国金证券股份有限公司 关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司终止部分募集资金 投资项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为钜泉光电 科技（上海）股份有限公司（以下简称"钜泉科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对钜 泉科技本次终止部分募集资金投资项目的事项进行了审慎核查，并发表核查意见 如下： 一、公司募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意钜泉光电科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1523号）同意公司首次公开发行 股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,440.00万股，每股发行价格115.00元，本次募集资金总额为人民币165,600.00 万元，扣除各项发行费用人民币16,362.97万元（不含增值税）后，实际募集资金 净额为人民币149,237.03万元。上述募集 ...

国金证券股份有限公司 关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司延长部分募集资金 投资项目实施期限的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为钜泉光电 科技（上海）股份有限公司（以下简称"钜泉科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对钜 泉科技本次延长部分募集资金投资项目实施期限的事项进行了审慎核查，并发表 核查意见如下： 一、公司募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意钜泉光电科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1523号）同意公司首次公开发行 股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,440.00万股，每股发行价格115.00元，本次募集资金总额为人民币165,600.00 万元，扣除各项发行费用人民币16,362.97万元（不含增值税）后，实际募集资金 净额为人民币149,237.0 ...

Company Overview - Jiuquan Technology (SH 688391) announced on October 30 that as of the date of the announcement, the company and its wholly-owned subsidiaries do not have any guarantees provided to third parties [1] - The total amount of guarantees provided by the company to its wholly-owned subsidiaries is approximately RMB 149 million, accounting for 8% of the company's most recent audited net assets [1] Revenue Composition - For the fiscal year 2024, the revenue composition of Jiuquan Technology is entirely derived from integrated circuit products, with a 100% share [1] Market Capitalization - As of the time of reporting, Jiuquan Technology has a market capitalization of RMB 3.7 billion [1]

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 暂缓与豁免行为，促进公司依法规范运作，维护公司及投资者的合法权益，依据《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》等法律、法规、规范性文件（以下简称"适用法律法规"）及《钜泉光电 科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所（以下简称"上交所"）其他相关业 务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免事务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在《上市规则》及其他适用法律法规中规定的暂缓、豁免 情形的，可以无须向上交所申请，由公司自行审慎判断，并接受上交所对有关信息披露暂缓、 豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 信息披露事务管理制度 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披 露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、及时、完整，保护投资者合法权益， 增加公司透明度，维护公司在资本市场的良好形象，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、 规章、规范性文件和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。 公司未能按照既定时间披露，或者公司披露的公告内容与提供给上海证券交易所的材料 内容不一致的，应当立即向上海证券交易所报告。 公司和相关信息披露义务人确有需要的，可以在非交易时段通过新闻发布会、媒体专访、 公司网站、网 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》及《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等的相关规定，制定本制度。 第二条 制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、 解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。辞任应向董事会提交书面辞职报告，董事会收 到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务，但相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致公司董事会成员低于法定 最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数 ...

第一章 总 则 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。公司设立的内部审计部门对审计委员会 负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董 事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会 全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。审计委员会过半数 成员不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判 断的关系。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之一提名，并 由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内经二分之一多数委员选举产生。审计委员会召集人应当为会计专 业人士。 公司董事会审计委员会会议由召集人召集和主持。审计委 ...

第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并 由董事会选举产生。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了规范钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的 产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事和高级管理人员的选拔 标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举，并报请董事会备案。 第六条 提名委员会委员 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事 务所出具验资报告。 第四条 公司制订募集资金计划时应谨慎地考虑自身运用资金的能力和资产负债结构， 募集资金的数量、用途应符合国家有关法律、法规及中国证监会有关文件的规定。 第五条 公司应对募集资金投向履行信息披露义务，充分保障投资者的知情权。募集资 金的使用，必须严格按照公司章程、招股说明书或股东会决议和本制度履行审批手续。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，该子公司和企业应 当遵守本制度的规定。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），募 集资金应当存放于董事会批准的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 舆情管理制度 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高钜泉光电科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、商 业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、 规章、规范性文件以及《钜泉光电科技(上海)股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的相关规定和要求，制定本制度。 第二条 本制度所称的"舆情"包括： (一) 网络、报刊、电视等媒体对公司进行的负面报道； (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三) 可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动的信息； (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织 ...