钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第六次会议，2023 年 5 月 24 日召开 2022 年年度股东大 会，分别审议通过了《关于公司 2023 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的 议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计 师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海） 股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-021）。 近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更钜泉光电科技（上海） 股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将具体情况公告如下： 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-019 一、本次签字会计师变更的基本情况 容诚会计师事务所作为 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-027 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召 开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事 项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年 2月 16日，公司召开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关 于<钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 对外担保决策制度 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 对外担保决策制度 第一条 为了加强对钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保证公司的资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》（以 下简称"《民法典》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《钜泉光电科 技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并参照 《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为他人提供的保 证、抵押或质押,包括公司对控股子公司的担保。本制度所称控股子公司是指公司 出资设立的全资子公司、公司的股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包 括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制， 有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《钜泉光电科技（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本薪酬管理 制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事（包括内部董事、独立董事和其他董事）； （二）监事（包括股东代表监事和职工代表监事）； （三）高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及 《公司章程》规定的其他高级管理人员）。 第三条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员， 包括内部董事和其他董事。本制度所 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 为进一步完善 公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀 人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争 力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的 前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定了《钜泉光电科技（上海）股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《钜泉光电科技（上海） 股份有限公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定 的具体目标，促进激 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-032 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区丹桂路 835 号（中国建设银行上海丹桂路支行） 一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

钜泉光电科技(上海)股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: 本人【俞钢】,已充分了解并同意由提名人钜泉光电科技(上海) 股份有限公司董事会提名为钜泉光电科技（上海）股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任钜泉光电科技(上海)股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券 交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; "(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）; （五）中共中央组织部《关于进一步规范 ...

2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"钜泉科技"、 "本公司"、"公司"或"上市公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《钜泉光电科技（上海） 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》拟授予激励对象的限制性 股票数量为 105.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 8,352.00 万 股的 1.26%。其中，首次授予限制性股票 95.90 万股，约占本激励计划草案公布 日公司股本总额 8,352.00 万股的 1.15%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 91.33%；预留 9.10 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 8,352.00 万 股的 0.11%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 ...

内部控制审计报告 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0096 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]200Z0096 号 钜泉光电科技（上海）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"钜泉科技公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是钜泉 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注 ...

上海兰迪律师事务所 关于钜泉光电科技(上海)股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票 සිට 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（20082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于钜泉光电科技(上海) 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的法律意见书 致: 钜泉光电科技(上海) 股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受钜泉光电科技(上海)股份有限公司(以下简称"钜 泉科技"或"公司",证券代码为 688391 ）的委托，为公司实施 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激 ...