二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均出席了会 议。具体情况如下： | | | 召开时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 第五届董事会审计 | 听取审计机构关于 2023 年财务报表预审情况 | | 2024 | 年 1 | 月 | 日 25 | 委员会第七次会议 | 的报告及年度审计工作安排的汇报 | | 2024 | 年 3 | 月 | 日 11 | 第五届董事会审计 委员会第八次会议 | 听取容诚会计师事务所关于公司 2023 年度审 | | | | | | | 计工作情况报告 | | | | | | | 审议以下议案： | | | | | | | 1、《关于公司 2023 年 10-12 月内部审计报告 | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | 2、《关于公司 2023 年度计提存货跌价准备的 | | | | | | | 议案》 | | | | | | | 3、《关于公司 年年度报告及其摘要的议 2023 | | | | | | ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-010 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"钜泉科技"或"公 司"）于 2025 年 4 月 15 日分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的 前提下，拟使用不超过人民币 100,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金 （包括部分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品 （包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等， 以下简称"现金管理产品"），使用期限自公司第五届董事会第十次会议审议 通过该事项授权到期之日起 12 个月内（即 2025 年 4 月 27 日-2026 年 4 月 26 日），在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用 ...

2025 年度"提质增效重回报"行动方案 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，及 倡议中提出的落实以投资者为本的发展理念，推动钜泉光电科技（上海）股份有限 公司（以下简称"公司"）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高 公司质量，提振资本市场信心和经济高质量发展的精神要求，为了切实履行社会责 任，提高公司市场竞争力，增强投资者回报，实现公司发展的良性循环。基于对公 司未来可持续发展的信心、对公司长期价值的认可，特此制定公司 2025 年度"提质 增效重回报"行动方案。具体措施如下： 一、聚焦主营业务发展，持续提升核心竞争力 公司作为智能电网终端设备芯片的研发设计企业，主营业务为智能电网终端设 备芯片的研发、设计和销售，并为客户提供丰富的芯片产品及配套服务。公司分别 于 2006 年开始研发电能计量芯片、2009 年开始研发载波通信芯片和 2013 年开始研 发智能电表 MCU 芯片，凭借高精度、高可靠性和低功耗的产品，公司已经发展成为 国内智能电表芯片领域产品线相对齐全、市场占有率综合排名相对领先的龙头企业。 公司在 2025 年将围绕 ...

钜泉光电科技(上海) 股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人钜泉光电科技(上海)股份有限公司董事会,现提名戚正 传先生、俞钢先生、王后根先生为钜泉光电科技(上海)股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提 名人已书面同意出任钜泉光电科技(上海)股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与钜泉光电科技(上海)股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-011 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 15 日分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意在募投项目实施主体、 实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延 期。保荐机构发表了无异议的核查意见。本次部分募投项目延期事项在董事会审批 权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意钜泉光电科技（上海）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1523 号）同意公司首次公开发行股 票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,440.00万股，每股发行价格 115.00 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人戚正伟，已充分了解并同意由提名人钜泉光电科技（上海） 股份有限公司董事会提名为钜泉光电科技（上海）股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任钜泉光电科技（上海）股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券 交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-018 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区丹桂路 835 号（中国建设银行上海丹桂路支行）一楼 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 27 日 至 2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-005 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十五次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 公司已提前 10 日以书面、电子邮件或邮寄方式向全体监事发出召开本次会议通知。 本次会议由监事会主席郭俊仁先生主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名， 符合《中华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，与会监事审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告 的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属名单的核查意见 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信 息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《钜泉光电科技（上海）股份有限公 司章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实，发表核查意见如下： 本激励计划首次授予的激励对象共 136 名，除 1 名激励对象因离职丧失激励对 象资格不符合归属条件外，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期可归属的 135 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文 件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次 限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-004 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次 会议通知已提前 10 日通过书面、电子邮件或邮寄方式送达至各位董事。会议应到董 事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由公司董事长杨士聪先生召集并主持，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《钜泉光电科技（上海）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，与会董事审议并通 过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定， 切实履行 ...