截至本公告披露日，钟丹先生未持有公司股份。钟丹先生在担任公司副总裁 期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司业务发展、项目建设和经营管理等方面作出了 重要贡献，公司及董事会对钟丹先生任职副总裁期间为公司作出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 广东嘉元科技股份有限公司董事会 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司副总裁钟丹 先生递交的辞职报告。钟丹先生因工作调整原因申请辞去公司副总裁职务。根据 《中华人民共和国公司法》《广东嘉元科技股份有限公司章程》等有关规定，钟 丹先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。钟丹先生辞去上述职务后，仍 在公司任职。钟丹先生的工作已进行妥善交接，其辞职不会对公司日常管理、生 产经营产生影响。 20 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2023 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2023 年 11 月 16 日发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，出席会议人数符合《中华人 民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案: （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 （1）经审议，认为鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙） ...

独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，我们作为广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第十四次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见 经审议，我们认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司提供审计服务已有 12 年，参照《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》的相关规定，为满足公司审计工作需要，公司综 合考虑自身发展情况，拟将 2023 年度财务报告及内部控制审计机构 变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。大华会计师事务所（特 殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足 公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计工作要求，能够独立对 公司财务状况和内部控制状况进行审计。公司本次变更会计师事务所 的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害 公 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 7 日 至 2023 年 12 月 7 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办 公楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是 ...

广东嘉元科技股份有限公司 ( 本页 为《广东嘉元科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 十四次会议相关事项的事前认可意见》之签署页) 独立董事: 廖朝理 2003年11月21日 ( 本页 为《广东嘉元科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 十四次会议相关事项的事前认可意见》之签署页) 独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《广东嘉元科技股份有限公司章程》《广东嘉元科技股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东嘉元科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的全体独立董事，本着高度负责的态度，在基 于独立判断的立场和审慎检验的基础上，公司在召开第五届董事会第 十四次会议前已向我们提供了关于变更会计师事务所事项所涉及的 相关资料，并与我们进行了必要的沟通。我们对上述事项进行了事前 审查，发表如下事前认可意见： 一、《关于变更会计师事务所的议案》的事前认可意见 经审议，我们认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司提供审计服务已有 12 年，参照《国 ...

公司章程 广东嘉元科技股份有限公司章程 （2023 年 11 月修订） | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | | 第六章 | | 总裁(总经理)、联席总裁、执行总裁及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | | 监事会 | 32 | | 第一节 | | 监事 | 32 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召 开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司 章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 一、变更注册资本 1、可转换公司债券转股 2022年10月21日,公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关 于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，公司总股本变更为304,455,566 股。公司向不特定对象发行的可转换公司债券"嘉元转债"的转股期为2021年9 月1日至2027年2月22日。自2022年10月21日至2023年5月24日期间，"嘉元转债" 累计转换股本168股，公司总股本增至304,455, ...

重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于立信会计 师事务所为广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务已有 12 年，参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定， 为满足公司审计工作需要，公司综合考虑自身发展情况，拟聘用大华会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就 变更会计师事务所事宜与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通， 其明确知悉本事项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 11 月 13 日，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 240,405 股，占公司总股本 426,238,028 股的比例为 0.0564%，回购成交的最高价为 21.66 元/股，最低价为 21.45 元/股，支付的资金总额为人民币 5,182,337.20 元（不 含印花税、交易佣金等费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人 民币 3,000 万元（含）、不高于人民币 6 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，主要内容 如下： 1、拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划、 股权激励或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券（以下简称"可转债"）， 并在发布股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司本次回购的 股份未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履 行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币3,000.00万元（含）、不超过人 民币6,000.00万元（含）； 3、回购价格：不超过人民 ...