深圳普门科技股份有限公司 第三条 公司董事会设立独立董事，独立董事由股东大会选举或更换。独立董事 对公司及全体股东负责。 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，更好地保 护中小股东的合法权益，根据《深圳普门科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），参考《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第二章 任职资格与任免 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且独立董事中至少包括一名 会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识 和经验，并至少符合下 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 编号：2023-015 深圳普门科技股份有限公司 投资者关系活动记录表  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动 □新闻发布会  路演活动 类别  现场参观  一对一沟通  其他 电话会议 参与单位及 共22家机构，24位参与人员 人员 时间 2023年11月17日、11月22日 地点 线上电话会议、公司东莞松山湖会议室、深圳福田香格里拉酒店 接待人员 董事会办公室：路曼 投资者关系 互动提问 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 编号：2023-014 深圳普门科技股份有限公司 投资者关系活动记录表  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动 □新闻发布会  路演活动 类别  现场参观  一对一沟通  其他 电话会议 参与单位及 共15家机构，18位参与人员 人员 时间 2023年11月13日、11月14日、11月15日 地点 线上电话会议、公司东莞松山湖会议室、深圳福田好日子皇冠假日酒店 接待人员 董事会办公室：路曼 投资者关系 互动提问 ...

广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳普门科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳普门科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\mathsf{O}}\,{\underline{{{\longrightarrow}}}}\,\#\mathbb{E}\,{\mathsf{+}}\,{\mathsf{-}}\,\mathbb{H}$$ 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳普门科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受深圳普门科技股份有限公 司（下称"公司"）的委托，指派律师出 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-071 深圳普门科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖彰化路 2 号普门科技一号楼 一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 26 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 270,236,182 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 270,236,182 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 63.346 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.346 | ...

（以下简称《公司章程》）等有关法律法规和规范性文件的规定，基于独立客观 的立场，秉持审慎负责的态度，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关议案 发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经过对公司高级管理人员候选人的教育背景、工作经历等方面的了解，我们 认为：公司总经理候选人胡明龙先生，副总经理候选人曾映先生、李大巍先生、 邱亮先生，财务负责人候选人王红女士以及董事会秘书候选人路曼女士具有任职 资格，能够胜任所聘岗位，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有 关规定，不存在《公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。本次公司 高级管理人员候选人的提名、审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规以 及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意聘任胡明龙先生为公司总经理，同意聘任曾映、李 大巍、邱亮先生为公司副总经理，同意聘任王红女士为公司财务负责人，同意聘 任路曼女士为公司董事会秘书；前述高级管理人员任期与第三届董事会任期一致。 深圳普门科技股份有限公司 独立董事对第三届董事会第一次会 ...

深圳普门科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日以 现场会议与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第一次会议。本次会议通知 已于 2023 年 11 月 6 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会 议由刘先成先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的 召开符合有关法律法规和《深圳普门科技股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 全体董事一致同意选举刘先成先生为公司第三届董事会董事长，任期与第 三届董事会任期一致。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-073 1 / 2 2.03《关于选举提名委员会及主任委员的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-072 深圳普门科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 暨聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"普门科技"或"公司"）于2023 年11月9日召开了公司2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事 会非独立董事和独立董事、第三届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监 事与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。 前述董事、监事均自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任 期三年。 同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选 举产生了第三届董事会董事长、各专门委员会及主任委员（召集人）以及第三 届监事会主席，并聘任了高级管理人员。具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2023年11月9日，公司召开2023年第二次临时股东大会，采用累积投票制的 方式选举刘先成先生、胡明龙先生、曾映先生、李大巍 ...

深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日召开了第二 届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议、于2023年10月11日召开 了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。前述董事会、监 事会审议的注销事项具体情况如下： 深圳普门科技股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权 注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-075 一、根据《公司2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"2021年激励 计划"）之"第十三章公司/激励对象发生异动的处理"之"二、激励对象个人情况 发生变化"的相关规定，由于2021年激励计划首次授予中28名激励对象已离职，已 不符合公司激励计划中有关激励对象的规定。前述28名激励对象已获授但尚未行权 的股票期权合计824,462份拟由公司进行注销。 二、根据202 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-074 深圳普门科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月9日以现场 方式召开了第三届监事会第一次会议。会议通知于2023年11月6日通过直接送达 方式发送给全体监事。本次会议由刘敏女士召集并主持，应出席的监事3人，实 际出席会议的监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《深圳普门科技股份有限公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 2023年11月10日 1 / 1 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 深圳普门科技股份有限公司监事会 全体监事一致同意选举刘敏女士为公司第三届监事会主席，任期与第三届监 事会任期一致。 ...