钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 钜泉光电科技（上海）股份有限公司为践行"以投资者为本"的上市公司发展 理念，贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，维 护公司全体股东利益，公司于 2025 年 4 月 17 日发布《2025 年度"提质增效重回报" 行动方案》（以下简称"行动方案"），为公司 2025 年度提质增效重回报行动明确 了工作方向。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，2025 年上半年行 动方案主要举措的落实（进展）及成效情况具体如下： 一、聚焦主营业务发展，持续提升核心竞争力 公司紧密围绕 2025 年度经营目标，主动应对复杂多变的市场环境，持续强化技 术创新和产品研发力度。在稳固现有市场份额的同时，积极推进新产品开发，巩固 了在细分行业的领先优势。同时，公司敏锐把握市场机遇，大力开拓新兴领域增量 市场，通过多措并举不断提升经营质量，推动公司实现高质量发展。 1、持续加大研发投入，驱动产品迭代升级 作为国内领先的智能电表核心芯片设计企业，公司始终将技术创新作为发展的 核心驱动力，持续深耕电能计量芯片、智能 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-032 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。公 司已提前 10 日以书面、电子邮件或邮寄方式向全体监事发出召开本次会议通知。 本次会议由监事会主席郭俊仁先生主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名， 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技（上海） 股份有限公司章程》的有关规定，与会监事审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年 4-6 月财务报告的议案》 经审议，公司监事会认为：公司 2025 年 4-6 月财务报告中各项指标公允、全 面、真实地反映了公司 2025 年 4-6 月的财务状况和经营成果。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 20 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-031 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会 议通知已提前 10 日通过书面、电子邮件或邮寄方式送达至各位董事。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由公司董事长杨士聪先生召集并主持。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司 章程》的有关规定，与会董事审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年 4-6 月财务报告的议案》 本议案已经第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2025 年 4-6 月营运报告的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、审议通过 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-034 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整限 制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下： 一、2023 年股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 2 月 16 日，公司召开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了 《关于<钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性 股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"或" ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信 息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《钜泉光电科技（上海）股份有限公 司章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）预留第一次授予部分第一个归属期归属名单进行核实，发表核查意见如下： 本激励计划预留第一次授予的激励对象共 15 名，除 1 名激励对象因离职丧失 激励对象资格不符合归属条件外，公司 2024 年限制性股票激励计划预留第一次授 予部分第一个归属期可归属的 14 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法 规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其 作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授 限制性股票的第一个归属期的归属条件已成就。 监事会同意本次符合条件的 14 名激励对象办理归属，对应可归属的限制性股 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-035 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划预留第一次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次限制性股票拟归属数量：42,340 股 ●归属股票来源：钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）向激 励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1 | 归属期 | 归属安排 | 归属权益数量占 首次授予权益总 | | --- | --- | --- | | | | 量的比例 | | | 自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交 | | | 第一个归属期 | 易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24个月内的 | 40% | | | 最后一个交易日当日止 | | | | 自首次授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交 | | | 第二个归属期 | 易日起至首次授予部分限制性 ...

上海兰迪律师事务所 关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整事项的 书 法 律 意 见 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（20082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于钜泉光电科技(上海)股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整事项的 法律意见书 致:钜泉光电科技(上海)股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受钜泉光电科技(上海)股份有限公司(以下简称"钜 泉科技"或"公司"，证券代码为 688391 ）的委托,为公司实施 2023 年限制性 股票激励计划(以下简称"本激励计划")所涉及的相关事宜出具法律意见书。 j 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《上海证券交 ...

上海兰迪律师事务所 关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整暨预留第一次授予部分 第一个归属期归属条件成就的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于钜泉光电科技(上海)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整暨预留第一次授予部分 第一个归属期归属条件成就的 法律意见书 致:钜泉光电科技(上海)股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受钜泉光电科技(上海)股份有限公司(以下简称"钜 泉科技"或"公司",证券代码为688391）的委托,为公司实施 2024年限制性 股票激励计划(以下简称"本激励计划")所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688391 公司简称：钜泉科技 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2025 年半年度报告 1/187 钜泉光电科技（上海）股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告"第三节管理层讨论与分析" 之" 四、风险因素" 中披露了可能面对的风 险，提请投资者注意查阅。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人杨士聪、主管会计工作负责人刁峰智及会计机构负责人（会计主管人员）许蓉 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的承诺，敬请投 资者注意投资风险。 九、 是 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 18 | | | 第二节 | 董事会 22 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 27 | | | 第二节 | 监事会 27 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | | 第一节 | 财务会计制度 29 ...