| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 会议以记名投票表决方式审议通过以下议案: （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 （1）监事会认为：公司监事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制和 审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定， 客观地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项。监事会全体成 员保证公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。在编制过程中，未发现公司参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违 反保密规定及损害公司利益的行为。综上，公司监事会同意本议案。 （2）表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...

特此公告。 广东嘉元科技股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期符合归属 条件的激励对象名单的核查意见 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和 《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对公司《广东嘉元科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"激 励计划"）首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期符合归属条件的激励 对象名单进行了核查，发表核查意见如下：公司 2023 年度业绩及激励对象个人 考核结果已达标，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预 留授予第二个归属期的归属条件已经成就，公司及激励对象均未发生不得归属的 情形，激励对象的归属资 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开第 五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下： 一、2021年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年9月17日，公司召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股 东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公 司独立董事就本激励计划相 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期 条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟归属限制性股票数量及人数： 1、首次授予部分第三个归属期符合归属条件的激励对象共计 139 名，可归 属的限制性股票数量为 91.0336 万股； 2、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象共计 34 名，可归属 的限制性股票数量为 15.2880 万股。 归属股票来源：公司向 2021 年限制性股票激励计划的激励对象定向发行 公司 A 股普通股股票。 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量（调整前，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》（ ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据公司实际经营情况及未来业务发展规划，鉴于公司控股子公司广东嘉元 海纳与深圳嘉元海纳自成立以后并未实际开展业务，为优化资源配置及资产结构， 降低管理成本，提高运营管理效率，经审慎研究，决定注销广东嘉元海纳与深圳 嘉元海纳并已完成了相关注销工作，公司已于《公司 2024 年半年度报告》中披 露相关注销情况。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《广东嘉元科技股份有限公 司章程》等相关规定，本次终止对外投资暨注销控股子公司事项无需提交董事会 或股东大会审议。本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 一、对外投资情况概述 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 ...

中信证券股份有限公司 关于广东嘉元科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为正在进 行广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"、"上市公司"、"公司"） 持续督导工作的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的 要求，对嘉元科技拟使用不超过人民币 5 亿元（包含本数）的 2021 年度向特定 对象发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1449 号）同意，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）70,257,493 股，面值为每股人民币 1 元，发行价 格为每股人民币 48.50 元，募集资金总额为人民币 3,407,488,427.50 元，扣除本 次发行费用人民币 2 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月17日召开第 五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）进度、不影响公司正常生产经营及确保 资金安全的情况下，使用额度不超过人民币5亿元（包含本数）的2021年度向特 定对象发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、 有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期 存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），在上述额度范围内，资金可以滚 动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，董事会授 权公司总裁行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组 织实施。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出 具了明确的核查意见。现将相关情况 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 一、监事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次 会议（以下简称"会议"）于2024年10月17日以通讯表决方式召开。本次会议通 知于2024年10月15日以电子邮件方式送达全体监事，经全体监事一致同意，豁免 本次监事会会议的通知时限要求。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席 会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 第五届监事会第二十二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用部分 ...

关于不向下修正"嘉元转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 10 月 10 日，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"嘉元转债"转股价格向下修正条款。 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 根据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司向不特定对象发行的可转 换公司债券"嘉元转债"自 2021 年 9 月 1 日起可转换为公司股份，转股期间为 2021 年 9 月 1 日至 2027 年 2 月 22 日，初始转股价格为 78.99 元/股。"嘉元转 债"历次转股价格调整情况如下：（1）因公司实施 2020 年度权益分派方案，自 2021 年 5 月 6 日起转股价格调整为 78.74 元/股，具 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，"嘉元转债" 共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占"嘉元转债"转股前公 司已发行股份总额的 0.0000%。自 2021 年 9 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，累计 共有人民币 261,606,000 元已转换为公司股票，累计转股数量 3,322,279 股，占 "嘉元转债"转股前公司已发行股份总额的 1.4390%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，"嘉元转债"尚未转股的 可转债金额 978,394,000 元，占"嘉元转债"发行总量的 78.9027%。 二、可转债本次转股情 ...