广东嘉元科技股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易 及预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为广东嘉元科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，遵守 了公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，关联交易定价公允合理，不影 响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对 关联人形成重大依赖。 一、日常关联交易基本情况 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 业原则，关联交易定价公允合理，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》等相关规定，不影响公司的独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影 响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因该关联 ...

中信证券股份有限公司 关于广东嘉元科技股份有限公司 参与设立产业投资基金暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为正 在进行广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"、"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》以及 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对嘉元科技参与设立产业投资基金暨关联交易的情况进行了认真、审慎 的核查，具体情况如下： 一、投资概述 （一）投资基本情况 公司拟与廖平元先生、邵建新先生、淮安经开嘉立股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"淮安嘉立"）共同投资设立淮安经开嘉元产业投资基金 合伙企业（有限合伙）（暂定名，合伙企业最终名称以工商核准登记为准）， 由淮安嘉立担任合伙企业执行事务合伙人，主要投资于新能源与先进制造产业 领域。本次拟投资设立的投资基金规模为人民币 14,800 万元，其中公司拟作为 有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 9,000 万元，占总出资比例 60.8108%。 合伙企业设 ...

中信证券股份有限公司 关于广东嘉元科技股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为正 在进行广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"、"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》以及 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对嘉元科技确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易 的情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 单位：万元 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024年 5月 14日分别召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，全体董事、监事一致同意该议案。该议案尚需提 交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 公司第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了《 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟投资标的名称及投资方向：淮安经开嘉元产业投资基金合伙企业（有 限合伙）（暂定名，合伙企业最终名称以工商核准登记为准，以下简称"合伙企 业"或"投资基金"），主要投资于新能源与先进制造产业领域，包括但不限于复 合集流体设备、新材料、储能、光伏、氢能源、先进制造技术、固废危废处置、 控碳减碳等细分领域及其他相关战略新兴产业等行业的未上市企业，合伙企业的 投资阶段以成长期项目为主，适当配置早期和后期项目。 拟投资金额：该投资基金规模为人民币 14,800 万元，广东嘉元科技股份 有限公司（以下简称"公司"）作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 9,000 万元，占总出资比例 60.8108%。 投资基金存续期限 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办 公楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （ ...

广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室 以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 9 日发出，与会的各 位独立董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由全体独立 董事共同推举的廖朝理先生召集和主持,会议应出席独立董事３名, 实际出席独立董事３名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及规范性文件和《广东嘉元科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")《广东嘉元科技股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定,会议及其决议合法有效。 经全体独立董事表决一致通过如下议案: 一、审议通过了《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》 经审议,我们认为:公司本次参与投资产业基金暨关联交易事项 符合公司发展战略,有利于公司的持续稳定健康发展。本事项符合有 关法律、法规、《公司章程》等相关规定,基金的投资及管理机制合 理,关联交易遵循自愿、公平合理、 ...

广东嘉元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 广东嘉元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 15 日 1 广东嘉元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股东大会须知 为保障广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉元 科技"）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东 大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《广东嘉元科技股份有限公司股东大会议事规 则》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排 和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董 事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场。 ...

广东嘉元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 广东嘉元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 15 日 1 广东嘉元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股东大会须知 为保障广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉元 科技"）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东 大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《广东嘉元科技股份有限公司股东大会议事规 则》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排 和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董 事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场。 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第五届董事会第二十一次会议以及第五届监事会第十五次会议，会议审议通过 了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关 议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法 律、法规及规范性文件的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示， 公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见 如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公示情况 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate," indicating an expectation that the company's stock price will outperform the benchmark index by 10%-20% over the next 6-12 months [1][25]. Core Views - The company reported a revenue of RMB 4.97 billion in 2023, representing a year-on-year growth of 7.06%. However, the net profit attributable to shareholders was only RMB 0.19 million, a significant decrease of 96.34% compared to the previous year [11][21]. - In Q1 2024, the company experienced a net loss of RMB 48 million, with a significant decline in gross margin and net margin compared to the same period last year [11][12]. - The company maintained growth in copper foil production and sales, with production reaching approximately 58,000 tons, a year-on-year increase of 9.69%, and sales of 57,600 tons, a growth of 17.47% [11][21]. - The company has established six production bases with an annual capacity of 100,000 tons, positioning itself among the top tier in the domestic lithium battery copper foil industry [11][21]. Financial Summary - The company's main revenue for 2022 was RMB 4.64 billion, which increased to RMB 4.97 billion in 2023, with projected revenues of RMB 6.37 billion, RMB 8.68 billion, and RMB 10.65 billion for 2024, 2025, and 2026 respectively [6][13]. - The EBITDA for 2023 was RMB 882 million, with projections of RMB 687 million for 2024, and increasing to RMB 1.02 billion and RMB 1.30 billion in 2025 and 2026 respectively [6][13]. - The net profit attributable to shareholders is projected to be a loss of RMB 19 million in 2024, followed by profits of RMB 210 million and RMB 369 million in 2025 and 2026 respectively [6][13]. - The company’s earnings per share (EPS) is expected to be -0.05 RMB in 2024, 0.49 RMB in 2025, and 0.86 RMB in 2026, reflecting a significant downward adjustment from previous forecasts [11][21].