钜泉光电科技（上海）股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 钜泉光电科技（上海）股份股份有限公司（以下简称"公司")聘请容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2024 年年度审计中的履 职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚会计师事务所资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26， 首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-016 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规以及《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，公司已开展董事会、监事会换届选举工作， 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 4 月 15日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第 六届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第六届董事会董事候选 人的任职资格审查，公司董事会同意提名杨士聪先生、王颖霖先生、黄瀞仪女 士和陈宣文先生为第六届董事会非独立董事候 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-007 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26， 首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会 计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-017 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2023 年 10 月，财政部印发了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容， 该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述规定。 2024 年 12 月，财政部印发了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"准则解释第 18 号"），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保 证的会计处理"等内容自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行，公司自 2024 年度起执行上述规定。 （二）本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 （三）本次变更后采用的会计政策 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0294号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-11 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]200Z0294号 钜泉光电科技（上海）股份有限公司全体股东 ： 我们审核了后附的钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称钜泉科技 公司）董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供钜泉科技公司年度报告披露之目的使 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-012 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 3 日，钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关 联交易预计的议案》。独立董事认为：公司 2024 年已发生的日常关联交易事项公平、 合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司预计的 2025 年度日常 关联交易属于公司与关联方之间的正常经营往来，符合公司业务发展需要，不会影 响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关事项遵循了 公开、公平、公正原则，交易定价依据市场价格公允、合理确定，不会对公司的持 续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及股东特别是中小股东的 权益。公司独立董事专门会议同意将该议案提交公司董事会审议。 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-009 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的中低风险（R2）及 以下风险等级、流动性好、收益相对稳定的理财产品 投资金额：公司（包含子公司）拟使用投资额度不超过人民币 65,000 万元 （含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在此额度内资金可滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 15 日召开第五届董事会第十五次会 议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用不超 过人民币 65,000 万元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公 司第五届董事会第十次会议审议通过该事项授权到期之日起 12 个月内（即 2025 年 4 月 27 日-2026 年 4 月 26 日），在前述额度及 ...

关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：钜泉光电科技（上海）股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-51035886 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 钜泉光电科技(上海) 股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0313号 蛋所(特殊兽 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 1、 专项审计报告 2、 附表 "。 c.mof.gov.cn) 报告编码:京25L5 关于钜泉光电科技(上海)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0313号 钜泉光电科技(上海)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了钜泉光电科技(上海) 股份有限公司(以下简称钜泉科技公司)2024年12月31日的合并及母公司资产 负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 15 日出具了容诚审 字[2025]200Z ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 经核查独立董事戚正伟、王后根、俞钢的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等要求，钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事戚正伟、王后根、俞钢的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人俞钢，已充分了解并同意由提名人钜泉光电科技（上海） 股份有限公司董事会提名为钜泉光电科技（上海）股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任钜泉光电科技（上海）股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券 交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...