钜泉光电科技（上海）股份有限公司 舆情管理制度 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 舆情管理制度 (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三) 可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动的信息； (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对，注 重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和效率。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董 事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负 责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应 对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发 第一章 总则 第一条 为了提高钜泉光电科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会提名委员会 关于第六届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《钜泉光电科技（上海）股份有 限公司章程》等有关规定，公司第五届董事会提名委员会对第六届董事会独立董 事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第六届董事会独立董事候选人戚正伟先生、俞钢先生、王后 根先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其 他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存 在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁 入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监 会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立 性要求。 提名委员会委员签名： 俞 钢 （本页无正文，为《钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人陈凌云，作为钜泉光电科技（上海）股份有限公司原任独立董事，同时 担任公司审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务，严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》《独立董事工作制度》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，勤勉尽责、恪尽职守，积极 履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度独立董事任职期间履职情况作 如下报告： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 陈凌云，1979 年出生，中国籍，无境外永久居留权，副教授职称，2000 年 7 月毕业于福州大学，获学士学位；2003 年 1 月毕业于福州大学会计系，获硕士 学位；2006 年 7 月毕业于厦门大学会计系，获博士学位。2006 年 7 月至 2012 年 7 月供职于北京工商大学担任会计系教师；2012 年 8 月至今任东华大学教授， 2020 年 6 月至 20 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-008 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》的相关规定，钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）就 2024 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1523 号文《关于同意钜泉光电科技 （上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商国金证券股 份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与 网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 1,440.00 万股，每股发行价格为人 民币 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人俞钢，已充分了解并同意由提名人钜泉光电科技（上海） 股份有限公司董事会提名为钜泉光电科技（上海）股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任钜泉光电科技（上海）股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券 交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均出席了会 议。具体情况如下： | | | 召开时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 第五届董事会审计 | 听取审计机构关于 2023 年财务报表预审情况 | | 2024 | 年 1 | 月 | 日 25 | 委员会第七次会议 | 的报告及年度审计工作安排的汇报 | | 2024 | 年 3 | 月 | 日 11 | 第五届董事会审计 委员会第八次会议 | 听取容诚会计师事务所关于公司 2023 年度审 | | | | | | | 计工作情况报告 | | | | | | | 审议以下议案： | | | | | | | 1、《关于公司 2023 年 10-12 月内部审计报告 | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | 2、《关于公司 2023 年度计提存货跌价准备的 | | | | | | | 议案》 | | | | | | | 3、《关于公司 年年度报告及其摘要的议 2023 | | | | | | ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年年度审计履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日， 容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,552 人，其中 781 人签 署过证券服务业 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-012 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 3 日，钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关 联交易预计的议案》。独立董事认为：公司 2024 年已发生的日常关联交易事项公平、 合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司预计的 2025 年度日常 关联交易属于公司与关联方之间的正常经营往来，符合公司业务发展需要，不会影 响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关事项遵循了 公开、公平、公正原则，交易定价依据市场价格公允、合理确定，不会对公司的持 续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及股东特别是中小股东的 权益。公司独立董事专门会议同意将该议案提交公司董事会审议。 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 未来三年（2025-2027）股东分红回报规划 为进一步推动钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）建 立科学、持续、稳定的分红机制，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回 报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《钜泉光电科技（上海） 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特制定《钜泉光电科技（上 海）股份有限公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划》。具体内容如下： 一、 制定股东回报规划的考虑因素 公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司战略发展 目标、股东意愿的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划 及公司所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素， 依据《公司章程》的要求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 并对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性，满足投 资者的合理投资回报和公司长 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-009 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的中低风险（R2）及 以下风险等级、流动性好、收益相对稳定的理财产品 投资金额：公司（包含子公司）拟使用投资额度不超过人民币 65,000 万元 （含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在此额度内资金可滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 15 日召开第五届董事会第十五次会 议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用不超 过人民币 65,000 万元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公 司第五届董事会第十次会议审议通过该事项授权到期之日起 12 个月内（即 2025 年 4 月 27 日-2026 年 4 月 26 日），在前述额度及 ...