广东嘉元科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张展源,已充分了解并同意由提名人广东嘉元科技股份有 限公司董事会提名为广东嘉元科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任广东嘉元科技股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会 计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职) ...

广东嘉元科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会 计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 提名人广东嘉元科技股份有限公司董事会,现提名董全峰为广 东嘉元科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 ...

广东嘉元科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人夏芸,已充分了解并同意由提名人广东嘉元科技股份有限 公司董事会提名为广东嘉元科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任广东嘉元科技股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会 计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）; 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职 ...

广东嘉元科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 提名人广东嘉元科技股份有限公司董事会,现提名夏芸为广东 嘉元科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任广东嘉元科 技股份有限公司股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与广东嘉元科技股份有限公司股 ...

广东嘉元科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东嘉元科技股份有限公司董事会,现提名张展源为广 东嘉元科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任广东嘉元 科技股份有限公司股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格,与广东嘉元科技股份有限公司股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会 计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职( ...

广东嘉元科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人董全峰,已充分了解并同意由提名人广东嘉元科技股份有 限公司董事会提名为广东嘉元科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任广东嘉元科技股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券 交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制 度指引》等的 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2026-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 2 月 27 日 14 点 45 分 召开地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办 公楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 27 日 至2026 年 2 月 27 日 股东会召开日期：2026年2月27日 本次股东会采用的网络 ...

一、关于公司第六届董事会非独立董事候选人的审核意见 广东嘉元科技股份有限公司 董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《广东嘉元, 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,广东嘉元科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会对拟提交董事会审 议的第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下: in the subject of （本页为《广东嘉元科技股份有限公司董事会提名委员会关于第六届董事会董事 候选人任职资格的核查意见》签署页 ) 经对非独立董事候选人廖平元先生、杨剑文先生、李建国先生、潘文俊先生、 叶成林先生提交的任职资料进行审查,我们认为:前述候选人具有较高的专业知 识和丰富的工作经验,具备担任公司董事的资格和能力,符合《公司法》等相关 法律法规和规定要求的任职条件,不存在《公司法》等有关法律法规和《公司章 程》等内部管理制 ...

Core Viewpoint - The company, Jia Yuan Technology (688388.SH), announced the issuance of convertible bonds on February 23, 2021, with interest payments starting on February 24, 2026 [1] Group 1 - The company will pay interest on the convertible bonds for the fifth year, covering the period from February 23, 2025, to February 22, 2026 [1] - The annual coupon rate for this interest payment is set at 2.5% (tax included), meaning each bond with a face value of 1,000 RMB will yield an interest amount of 25 RMB (tax included) [1]

Group 1 - The Ministry of Industry and Information Technology has approved solid-state battery testing, with industrialization expected to occur soon, targeting an energy density of over 400Wh/kg by 2026-2027, focusing on electrolyte and negative electrode collector materials [1] - Solid-state batteries are anticipated to see a bidding catalyst in 2025, with high certainty in equipment and significant flexibility in materials, offering a unit value five times that of liquid batteries [1] - JinkoSolar may collaborate with SpaceX to resolve TOPCon patent issues within the equipment chain, with auxiliary materials and flexibility being maximized, and the semiconductor and copper paste business valued at 80 billion [1] Group 2 - As of February 9, 09:43, the Kexin New Energy ETF (588830.SH) rose by 3.97%, with its related index Kexin New Energy (000692.SH) increasing by 3.89%; major constituent stocks included JinkoSolar up 10.44%, Juhua Materials up 20.00%, Rongbai Technology up 9.61%, Trina Solar up 4.15%, and Aotewi up 3.06% [1] - Guosen Securities highlights the promising prospects of space photovoltaics in the new energy power equipment sector, with global tech giants continuously expanding AI capital expenditures, leading to "outperform" ratings for certain storage equipment sector stocks [1] - Great Wall Securities believes that solid-state battery technology is entering a golden development period, with a combination of cold isostatic pressing and warm isostatic pressing processes offering efficiency and cost advantages in large-scale production, driving technological innovation in the equipment sector [1]