钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-058 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。 公司与关联方之间发生的关联交易为日常关联交易，是基于公司和关联方之 间的正常经营需要，本次关联交易根据公开、公平、公正的市场化原则进行，不存 在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不 影响公司经营独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 6 月 7 日，钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于全资子公司签订技术开 发合同暨日常关联交易的议案》。独立董事认为：本次全资子公司钜泉科技（南京） 有限公司（以下简称"钜泉南京"）签订技术开发合同暨日常关联交易的预计系基于 公司产品研发的实际需求， ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议于 2024 年 6 月 13 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次 会议通知已提前 5 日通过书面、电子邮件或邮寄方式送达至各位董事。会议应到董 事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由公司董事长杨士聪先生召集并主持，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《钜泉光电科技（上海）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，与会董事审议并通 过如下决议： 一、审议通过《关于全资子公司签订技术开发合同暨日常关联交易的议案》 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-056 经审议，董事会认为本次全资子公司签订技术开发合同暨日常关联交易以正常 经营业务为基础，定价合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关 联人形成依赖，不影响公司的独立性。 具体内容详见公司于 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-059 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、《公司章程》修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护钜泉光电科技（上海）股份有限 | 第一条 为维护钜泉光电科技（上海）股份有限公 | | 公司（以下简称"公司"、"本公司"）、股东和债 | 司（以下简称"公司"、"本公司"）、股东和债权人 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 | | 法》"）《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》 | 人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证 | | （以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》 | 券法》"）《上市公司章程指引》《上海证 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-055 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份达到 3%暨回购进展公告 公司于 2024 年 3 月 21 日召开第五届董事会第十次会议、于 2024 年 4 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回 购股份方案议案》，同意公司将回购股份资金总额由"不低于人民币 4,000.00 万元 （含），不超过人民币 8,000.00 万元（含）"调整为"不低于人民币 10,000.00 万元 （含），不超过人民币 20,000.00 万元（含）"。除此之外，回购方案的其他内容不 变。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-040） 公司于 2024 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公 司关于实施 2023 年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024- 051），因公司实施了 2023 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-054 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份达到 2%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由公司董事长杨士聪先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司 年第一次临时股东大会审议通过后 2024 | | | 12 个月 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 3,095,253 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.57% | | 累计已回购金额 | 万元 11,891.47 | | 实际回购价格区间 | 27.01 元/股~51.99 元/股 | 一、回购股份的基本情况 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 ...

二、说明会召开的时间、地点 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-053 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 23 日发布公司 2023 年年度报告，于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2024 年第一季度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度暨 2024 年第一季度经 营成果及财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 13:00-14:00 举 行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度暨 2024 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额及资本公积金转 增股本总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-050 ● 现金分红总额：钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度利润分配拟每股派发现金红利 0.80 元（含税）不变，派发现金分 红的总额由 66,816,000.00 元（含税）调整为 65,673,140.00 元（含税）。 ● 资本公积金转增股本总额：公司 2023 年度拟以资本公积金转增股本方式 向全体股东每 10 股转增 4.5 股不变，转增股本的数量由 37,584,000 股调整为 36,941,142 股（转增股本数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终 登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。 ● 本次调整原因：自公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案披 露之日起至本公告披露日，公司发生股份回购事项，致使可参与权益分派的股 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-048 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 三、 其他事项 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由公司董事长杨士聪先生提议 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 日~2025 月 | 年 | 2 | 26 | 日 | 月 | 27 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 1,428,575 | | | | | ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-049 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2023 年年度权益分派实 施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/5/13 | 2024/5/14 | 2024/5/14 | 2024/5/14 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 4 月 16 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份未全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例，每股转增比例 每股现金红利 0.80 元 每股转增 0.45 股 相关日期 3. 差异化分红送转方案： （1）本次差异化分红方案 根据公司 2023 年 ...

国金证券股份有限公司 关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为钜泉光电科技（上海） 股份有限公司（以下简称"钜泉科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市及 持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法规的有关规定，对钜泉科技 2023 年年度利润分配及资 本公积金转增股本方案涉及的差异化权益分派事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化权益分派的原因 公司于 2024 年 2 月 26 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。截至 2024 年 4 月 19 日，公 司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为 1,428,575 股，占公司总股本的比 例为 1.71%，该部分股份目前存放于"钜泉光电科技（上海）股份有限公司回购 专用证券账户（B886396539）"内。 公司于 2024 年 4 月 16 日召开了 2023 年年度股东大会，会议审议 ...