totaled ¥13,505.87 million in the first half of 2024, up 12.15% year-on-year [10] - Plans to strengthen market communication and enhance the recognition of the company's value among investors are in place [4] Market Outlook - The company anticipates a gradual increase in order volume in the second half of 2024, with a production capacity utilization rate that remains high [7][8] - The competitive landscape in the lithium battery copper foil market is expected to lead to a consolidation of market share among leading companies [11] Future Development - The company aims to expand its international market presence and develop high-value-added products, including advanced copper foil technologies [5][10] - Strategic cooperation with overseas clients is being pursued to enhance market penetration [5]

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于注销部分理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况 广东嘉元科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 3 日 二、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况 截至本公告披露日，公司及其子公司在东兴证券股份有限公司深圳金田路证 券营业部（账号：001616122288）、方正证券股份有限公司江西分公司（账号： 2888000051）购买的理财产品均已全部到期赎回，且不再使用上述账户。根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公 司于近日办理完毕上述理财产品专用结算账户的注销手续。具体账户信息如下： | 序号 | 开户机构 ...

Financial Performance - In the first half of 2024, the company achieved operating revenue of 242,304.85 million CNY, a year-on-year increase of 16.62% [3] - The net profit attributable to shareholders was -10,519.82 million CNY, a year-on-year decrease of 595.15% [3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -12,281.72 million CNY, a year-on-year decrease of 2,259.04% [3] - The net cash flow from operating activities was -86,269.65 million CNY, a year-on-year decline of 297.26% [3] - As of the end of the reporting period, total assets were approximately 1,258,753.80 million CNY, a decrease of 1.67% from the beginning of the period [4] Production and Sales - The company produced approximately 24,000 tons of copper foil in the first half of 2024, a year-on-year increase of 0.12% [4] - Copper foil sales reached 25,000 tons, a year-on-year increase of 0.68% [4] - Lithium battery copper foil revenue was 185,213.81 million CNY, while standard copper foil revenue was 19,170.36 million CNY [5] Accounts Receivable - Accounts receivable increased by 107.13% compared to the end of the previous year, influenced by extended customer settlement periods [5] - The company increased bad debt provisions by 3,123.08 million CNY due to the rise in accounts receivable [5] Market Strategy and R&D - The company emphasizes high-quality development and aims to diversify and upgrade its product offerings [4] - R&D investment in the first half of 2024 totaled 13,505.87 million CNY, a year-on-year increase of 12.15% [8] - The company is actively developing composite copper foil and has established a trial production line for this purpose [9] Debt and Financing - As of June 30, 2024, the company had total assets of 1,258,753.80 million CNY and total liabilities of 540,860.12 million CNY, resulting in a debt-to-asset ratio of 42.97% [14] - The company has converted 261,606,000 CNY of convertible bonds into shares, representing 1.4390% of the total shares issued prior to conversion [12]

广东嘉元科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 5 日 1 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 股东大会须知 五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即 进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有 2 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东 在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的"同意"、"反对"、 "弃权"三项中任选一项，并以打"√"表示，未填、错填、字迹无 法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表 决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。 六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票 和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事 代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。 为保障广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 会议召开时间：2024 年 9 月 4 日(星期三)上午 11:00-12:00 会议召开 地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 8 月 28 日(星期三)至 9 月 3 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱： 688388@gdjykj.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 20 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024 年半年度报告》，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果及财务状况，公 司计划于 2024 年 9 月 ...

公司控股孙公司嘉元隆源基于发展规划及日常生产经营需求向关联方采购 和租赁： 1、嘉元隆源拟向关联方常宁市隆源铜业有限公司（简称"隆源铜业"）购买 用于生产铜丝的设备、物资，主要合计人民币 7,848,717.56 元（含税）。 2、嘉元隆源拟向关联方隆源科技租赁办公楼、厂房、仓库及其他相关房屋， 每月租金为人民币 150,000 元（含税），按月支付，租期为三年，三年租赁费用合 计为人民币 5,400,000.00 元（含税）。 根据公司的统计，公司与隆源铜业、隆源科技及其实际控制人罗军最近 12 个月的交易情况及履行的审议程序情况如下表所示： | 交易内容 | 对应公告 | 交易金额 | | 审议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 《广东嘉元科技股份有限公司关于 2023 年度 | | | | | | 日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023- | | | | | | 060） | 2023 年全年 | 1,080.64 | 公司五届董事会第十次会 | | | 《广东嘉元科技股份有限公司 | | | 议、第五届董事会第十六 | | 委托关联人提供 | | 万 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会 议（以下简称"会议"）于2024年8月23日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024年8月22日以电子邮件方式送达全体监事，经全体监事一致同意，豁免本次 监事会会议的通知时限要求。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议 人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东嘉元科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。会议的召集和召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审 ...

关于控股孙公司关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关联交易对上市公司的影响：公司控股孙公司基于日常经营所需拟向关 联方隆源铜业购买设备、物资，向关联方隆源科技租赁办公楼、厂房、仓库及其 他相关房屋，本次关联交易的定价将严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一 般商业原则，关联交易价格及交易方式等未发现不符合市场规则的异常情况。 本次交易未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 一、关联交易概述 公司控股孙公司嘉元隆源基于发展规划及日常生产经营需求向关联方采购 和租赁： 1、嘉元隆源拟向关联方隆源铜业购买用于生产铜丝的设备、物资，主要合 计 7,848,717.56 元人民币（含税）。 2、嘉元隆源拟向关联方隆源科技租赁办公楼、厂房、仓库及其他相关房屋， 每月租金为 ...