钜泉光电科技（上海）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、解聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信 息的质量，依据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《钜泉光电科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等公司制度及公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，应当遵 照本制度履行选聘程序。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层根据实际情况 可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会下设审计委员会审议同意后，提交董事会 审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员 会、董事会及股东会独立履行审核职 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 135,997,855.46 | ...

第一条 为了促进钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规的规定， 并依据《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定《钜泉 光电科技（上海）股份有限公司董事会秘书工作制度》（以下简称"本工作制度"）。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会秘书工作制度 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，作 为公司与交易所之间的指定联络人。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，承担高级管理人 员的有关法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得滥用职权为自己或他人谋取利益。 法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关联交易管理制度 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益,根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等有关法律法规、规范性文件，以及《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 第三条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，保证关联交 易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指 标，损害公司利益。 （八）间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （九）中国证监会、上海证券交易所（以下简称"上交所"） ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 股东会议事规则 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、 法规以及规范性文件和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的相关规定，制定《钜泉光电科技（上海）股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本 规则"）。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 ...

第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，增强公司核心 竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定《钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并 由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下称公司）内幕信息管理行为， 加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律法规、公司章程及内部管理制度，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办 理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。公司董事会办公室在董事会秘书领导下具体负责内 幕信息知情人报备日常工作，负责保管内幕信息知情人登记资料。 第三条 董事会办公室是公司的信息披露机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、 证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询工作。未经董事会批准同意，公司任何部门 和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及 信息披露的内容。对外报道、传 送的文件、音像 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-047 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于取消监事会、变更公司经营范围并修订《公司章程》、修 订及制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制 度的议案》《关于取消监事会、变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》。上述议案的部分子议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况 公告如下： 一、取消公司监事会的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"），中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》的规定，上 市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事 会的职权，公司拟取消监事会，由董事会审计委 ...

Major Events - *ST Zhengping's stock will be suspended for investigation starting October 29, 2025, due to a significant price increase of 152.42% from September 1 to October 28, 2025, with 21 days of trading halts and 5 instances of abnormal trading fluctuations [2] - Gongjin Co. announced that its major shareholder is planning a share transfer that may lead to a change in control, resulting in the stock being suspended from October 27, 2025, for up to 3 trading days [2] - Jiuquan Technology's wholly-owned subsidiary plans to invest 150 million yuan in establishing an industrial fund focused on chips and integrated circuits [2] Company Announcements - YN Holdings decided to terminate investment in 17 distributed photovoltaic projects originally planned for a total investment of 1.197 billion yuan due to changes in market conditions [3] - Awan New Materials announced a one-day stock suspension on October 29, 2025, due to a tender offer from Shanghai Zhiyuan Hengyue Technology Partnership, aiming to acquire 149,243,840 shares at 7.78 yuan per share [4] - Dahua Intelligent clarified that it currently has no business related to quantum technology despite market speculation [5] Financial Performance - Ganfeng Lithium reported a net profit of 557 million yuan for Q3 2025, a year-on-year increase of 364.02%, with revenues of 6.249 billion yuan, up 44.10% [6] - Light Media's net profit for Q3 2025 reached 1.06 billion yuan, a 993.71% increase, with revenues of 374 million yuan, up 247.54% [6] - Hainan Airport reported a net profit of 64.35 million yuan for the first three quarters of 2025, a decline of 69.77% [7] - Su Li Co. achieved a net profit of 59.42 million yuan in Q3 2025, a 2750% increase, with revenues of 762 million yuan, up 26% [7] - Yutong Bus reported a net profit of 1.357 billion yuan for Q3 2025, a 78.98% increase, with revenues of 10.237 billion yuan, up 32.27% [9] Share Buybacks - Haida Group plans to repurchase shares worth between 1 billion to 1.6 billion yuan for capital reduction and employee stock ownership plans, with a maximum price of 62 yuan per share [20] - Liyuan Information intends to repurchase shares totaling 20 million to 30 million yuan, with a maximum price of 15 yuan per share [21] Major Contracts - Baiao Intelligent won a project worth 97.22 million yuan from a large state-owned company [22] - Guangdong Construction signed a construction contract worth 1.924 billion yuan for a project in Guangzhou, which will enhance its business scale and profitability [22] - Guangqi Technology's subsidiary signed contracts for mass production of metamaterials worth a total of 215 million yuan [23]

Core Viewpoint - The news summarizes important announcements from various companies, highlighting stock suspensions, significant profit growth, and major contracts signed, which may present investment opportunities and insights into market trends [1][2]. Stock Suspensions - *ST Zhengping announced that its stock will be suspended from trading starting October 29, 2025, due to a significant price increase of 152.42% from September 1 to October 28, 2025, and abnormal trading fluctuations [3]. - Gongjin Co. announced a stock suspension starting October 27, 2025, due to the major shareholder planning a share transfer that may lead to a change in control [4]. Investment Activities - Juyuan Technology's subsidiary plans to invest 150 million yuan in establishing an industrial fund focused on chips, integrated circuits, and other high-growth sectors [5]. - YN Holdings decided to terminate investments in 17 distributed photovoltaic projects, originally planned to cost 1.197 billion yuan, due to changes in market conditions [6]. Earnings Reports - Suliy Co. reported a 2750% increase in net profit for Q3 2025, with revenue of 762 million yuan, up 26% year-on-year [8]. - Xianda Co. reported a net profit of 59.85 million yuan for Q3 2025, a 5447% increase, despite a 5.59% decline in revenue [9]. - Yutong Bus reported a net profit of 1.357 billion yuan for Q3 2025, a 78.98% increase, with revenue of 10.237 billion yuan, up 32.27% [10]. - Juxin Technology reported a net profit of 60.27 million yuan for Q3 2025, a 101.09% increase, with revenue of 273 million yuan, up 46.64% [11]. - Guanghong Technology reported a net profit of 99.61 million yuan for Q3 2025, a 99.68% increase, with revenue of 2.937 billion yuan, up 57.46% [12]. - Mingzhi Electric reported a net profit of 22.88 million yuan for Q3 2025, a 215.97% increase, with revenue of 729 million yuan, up 28.98% [13]. - Zhongwei Semiconductor reported a net profit of 65.82 million yuan for Q3 2025, a 3.66% decrease, with revenue of 269 million yuan, up 21.88% [14]. - Yiming Pharmaceutical reported a net profit of 44.21 million yuan for Q3 2025, a 1934.12% increase, with revenue of 178 million yuan, up 10.37% [15]. - Weilan Bio reported a net profit of 35.06 million yuan for Q3 2025, a 205.02% increase, with revenue of 364 million yuan, up 8.09% [16]. - Baiyunshan reported a net profit of 794 million yuan for Q3 2025, a 30.28% increase, with revenue of 19.771 billion yuan, up 9.74% [17]. - Giant Network reported a net profit of 640 million yuan for Q3 2025, an 81.19% increase, with revenue of 1.706 billion yuan, up 115.63% [18]. Share Buybacks - Haida Group announced a plan to repurchase shares worth between 1 billion and 1.6 billion yuan, aimed at reducing registered capital and implementing employee stock ownership plans [20]. Major Contracts - Bai'ao Intelligent announced it won a project worth 97.22 million yuan from a large state-owned company [22]. - Guangdong Construction signed a construction contract worth 1.924 billion yuan for a project in Guangzhou, with a duration of 1365 days [23][24].