国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为钜泉 光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"钜泉科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对本次钜泉科技核心技术人员变动的情况进行了审慎核查，发表 意见如下： 一、核心技术人员变动的具体情况 关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司 核心技术人员变动的核查意见 公司核心技术人员 Xuming Zhang（张旭明）因达到法定退休年龄，并根据 本人意愿，申请辞去公司副总经理、技术总监、产品研发总监、核心技术人员等 相应职务。公司综合考虑其研发工作成果等情况，同意其辞去上述相应职务并聘 任其为技术顾问在公司继续任职，指导技术研发部门开展工作。 1、核心技术人员的具体情况 Xuming Zhang（张旭明），男，1961 年出生，美国籍，拥有中国永久居留权， 1983 年毕业于南京大学物理系，获学士学位；1986 年毕 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-027 聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计主管的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 2024 年年度股东大会和 2025 年第一次职工代表大会，分别选举产生了第 六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事和第六届监事会职工代表监事， 任期自股东大会通过之日起三年。 同日，公司召开了第六届董事会第一次会议、 第六届监事会第一次会议， 分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第 六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公 司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务 代表的议案》《关于聘任公司内部审计主管的议案》及《关于选举公司第六届监 事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表和内部审计主管的具体情况公告如下： 一、 第六届 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-028 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于核心技术人员变动的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员 Xuming Zhang（张旭明）因达到法定退休年龄，并根据本人意愿，申请辞去公司 副总经理、技术总监、产品研发总监、核心技术人员等相应职务。公司综合考虑 其研发工作成果等情况，同意辞去上述相应职务并聘任为技术顾问在公司继续任 职，指导技术研发部门开展工作。 ●公司一直重视自主知识产权的研发，已建立较为完善的研发管理体系和知 识产权保护管理体系。本次核心技术人员变动不会影响公司拥有的核心技术及其 专利权属完整性，亦不会对公司的核心竞争力、技术优势、业务及产品创新能力 产生重大不利影响。 一、核心技术人员变动的具体情况 1、核心技术人员的具体情况 Xuming Zhang（张旭明），男，1961 年出生，美国籍，拥有中国永久居留 权，1983 年毕业于南京大学物理 ...

关于选举职工代表监事的公告 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-026 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 钜泉光电科技（上海）股份有限公司监事会 2025 年 6 月 28 日 郭俊仁先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、 其他监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任 公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符 合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 附件：职工代表监事简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第六届监事会任期 三年，将由三名监事组成，其中二名股东代表监事将由股东大会选举产生，一名 职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第一次职工 ...

北京达辉（上海）律师事务所 关于 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法 律 意 见 书 北京达辉（上海）律师事务所 中国·上海市 南京西路 1515 号·静安嘉里中心 13 楼 北京达辉（上海）律师事务所 关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 文号：达辉京证字[2025]第 H144001R01 号 致：钜泉光电科技（上海）股份有限公司 北京达辉（上海）律师事务所(以下称"本所")是具有中华人民共和国法律执业资格 的律师事务所。根据法律顾问协议，本所指派律师出席钜泉光电科技（上海）股份有 限公司(以下称"钜泉科技"或"公司")2024 年年度股东大会(以下称"本次股东大 会")，并对公司提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验 证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会 规则》及其他中国境内1相关法律、法规、规章及规范性文件(以下合称"法律法规") 以及《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")的规定， 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 公司在使用本法律意 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-023 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区丹桂路 835 号（中国建设银行上 海丹桂路支行）一楼会议室 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨士聪先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公 司法》及《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-025 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部 审计主管的公告》（公告编号：2025-027）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司监事会 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 一次会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本 次会议于公司 2024 年年度股东大会结束后，口头通知公司第六届监事会全体当选 监事参加会议。全体监事一致同意豁免本次会议通知关于时限的要求，并推举监 事郭俊仁先生主持本次会议。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《钜泉 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-024 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会 议于公司 2024 年年度股东大会结束后，口头通知公司第六届董事会全体当选董事参 加会议。全体董事一致同意豁免本次会议通知关于时限的要求，并推举董事杨士聪 先生主持本次会议。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》 的有关规定，与会董事审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举杨士聪先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本 次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

Core Viewpoint - The company, Jiuquan Technology, is preparing for its 2024 Annual General Meeting (AGM), outlining the procedures and key financial data for shareholders to review and vote on various proposals. Meeting Procedures - All attendees must arrive 30 minutes before the meeting to complete registration and present identification documents [2] - Only authorized personnel, including shareholders and invited guests, are allowed to enter the meeting venue to maintain order [3] - Shareholders have the right to speak, inquire, and vote during the meeting, with a maximum speaking time of 5 minutes per shareholder [3][4] - Voting will be conducted through both on-site and online methods, with specific timeframes for each [7] Financial Performance - For the year 2024, the company reported a net profit attributable to shareholders of 93.59 million yuan, a decrease of 28.79% compared to the previous year [6][22] - The total assets as of December 31, 2024, were 2.02 billion yuan, down 6.71% year-on-year, while net assets decreased by 8.44% to 1.87 billion yuan [7][22] - The operating income for 2024 was approximately 591.87 million yuan, reflecting a slight decline of 1.85% from 2023 [22] Financial Indicators - Basic earnings per share for 2024 were 0.7980 yuan, down 26.47% from 1.0853 yuan in 2023 [22] - The weighted average return on net assets was 4.85%, a decrease of 1.69 percentage points from the previous year [22] Asset and Liability Changes - Cash and cash equivalents increased significantly by 302.21% to approximately 630.70 million yuan, primarily due to increased redemptions of financial products [23] - Accounts receivable rose by 58.82% to about 68.93 million yuan, attributed to higher sales on credit [23] - Total liabilities increased by 22.41% to approximately 148.63 million yuan, with accounts payable rising by 45.48% [25][29] Governance and Compliance - The board of directors held six meetings in 2024, ensuring compliance with relevant laws and regulations [7][16] - The supervisory board also conducted six meetings, overseeing the company's operations and ensuring adherence to legal requirements [16][19] Future Plans - The company aims to enhance its product development efforts and improve its governance structure to better serve shareholders and stakeholders [14][15]

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 2025 年 6 月 27 日 | | | 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为保障钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及《钜泉光电科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制 定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和 其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。 二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 30 分 钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证或营业执照、授 权委托书等身份证明文件， ...