2025 年度"提质增效重回报"行动方案 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，及 倡议中提出的落实以投资者为本的发展理念，推动钜泉光电科技（上海）股份有限 公司（以下简称"公司"）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高 公司质量，提振资本市场信心和经济高质量发展的精神要求，为了切实履行社会责 任，提高公司市场竞争力，增强投资者回报，实现公司发展的良性循环。基于对公 司未来可持续发展的信心、对公司长期价值的认可，特此制定公司 2025 年度"提质 增效重回报"行动方案。具体措施如下： 一、聚焦主营业务发展，持续提升核心竞争力 公司作为智能电网终端设备芯片的研发设计企业，主营业务为智能电网终端设 备芯片的研发、设计和销售，并为客户提供丰富的芯片产品及配套服务。公司分别 于 2006 年开始研发电能计量芯片、2009 年开始研发载波通信芯片和 2013 年开始研 发智能电表 MCU 芯片，凭借高精度、高可靠性和低功耗的产品，公司已经发展成为 国内智能电表芯片领域产品线相对齐全、市场占有率综合排名相对领先的龙头企业。 公司在 2025 年将围绕 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王后根，已充分了解并同意由提名人钜泉光电科技（上海） 股份有限公司董事会提名为钜泉光电科技（上海）股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任钜泉光电科技（上海）股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券 交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-017 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2023 年 10 月，财政部印发了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容， 该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述规定。 2024 年 12 月，财政部印发了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"准则解释第 18 号"），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保 证的会计处理"等内容自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行，公司自 2024 年度起执行上述规定。 （二）本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 （三）本次变更后采用的会计政策 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-016 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规以及《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，公司已开展董事会、监事会换届选举工作， 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 4 月 15日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第 六届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第六届董事会董事候选 人的任职资格审查，公司董事会同意提名杨士聪先生、王颖霖先生、黄瀞仪女 士和陈宣文先生为第六届董事会非独立董事候 ...

公司代码：688391 公司简称：钜泉科技 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 钜泉光电科技（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 钜泉光电科技（上海）股份股份有限公司（以下简称"公司")聘请容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2024 年年度审计中的履 职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚会计师事务所资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26， 首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0294号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-11 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]200Z0294号 钜泉光电科技（上海）股份有限公司全体股东 ： 我们审核了后附的钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称钜泉科技 公司）董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供钜泉科技公司年度报告披露之目的使 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-010 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"钜泉科技"或"公 司"）于 2025 年 4 月 15 日分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的 前提下，拟使用不超过人民币 100,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金 （包括部分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品 （包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等， 以下简称"现金管理产品"），使用期限自公司第五届董事会第十次会议审议 通过该事项授权到期之日起 12 个月内（即 2025 年 4 月 27 日-2026 年 4 月 26 日），在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用 ...

钜泉光电科技(上海) 股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人钜泉光电科技(上海)股份有限公司董事会,现提名戚正 传先生、俞钢先生、王后根先生为钜泉光电科技(上海)股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提 名人已书面同意出任钜泉光电科技(上海)股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与钜泉光电科技(上海)股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：钜泉光电科技（上海）股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-51035886 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 钜泉光电科技(上海) 股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0313号 蛋所(特殊兽 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 1、 专项审计报告 2、 附表 "。 c.mof.gov.cn) 报告编码:京25L5 关于钜泉光电科技(上海)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0313号 钜泉光电科技(上海)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了钜泉光电科技(上海) 股份有限公司(以下简称钜泉科技公司)2024年12月31日的合并及母公司资产 负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 15 日出具了容诚审 字[2025]200Z ...