中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com （一）本次股东大会的召集 经查验： 关于广东嘉元科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的见证法律意见书 信达科会字(2025)第 007 号 致：广东嘉元科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"本所"或"信达"）受广东嘉元科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派赵涯律师、李佳韵律师出席公司召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of RMB 654,311.39 million, a year-on-year increase of 31.69%[5] - The company reported a total profit of RMB -26,633.33 million, a decrease of 1,180.74% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to the parent company was RMB -22,063.80 million, down 1,259.39% year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased by 1,400.00% to RMB -0.52[5] - The weighted average return on net assets decreased by 3.40 percentage points to -3.14%[5] Sales and Production - The company sold approximately 67,500 tons of various copper foil products, an increase of 17.19% compared to 2023[9] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were RMB 1,307,473.40 million, a growth of 2.14% from the beginning of the period[8] - The equity attributable to the parent company decreased by 3.42% to RMB 692,023.69 million[8] Challenges and Impairments - The company faced pressure on performance due to intensified competition in the new energy industry and fluctuations in raw material prices[9] - The company recognized asset impairment provisions totaling RMB 5,253.77 million during the reporting period[10]

广东嘉元科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 广东嘉元科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 1 广东嘉元科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会须知 为保障广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率， 确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《广东嘉元科技股份有限公司股东大会议事规 则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制 定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排 和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董 事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到 会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人 单位证明 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于"嘉元转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转股价格：41.88 元/股 转股期限：2021 年 9 月 1 日至 2027 年 2 月 22 日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债 券》规定，本次触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 2 月 2 日起算。截至 2025 年 2 月 18 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格（41.88 元 /股）的 85%（即 35.60 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若未来触发 转股价格向下修正条款，公司董事会将召开会议决定是否行使"嘉元转债"转股 价格的向下修正权利。 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年度付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 2 月 23 日向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"嘉元转债"或"可转债"）。公司将 于 2025 年 2 月 24 日开始支付自 2024 年 2 月 23 日至 2025 年 2 月 22 日期间的利 息。根据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如 下： 一、可转债发行上市概况 1、债券名称：广东嘉元科技股份有限公司可转换公司债券 2、债券简称：嘉元转债 3、债券代码：118000 4、发行总额：人民币 124,000.00 万元 11、 ...

广东嘉元科技股份有限公司 第四条 公司应对各类舆情（尤其在媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对的工作机制。注重职能部门的响应与协 作，提高防范声誉风险和处理声誉事件的能力和效率。 第五条 董事长作为公司舆情管理工作第一责任人，负责领导各类舆情处理 工作，董事会秘书协助董事长应对各类舆情处理工作。公司成立应 对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由董事长任 组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员或相关 职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需 要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一） 决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二） 评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类 舆情信息的处理方案； （三） 协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四） 负责做好向证券监管机构的信息上报工作及与上海证券交易所的信 息沟通工作； （五） 各类舆情处理过程中的其他事项。 第七条 证券部为舆情管理工作的日常职能部门，由董事会 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事廖朝理先生提交的辞职报告，廖朝理先生因个人原因申请辞去公司独立董事、 审计委员会主任委员以及提名委员会主任委员职务，廖朝理先生确认与公司董事 会、监事会以及管理层均未出现任何意见分歧，亦无任何有关辞任的其他事宜须 提呈公司股东和债权人注意，辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。鉴于廖 朝理先生的辞任将导致公司董事会及相关董事会专门委员会中独立董事所占比 例不符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广东嘉元科技股份 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，其辞职申请将在公司股东大会选举 产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，廖朝理先生仍须按照相关法 律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的 相关职责。 截至本公告披露日，廖朝理先生未持有公司股份。廖朝理先生在任职期间恪 尽职守、勤 ...

广东嘉元科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东嘉元科技股份有限公司,现提名夏芸为广东嘉元科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任广东嘉元科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广东嘉元 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会 计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事资格证书,其已承诺在本次提名后, 报名参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得 独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管 ...

广东嘉元科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人夏芸，已充分了解并同意由提名人广东嘉元科技股份有限 公司董事会提名为广东嘉元科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任广东嘉元科技股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券 交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职）问题 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召 开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十四次会议决议，并于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变 更会计师事务所的议案》，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"上会会计师事务所"）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号： 2024-099）。 公司于近日收到上会会计师事务所发来的《关于变更广东嘉元科技股份有限 公司签字注册会计师的说明函》，现将 ...