| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 交易目的：随着广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）进出 口业务持续发展，外汇收支不断增长，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率 波动较为频繁，公司外汇风险显著增加，为有效规避汇率波动的市场风险，防范 汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，增强公司财务稳健性，合理降低财 务费用，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司拟适度开展 外汇衍生品交易业务。 交易方式：交易对手为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营 资质的金融机构；交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、结构性远期 等简单易管理的外汇衍生产品，涉及的币种为美元。 交易金额：公司开展外汇衍生品交易业务，任一时点的金额不超过 2 亿 美元。预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用 的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金额等）不超过 5,000 万美元， 上述交易额度在有效期内可滚动使用 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 广东嘉元科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 召开日期时间：2025 年 3 月 31 日 14 点 45 分 召开地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办 公楼一楼会议室 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 31 日 股东大会召开日期：2025年3月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2025 年 3 月 31 日 采用上海证券交易所网络 ...

广东嘉元科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《广 东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予激励对象名单 进行了核查，发表核查意见如下： 1、本激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （2）最近 12 个月内被中国证监 ...

一、监事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六次 会议（以下简称"会议"）于2025年3月14日以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议通知于2025年3月11日以电子邮件方式送达全体监事，经全体监事一致同意， 豁免本次监事会会议的通知时限要求。会议应出席监事3名，实际出席监事3名， 出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东 嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。会议的召集和召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | （一）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》 广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十一次 会议于 2025 年 3 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2025 年 3 月 11 日发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席会议人数符 合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》 （1）经审议，认为公司及子公司开展期货套期 ...

| 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-016 | 广东嘉元科技股份有限公司 关于"嘉元转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转股价格：41.88 元/股 转股期限：2021 年 9 月 1 日至 2027 年 2 月 22 日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债 券》规定，本次触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 2 月 26 日起算。截至 2025 年 3 月 11 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格（41.88 元/股）的 85%（即 35.60 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若未来触 发转股价格向下修正条款，公司董事会将召开会议决定是否行使"嘉元转债"转 股价格的向下修正权利。 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技 股份有限公司办公楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 136 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 136 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 120,996,788 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 120,996,788 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 28.6346 | | 例（%） | | | ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com （一）本次股东大会的召集 经查验： 关于广东嘉元科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的见证法律意见书 信达科会字(2025)第 007 号 致：广东嘉元科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"本所"或"信达"）受广东嘉元科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派赵涯律师、李佳韵律师出席公司召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of RMB 654,311.39 million, a year-on-year increase of 31.69%[5] - The company reported a total profit of RMB -26,633.33 million, a decrease of 1,180.74% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to the parent company was RMB -22,063.80 million, down 1,259.39% year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased by 1,400.00% to RMB -0.52[5] - The weighted average return on net assets decreased by 3.40 percentage points to -3.14%[5] Sales and Production - The company sold approximately 67,500 tons of various copper foil products, an increase of 17.19% compared to 2023[9] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were RMB 1,307,473.40 million, a growth of 2.14% from the beginning of the period[8] - The equity attributable to the parent company decreased by 3.42% to RMB 692,023.69 million[8] Challenges and Impairments - The company faced pressure on performance due to intensified competition in the new energy industry and fluctuations in raw material prices[9] - The company recognized asset impairment provisions totaling RMB 5,253.77 million during the reporting period[10]

广东嘉元科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 广东嘉元科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 1 广东嘉元科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会须知 为保障广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率， 确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《广东嘉元科技股份有限公司股东大会议事规 则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制 定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排 和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董 事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到 会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人 单位证明 ...