证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-061 深圳普门科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日以现 场会议结合通讯方式召开了第三届董事会第十一次会议。本次会议通知于 2024 年 9 月 26 日以口头方式送达全体董事。本次会议为紧急会议，经全体董事一致 同意，认可本次会议通知内容、形式，豁免本次会议提前通知时限，各位董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长刘先成先生召集并主持， 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开程序符合有 关法律法规和《深圳普门科技股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一） 审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年股票期权激励计划（草 案）》及其摘要的有关规定，以及 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-059 深圳普门科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市龙华区观湖街道观城社区求知东路 8 号普门科技总部大厦 22 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 90 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 90 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 239,683,357 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 239,683,357 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 55.9446 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（ ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-060 深圳普门科技股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月9日召开第三 届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈公司2024 年股票期权激励计划〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2024年9月11日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激 励信息披露》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司通过中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司（以下简称"中登上海分公司"）对公司2024年股票期 权激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）的内幕信息知情人和激 励对象在激励计划草案公开披露前6个月内（即2024年 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳普门科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳普门科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳普门科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受深圳普门科技股份有限 公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下 称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件及公司现行章程（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东大会的召 集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事 宜发表法律意见。 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 9 月 11 日在《公司章程》规定及 中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会 议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了 股东有权出席并可委托代理人出 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform the Market" rating for the company [1][3][10] Core Views - The company achieved a revenue of 590 million yuan in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 5.6%, and a net profit attributable to the parent company of 172 million yuan, up 27.8% year-on-year [1][4] - The company has launched a stock option incentive plan for 2024, granting 11.31 million stock options to 186 incentive targets, with a strike price of 13.80 yuan per share [1][4] - The company is expanding its high-throughput instruments in the in vitro diagnostics field and continuously iterating technology in the treatment and rehabilitation sector [1][6] Financial Performance - In the first half of 2024, the revenue from in vitro diagnostic products was 468 million yuan, an increase of 21.7%, while revenue from treatment and rehabilitation products was 114 million yuan, a decrease of 32.0% [1][6] - The gross profit margin improved to 69.8%, up 4.6 percentage points, and the net profit margin increased to 29.1%, up 5.1 percentage points [1][9] - The operating cash flow for the first half of 2024 was 86 million yuan, a growth of 33.8%, with a ratio of operating cash flow to net profit reaching 50% [1][9] Revenue Forecast and Financial Indicators - The company forecasts net profits of 410 million yuan, 508 million yuan, and 624 million yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with year-on-year growth rates of 24.8%, 23.9%, and 22.8% [2][10] - The current price-to-earnings (PE) ratios are projected to be 13, 11, and 9 for the years 2024, 2025, and 2026, respectively [10][13]

重要内容提示： 本次权益变动属于深圳普门科技股份有限公司（以下简称"普门科技" 或"公司"）的控股股东、实际控制人刘先成及其一致行动人厦门瀚钰投资咨询 合伙企业（有限合伙）（以下简称"厦门瀚钰"）、厦门乔川投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"厦门乔川"）、厦门普荣投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "厦门普荣"）履行减持股份计划所致，不触及要约收购，不会导致公司控股股 东、实际控制人发生变化。 关于5%以上股东减持股份达到1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次权益变动后，厦门瀚钰、厦门乔川、厦门普荣与公司控股股东、实 际控制人刘先成先生合计持有的股份数量由 161,668,799 股降至 157,388,799 股， 占公司总股本的比例由 37.74%降至 36.74%。 公司于 2024 年 9 月 20 日收到股东刘先成、厦门瀚钰、厦门乔川、厦门普荣 的《深圳普门科技股份有限公司股东权益变动告知函》，厦门瀚钰、厦门乔川、 厦门普荣于 2024 年 9 月 18 日至 9 月 19 日期 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月9日召开了第 三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈公司2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《科创板 上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称《监管指南》） 等的相关规定，公司对2024年股票期权激励计划激励对象名单在公司内部进行了 公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查 情况如下： 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-058 深圳普门科技股份有限公司 监事会关于公司2024年股票期权激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 1 / 3 二、监事会核查情况 （一 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [3][5] Core Views - The company reported stable profit growth in the first half of 2024, with revenue of 590 million yuan (yoy +5.64%) and net profit attributable to shareholders of 172 million yuan (yoy +27.78%) [4] - The in vitro diagnostics segment showed steady growth, while the treatment and rehabilitation segment faced challenges [4] - The company has a clear stock option incentive plan aimed at motivating key personnel and achieving ambitious growth targets [4] Financial Performance Summary - In H1 2024, the company achieved revenue of 590 million yuan, with a net profit of 172 million yuan and a non-recurring net profit of 163 million yuan [4] - Q2 2024 revenue was 284 million yuan (yoy +1.27%), with a net profit of 65 million yuan (yoy +39.33%) [4] - The in vitro diagnostics revenue was 468 million yuan (yoy +21.67%), while treatment and rehabilitation revenue was 114 million yuan (yoy -31.96%) [4] - Domestic revenue was 429 million yuan (yoy +1.58%), and international revenue was 161 million yuan (yoy +18.26%) [4] Profitability and Efficiency - The overall gross margin for H1 2024 was 69.82% (yoy +4.61 percentage points) [4] - The gross margin for the in vitro diagnostics business reached 70.54% [4] - Selling expense ratio was 16.97% (yoy -2.66 percentage points), and R&D expense ratio was 16.74% (yoy -0.7 percentage points) [4] - Operating cash flow increased by 33.81% year-on-year, indicating improving operational quality [4] Earnings Forecast and Valuation - Revenue projections for 2024-2026 are 1.354 billion, 1.641 billion, and 2.008 billion yuan, with growth rates of 18.22%, 21.19%, and 22.35% respectively [5] - Net profit projections for the same period are 406 million, 501 million, and 617 million yuan, with growth rates of 23.57%, 23.51%, and 23.05% respectively [5] - The current price-to-earnings (PE) ratios are 13x for 2024, 11x for 2025, and 9x for 2026 [5]

为保障深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如 期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《深圳普门科技股份有限公司章 程》《深圳普门科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。 一. 股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二. 为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管 理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入 会场。 三. 请出席会议的股东（或股东代表）在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书 等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣 布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的 股东无权参与现场投票表决。 四. 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 五. 股东及股东代理人参加股东大会依法享有 ...

深圳普门科技股份有限公司 关于5%以上股东减持股份达到1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于深圳普门科技股份有限公司（以下简称"普门科技" 或"公司"）的控股股东、实际控制人刘先成及其一致行动人厦门瀚钰投资咨询 合伙企业（有限合伙）（以下简称"厦门瀚钰"）、厦门乔川投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"厦门乔川"）、厦门普荣投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "厦门普荣"）履行减持股份计划以及持有股份被动稀释所致，不触及要约收购， 不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次权益变动后，厦门瀚钰、厦门乔川、厦门普荣合计持有公司的股份 数量由 39,908,081 股减少至 35,767,866 股，占公司总股本的比例由 9.38%降至 8.35%；上述股东与公司控股股东、实际控制人刘先成先生构成一致行动关系， 本次权益变动后，合计持股股份数量由 165,809,014 股降至 161,668,799 股，占公 司总股本的比例由 38.96%降至 37.74%。 ...