证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-012 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 3 日，钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关 联交易预计的议案》。独立董事认为：公司 2024 年已发生的日常关联交易事项公平、 合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司预计的 2025 年度日常 关联交易属于公司与关联方之间的正常经营往来，符合公司业务发展需要，不会影 响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关事项遵循了 公开、公平、公正原则，交易定价依据市场价格公允、合理确定，不会对公司的持 续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及股东特别是中小股东的 权益。公司独立董事专门会议同意将该议案提交公司董事会审议。 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-009 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的中低风险（R2）及 以下风险等级、流动性好、收益相对稳定的理财产品 投资金额：公司（包含子公司）拟使用投资额度不超过人民币 65,000 万元 （含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在此额度内资金可滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 15 日召开第五届董事会第十五次会 议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用不超 过人民币 65,000 万元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公 司第五届董事会第十次会议审议通过该事项授权到期之日起 12 个月内（即 2025 年 4 月 27 日-2026 年 4 月 26 日），在前述额度及 ...

关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：钜泉光电科技（上海）股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-51035886 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 钜泉光电科技(上海) 股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0313号 蛋所(特殊兽 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 1、 专项审计报告 2、 附表 "。 c.mof.gov.cn) 报告编码:京25L5 关于钜泉光电科技(上海)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0313号 钜泉光电科技(上海)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了钜泉光电科技(上海) 股份有限公司(以下简称钜泉科技公司)2024年12月31日的合并及母公司资产 负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 15 日出具了容诚审 字[2025]200Z ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 经核查独立董事戚正伟、王后根、俞钢的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等要求，钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事戚正伟、王后根、俞钢的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人俞钢，已充分了解并同意由提名人钜泉光电科技（上海） 股份有限公司董事会提名为钜泉光电科技（上海）股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任钜泉光电科技（上海）股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券 交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-010 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"钜泉科技"或"公 司"）于 2025 年 4 月 15 日分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的 前提下，拟使用不超过人民币 100,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金 （包括部分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品 （包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等， 以下简称"现金管理产品"），使用期限自公司第五届董事会第十次会议审议 通过该事项授权到期之日起 12 个月内（即 2025 年 4 月 27 日-2026 年 4 月 26 日），在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用 ...

钜泉光电科技(上海) 股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人钜泉光电科技(上海)股份有限公司董事会,现提名戚正 传先生、俞钢先生、王后根先生为钜泉光电科技(上海)股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提 名人已书面同意出任钜泉光电科技(上海)股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与钜泉光电科技(上海)股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均出席了会 议。具体情况如下： | | | 召开时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 第五届董事会审计 | 听取审计机构关于 2023 年财务报表预审情况 | | 2024 | 年 1 | 月 | 日 25 | 委员会第七次会议 | 的报告及年度审计工作安排的汇报 | | 2024 | 年 3 | 月 | 日 11 | 第五届董事会审计 委员会第八次会议 | 听取容诚会计师事务所关于公司 2023 年度审 | | | | | | | 计工作情况报告 | | | | | | | 审议以下议案： | | | | | | | 1、《关于公司 2023 年 10-12 月内部审计报告 | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | 2、《关于公司 2023 年度计提存货跌价准备的 | | | | | | | 议案》 | | | | | | | 3、《关于公司 年年度报告及其摘要的议 2023 | | | | | | ...

2025 年度"提质增效重回报"行动方案 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，及 倡议中提出的落实以投资者为本的发展理念，推动钜泉光电科技（上海）股份有限 公司（以下简称"公司"）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高 公司质量，提振资本市场信心和经济高质量发展的精神要求，为了切实履行社会责 任，提高公司市场竞争力，增强投资者回报，实现公司发展的良性循环。基于对公 司未来可持续发展的信心、对公司长期价值的认可，特此制定公司 2025 年度"提质 增效重回报"行动方案。具体措施如下： 一、聚焦主营业务发展，持续提升核心竞争力 公司作为智能电网终端设备芯片的研发设计企业，主营业务为智能电网终端设 备芯片的研发、设计和销售，并为客户提供丰富的芯片产品及配套服务。公司分别 于 2006 年开始研发电能计量芯片、2009 年开始研发载波通信芯片和 2013 年开始研 发智能电表 MCU 芯片，凭借高精度、高可靠性和低功耗的产品，公司已经发展成为 国内智能电表芯片领域产品线相对齐全、市场占有率综合排名相对领先的龙头企业。 公司在 2025 年将围绕 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-011 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 15 日分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意在募投项目实施主体、 实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延 期。保荐机构发表了无异议的核查意见。本次部分募投项目延期事项在董事会审批 权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意钜泉光电科技（上海）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1523 号）同意公司首次公开发行股 票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,440.00万股，每股发行价格 115.00 ...