证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-076 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日 2 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 公 司 注 册 第 六 条 | 资本为人民币 | | 12,046.1142 | 万元。 | 11,458.59 万元。 | | | 第十九条 | 公司股份总数为 12,046.1142 | 第十九条 公司股份总数为 | 11,458.59 | | 万股，全部为人民币普通股。 | | 万股，全部为人民币普通股。 | | | 第一百九十九条 本章程经公司股东大 | | 第一百九十九条 本章程经公司股东大 | | | 会审议通过之日起生效，部分条款自《中 | | 会审议通过之日起生效。 | | ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-074 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次 会议通知已提前 10 日通过书面、电子邮件或邮寄方式送达至各位董事。会议应到董 事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由公司董事长杨士聪先生召集并主持，符合《中 华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定， 与会董事审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年 7-9 月财务报告的议案》 本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2024 年 7-9 月营运报告的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、审议通过《关于公司 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-075 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十四次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 公司已提前 10 日以书面、电子邮件或邮寄方式向全体监事发出召开本次会议通知。 本次会议由监事会主席郭俊仁先生主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名， 符合《中华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》 的有关规定，与会监事审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年 7-9 月财务报告的议案》 经审议，公司监事会认为：公司 2024 年 7-9 月内部审计报告审计结论符合企 业实际，公司按照《企业内部控制基本规范》的要求保持了有效的内部控制制度。 经审议，公司监事会认为：公司 2024 年 7-9 月财务报告中各项指标公允、全 面、真实地 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 章程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 33 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 34 | | 第九章 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥142,220,115.57, a decrease of 16.44% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥15,259,004.24, down 59.76% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥6,365,995.90, a decline of 77.96% compared to the previous year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.13, representing a decrease of 58.06% year-on-year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 449,268,523.80, a decrease of 5.67% compared to CNY 476,278,707.72 in the same period of 2023[15] - Net profit for the third quarter of 2024 was CNY 71,493,703.46, down 39.5% from CNY 118,229,864.70 in the same quarter of 2023[17] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2024 were both CNY 0.60, compared to CNY 0.98 in the same quarter of 2023[18] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥49,768,629.00 in Q3 2024, accounting for 34.99% of operating revenue, an increase of 8.82 percentage points from the previous year[4] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 133,981,222.85, an increase from CNY 118,766,097.17 in the same period of 2023[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥1,985,886,961.95, down 8.13% from the end of the previous year[4] - Total assets decreased to CNY 1,985,886,961.95 from CNY 2,161,740,842.57, reflecting a decline of approximately 8.13%[14] - Total liabilities increased to CNY 134,546,334.35, up from CNY 121,427,939.65, indicating a rise of about 10.5%[14] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,851,340,627.60 from CNY 2,040,312,902.92, a decline of approximately 9.25%[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥85,506,986.59, attributed to increased cash collections from suppliers[8] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was ¥85,506,986.59, a significant improvement compared to a net outflow of ¥36,472,468.74 in the same period of 2023[20] - Total cash inflow from investment activities reached ¥4,245,321,008.08, compared to ¥1,938,497,388.63 in the previous year, indicating a substantial increase[20] - The net cash flow from investment activities was ¥238,862,574.06, recovering from a net outflow of ¥215,944,640.80 in the same period of 2023[20] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥212,383,545.32, up from ¥208,989,988.11 in the previous year[20] - The company experienced a net increase in cash and cash equivalents of ¥55,577,114.40, contrasting with a net decrease of ¥341,015,777.42 in the same period of 2023[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 4,555[9] - The top shareholder, Jiuquan Technology (Hong Kong) Co., Ltd., holds 20,197,246 shares, accounting for 16.77% of the total shares[9] - The company repurchased 5,875,242 shares, representing 4.88% of the total share capital, which were subsequently canceled[10] Operational Efficiency - The company reported a decrease in gross profit margin due to a decline in product prices and changes in product mix, impacting overall profitability[7] - Cash outflow for purchasing goods and services was ¥163,859,829.93, a decrease from ¥300,681,701.21 in the previous year, reflecting improved cost management[19] - The total cash outflow from operating activities was ¥353,031,196.56, down from ¥454,341,858.00 in the previous year, showing improved operational efficiency[19] - The company paid ¥140,606,915.25 in employee compensation, up from ¥127,639,871.86 in the same period of 2023, indicating a focus on talent retention[19]

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-073 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由公司董事长杨士聪先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后 12 | | | 个月 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购价格上限 | 60.00 元/股 | | 回购用途 | √减少注册资本 □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 587.5242 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 4.88% | | 实际回购金额 | 万元 19,996.87 | | 实际回购价格区间 | 24.28 元/股~51.99 元/股 | 一、回购审批情况和回购方案内容 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 9 月 30 日） | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------| | | ■ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □ 现场参观 | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位/个人 | | 恒生前海基金、永赢基金、恒越基金、上海途灵资产、东 | | | | 吴基金、太平资产、天猊投资、鼎诚人寿 | | 时间 | 2024 年 9 月 27 | 日 | | 地点 | 上海 | | | | | | | 公司接待人员 | 董事会秘书：凌云 销售总监：蒋忠杰 | | | | 制造部总监：宁勃 证券事务代表：陆建飞 | | | 投资者关系活动 | 投 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-072 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）下午 13:00-14:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 8 日（星期二）至 10 月 14 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 shareholders@hitrendtech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 ...

重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为网 下，上市股数为 1,096,956 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略 配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 1,096,956 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 13 日。 一、本次上市流通的限售股类型 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-071 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股份上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司于 2023 年 5 月 24 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，以方案实施前的总股本 57,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 15.50 元（含税），共计分配 现金红利 89,280,000.00 元；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 ...

一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 7 月 15 日出具的《关于同意钜泉光电科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2022]1523 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 14,400,000 股，并于 2022 年 9 月 13 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 57,600,000 股， 其中有限售条件流通股 45,392,030 股，无限售条件流通股 12,207,970 股。具体情 况详见公司于 2022 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售股份，具体为： 首次公开发行战略配售限售股涉及股东数量 1 名，即国金证券股份有限公司的全 资子公司国金创新投资有限公司，对应限售数量为 1,096,956 股，占公司总股本 的 0.91%。 国金证券股份有限公司 关于钜泉光电科技（ ...