钜泉光电科技（上海）股份有限公司 累计投票制度实施细则 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权利，维护中小股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时采用的一种投票方式。即 公司选举董事时，股东所持的每一股都拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东既可以把 所有投票权集中选举一人，也可以按照自己认为合适的方式分散选举数人，按投票多少依次 决定董事人选。 本实施细则适用于股东会选举或变更两名以上董事的议案。董事会应向股东公告候选董 事的简历和基本情况。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 对外担保决策制度 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 对外担保决策制度 第一条 为了加强对钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为的管理，控制和降低担保风险，保证公司的资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，并参照《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押,包括公司对控股子公司的担保。本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公 司、公司的股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。本制度所称"公 司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保 总额与公司控股子公司对 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 内部审计制度 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、总经理及其他高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章制度，结合本公司所处行业和生产经营 情况建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司信息披露的可靠性。内部审计制 度应当经董事会审议通过。 第五条 本规定适用于公司及公司全资和控股子公司（以下简称"子公司"）。 第二章 内部审计机构和人员 第六条 公司应当在董事会下设立审计委员会，指导和监督内部审计部门工作，审计委员 会成员应当全部由董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事, 其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第七条 公司设立内部审计部门，对公司（包括控股子公司、公司分公司）内部控制制度 的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计部门向审计委 员会报告工作。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范钜泉光电科技（ ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管 理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《钜泉光电科技（上海）股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事（包括内部董事、独立董事和其他董事）； （二）高级管理人员（包括总经理、财务总监、董事会秘书以及公司章程规定的其他高 级管理人员）。 第三条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员，包括内部 董事和其他董事。本制度所称内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员 工或公司管理人员兼任或承担经营管理职能的董事；本制度所称其他董事，是指不在公司担 任除董事外的其他职务的董事。 第四条 公司薪酬制度遵循以下原则： 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事、高 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 （二）董事和高级管理人员离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，在被证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期 间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的； 第一条 为加强钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员 会(以下简称"证监会")《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则"》）等有关法律、法规、 规章、规范性文件及《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，其所持本公司股份是指登记在其名下 的所有本公司股份；从事融资交易融券交易的 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，提高董事会科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，制定《钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责经营管 理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，对股东会负责。 第三条 董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。公司董事会 下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事 会印章。公司设立证券 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、解聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信 息的质量，依据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《钜泉光电科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等公司制度及公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，应当遵 照本制度履行选聘程序。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层根据实际情况 可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会下设审计委员会审议同意后，提交董事会 审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员 会、董事会及股东会独立履行审核职 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 135,997,855.46 | ...

第一条 为了促进钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规的规定， 并依据《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定《钜泉 光电科技（上海）股份有限公司董事会秘书工作制度》（以下简称"本工作制度"）。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会秘书工作制度 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，作 为公司与交易所之间的指定联络人。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，承担高级管理人 员的有关法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得滥用职权为自己或他人谋取利益。 法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关联交易管理制度 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益,根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等有关法律法规、规范性文件，以及《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 第三条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，保证关联交 易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指 标，损害公司利益。 （八）间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （九）中国证监会、上海证券交易所（以下简称"上交所"） ...