钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不 超过人民币 100,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资 金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构 性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等）。使用期限自公司第五 届董事会第十次会议审议通过该事项授权到期之日起 12 个月内（即 2025 年 4 月 27 日-2026 年 4 月 26 日），在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动 使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-019 钜泉光电科技（上海）股 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人戚正伟，已充分了解并同意由提名人钜泉光电科技（上海） 股份有限公司董事会提名为钜泉光电科技（上海）股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任钜泉光电科技（上海）股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券 交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-011 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 15 日分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意在募投项目实施主体、 实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延 期。保荐机构发表了无异议的核查意见。本次部分募投项目延期事项在董事会审批 权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意钜泉光电科技（上海）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1523 号）同意公司首次公开发行股 票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,440.00万股，每股发行价格 115.00 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 经核查独立董事戚正伟、王后根、俞钢的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等要求，钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事戚正伟、王后根、俞钢的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-007 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26， 首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会 计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-018 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区丹桂路 835 号（中国建设银行上海丹桂路支行）一楼 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 27 日 至 2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-005 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十五次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 公司已提前 10 日以书面、电子邮件或邮寄方式向全体监事发出召开本次会议通知。 本次会议由监事会主席郭俊仁先生主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名， 符合《中华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，与会监事审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告 的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属名单的核查意见 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信 息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《钜泉光电科技（上海）股份有限公 司章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实，发表核查意见如下： 本激励计划首次授予的激励对象共 136 名，除 1 名激励对象因离职丧失激励对 象资格不符合归属条件外，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期可归属的 135 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文 件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次 限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-004 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次 会议通知已提前 10 日通过书面、电子邮件或邮寄方式送达至各位董事。会议应到董 事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由公司董事长杨士聪先生召集并主持，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《钜泉光电科技（上海）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，与会董事审议并通 过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定， 切实履行 ...

Financial Performance - The company reported operating revenue of CNY 591.87 million for 2024, a decrease of 1.85% compared to the previous year[22]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 93.59 million, down 28.79% year-on-year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 52.55 million, a decrease of 42.00% compared to the previous year[24]. - Basic earnings per share decreased by 26.47% to CNY 0.7980, while diluted earnings per share decreased by 26.66%[23]. - The weighted average return on equity decreased by 1.68 percentage points to 4.85%[23]. - The gross profit margin for the reporting period was 44.10%, with potential fluctuations due to raw material price changes and market demand[89]. - Operating costs increased by 8.98% to 330,860,186.17 RMB, primarily due to higher sales volume[94]. - The company achieved a net profit margin of 12%, up from 10% in the previous quarter[152]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 30.64% of operating revenue, an increase of 5.16 percentage points from the previous year[23]. - The company achieved a research and development investment of 181.34 million RMB, representing a year-on-year increase of 18.02%[35]. - The company has 222 R&D personnel, accounting for 79% of the total workforce[35]. - The company has applied for 12 patents during the reporting period, including 11 invention patents, and has obtained 8 authorized patents, of which 6 are invention patents[35]. - The company is focusing on advanced packaging techniques to enhance chip performance and thermal management[14]. - The company is currently developing industrial-grade and automotive-grade AFE chips and consumer battery monitoring chips, targeting applications in mobile phones, outdoor power supplies, vacuum cleaners, and electric two-wheelers[50]. Market Position and Strategy - The company operates in the Shanghai Free Trade Zone, which provides a strategic advantage for its operations and market expansion[16]. - The company maintains a leading market share in the domestic power grid market and is expanding its global presence by developing new products like single-phase SoC chips and G3-PLC chips to meet diverse overseas market demands[42]. - The company has successfully expanded its products into emerging markets in Southeast Asia, Eastern Europe, and Africa, significantly increasing its overseas market penetration[42]. - The company aims to strengthen its technology advantages in three core product lines: energy metering chips, smart meter MCU chips, and power line communication chips[137]. - The company plans to enhance cooperation with universities and research institutions to improve its independent innovation capabilities and market competitiveness in key areas such as high-end chips and advanced processes[134]. Corporate Governance - The board of directors has confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[3]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[8]. - The company has established a comprehensive supplier management system, implementing a multi-dimensional evaluation mechanism to ensure suppliers meet quality, cost, delivery, and service standards[42]. - The company has a dedicated board secretary and securities representative to manage investor relations and communications[17]. Cash Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 6.00 per 10 shares, totaling RMB 68,751,540.00, which accounts for 73.46% of the net profit attributable to shareholders for 2024[5]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is RMB 223,704,680.00, with a total buyback and cancellation amount of RMB 199,968,743.43[188]. - The company has committed to a minimum cash dividend ratio of 10% of the distributable profit for the year, with higher ratios based on the company's development stage and capital expenditure plans[180]. Risks and Challenges - The company faces risks related to rapid technological advancements and potential talent loss in the competitive integrated circuit design industry[86]. - Future market demand may be affected by macroeconomic factors and trade policies, potentially impacting sales of the company's products[91]. - The company faces risks related to concentrated business areas, including reliance on major customers like State Grid and Southern Grid[87]. Employee and Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 281, with 222 being technical personnel[175]. - The company has implemented a comprehensive training program to improve employee skills and management capabilities, ensuring continuous professional development[178]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period amounted to 7.41 million RMB[161]. Future Outlook - The smart grid market in China is expected to reach several hundred billion CNY by 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of over 20%[56]. - The global smart grid chip market is expected to exceed 200 billion yuan by 2030, with a compound annual growth rate (CAGR) of 12%[62]. - The company plans to enhance its talent acquisition and training mechanisms to build a strong and innovative workforce[142].