（一） 审议通过《关于〈公司 2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《公司2024年半年度报告》的编制和审议程序符合相 关法律法规及《公司章程》等有关规定；《公司2024年半年度报告》的内容与格 式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，客观、公允地反映了公司2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项；在半年度报告编制过程中，未发现公司 参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证《公司 2024年半年度报告》披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-043 深圳普门科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日以现场 会议方式召开了第三届监事会第八次会议。会议通知于2024年8月16日通过直接 ...

一、董事会会议召开情况 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日以 现场会议结合通讯方式召开了第三届董事会第九次会议。本次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会议由董 事长刘先成先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的 召集、召开程序符合有关法律法规和《深圳普门科技股份有限公司章程》的相 关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一） 审议通过《关于〈公司 2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 董事会认为，《公司 2024 年半年度报告》的编制程序符合相关法律法规及 《公司章程》等有关规定；《公司 2024 年半年度报告》的内容与格式符合中国 证监会和上海证券交易所的相关规定，客观、公允地反映了公司 2024 年半年度 的财务状况和经营成果等事项；在半年度报告编制过程中，未发现公司参与报 告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-045 本事项无需提交股东大会审议。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2024 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于日常关联交易预计 的议案》。全体独立董事一致认为，本次日常关联交易预计事项不会对公司的独 立性构成影响，也不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主营业 务不会对关联方形成依赖。因此，全体独立董事同意本次日常关联交易预计事项， 并将本议案提交公司董事会审议。 深圳普门科技股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计的日常关联交易是深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与成都安捷畅医疗科技有限公司（以下简称"成都安捷畅"）之间的日常经 营性关联交易，属于正常业务往来，交易有利于公司临床医疗产品线业务的持续、 稳 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-046 深圳普门科技股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024年9月5日（星期四）上午10:00-11:00 ● 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2024年8月29日（星期四）至9月4日（星期三）16:00前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过深圳普门科技股份有限公 司（以下简称"公司"）邮箱bod@lifotronic.com进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-047 深圳普门科技股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，落实《国 务院关于进一步提高上市公司质量的意见》及《国务院关于加强监管防范风险 推 动资本市场高质量发展的若干意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开 展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资 价值提升，多措并举改善经营质量和盈利能力，切实保护投资者尤其是广大中小 投资者的合法权益，增强投资者对市场的信心与信任，深圳普门科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"普门科技"）制定了《2024年度"提质增效重回报" 行动方案》，并于2024年8月26日经公司第三届董事会第九次会议审议通过。主 要举措如下： 1、聚焦两大领域，实施差异化战略。公司将根据内外环境的变化，适时地 拓展产品领域，坚持在为客户创造价值前提下实施产品差异化战略。公司把握国 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-044 深圳普门科技股份有限公司 关于补充确认对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普门科技"）与成都 安捷畅医疗科技有限公司（以下简称"成都安捷畅"或"目标公司"）原股东苏 桢、刘洪瑞签订《投资协议》，公司以人民币 2,250 万元对成都安捷畅进行增资， 认购其新增注册资本 912.16 万元。本次增资完成后，普门科技持有成都安捷畅 15%股权。 成都安捷畅原股东刘洪瑞先生为公司关联自然人，本次投资构成与关联 人共同投资，但公司未能及时识别，导致未按照关联交易的相关规定履行审议及 披露程序，在此向广大投资人致以诚挚的歉意！ 普门科技与关联自然人刘洪瑞先生均按同一估值对成都安捷畅进行增 资，并按照各自出资额享有相应的股权份额，不存在损害公司及股东利益的情况， 不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。 公司已于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会独 ...

深圳普门科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年八月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《深圳普门科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘进行财 务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-041 二、本次限制行权期为2024年8月13日至2024年8月27日，在此期间全部激励 对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定通过自主行权主办券商国信证券股份有限公司向中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。 特此公告。 深圳普门科技股份有限公司董事会 深圳普门科技股份有限公司 关于2021年、2022年股票期权激励计划限制行权期间 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳普门科技股份有限公司2021年股 票期权激励计划（草案）》《深圳普门科技股份有限公司2022年股票期权激励计 划（草案）》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行 权的相关规定，结合深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半 年度报告的披露工作计划，现对公司2021年、2022年股票期权激励计划的限制行 权时间公告如下： | 计划名称 | 行权期 | 行权起止日期 | | ...

Financial Performance - The company expects a significant improvement in gross margin for both the fiscal year 2023 and Q1 2024, primarily due to increased sales of in vitro diagnostic reagents and a higher proportion of self-produced raw materials [2] - The gross margin is projected to stabilize at a reasonable level, while the expense ratio will fluctuate based on the development of various product lines [3] Business Growth Expectations - The company anticipates high growth rates in its three main IVD business segments: chemiluminescence, glycosylated hemoglobin, and specific protein, with the latter showing unexpected growth in Q1 2024 [3] - The domestic chemiluminescence market share is substantial, indicating significant growth potential for the company's chemiluminescence business [3] Skin Aesthetic Business - The company officially entered the skin aesthetic market in 2023 and has received positive market feedback since launching its whitening product in November 2023 [4] - There is a large consumer market potential in the skin aesthetic sector, prompting the company to invest in personnel and resources to enhance its marketing capabilities [4] Regulatory Impact - Anti-corruption measures initiated in August 2023 have affected the speed of instrument installations in the luminescence industry, but the company maintains a positive outlook and compliance with regulations [4] Long-term Strategy - The company is focused on becoming a multi-market, multi-business platform, with four key business segments: IVD, clinical medicine, skin aesthetics, and consumer health, supporting its long-term growth [4]

Summary of Conference Call Company/Industry Involved - The conference call pertains to the recent performance and future outlook of a technology company [1] Core Points and Arguments - The meeting is structured to include a presentation by the company's management followed by a Q&A session [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The call aims to provide updates on the company's operational status and strategic direction moving forward [1]