上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度本人按照《公司法》《证券法》及《上海骄成超声波技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海骄成超声波技术股份有限公 司独立董事工作细则》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、 勤勉地履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项进行了重 点关注，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 | 董事 | 本年应参加董事会 | 亲自出席 | 缺席 | 是否连续两次未亲自 | 本年参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 次数 | 次数 | 次数 | 参加会议 | 大会次数 | | | | 2024 年度，公司共召开 10 次董事会和 4 次股东大会，本人按照规定出席 了会议，对各项议案进行充分了解，认真审议相关议案，并以严谨的 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《上海骄成超声波技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海骄成超声波技术 股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态 度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项进行了重点关注，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王少劼先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生， 注册会计师、正高级会计师。1996 年 8 月至 2000 年 10 月担任镇江汽车制造厂 有限公司会计；2000 年 10 月至 2002 年 8 月担任江苏诚又信商贸有限公司财务 经理；2002 年 8 月至 2006 年 3 月担任京东五星电器集团有限公司财务经理； 2006 年 3 月至 2015 年 4 月 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2025-019 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计为日常经营所需， 上海骄成超声波技术股份有限公司 以下简称"公司"）及子公司拟与关联方发 生的日常关联交易遵循公允、合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 一）日常关联交易履行的审议程序 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于 2025 年度日 常关联交易预计的议案》，独立董事专门会议认为：公司本次关于 2025 年度日常 关联交易的预计符合正常的业务发展需要，日常关联交易的定价政策遵循公平、 公正、公允的原则，参考同类市场可比条件由双方协商确定，不存在损害公司股 东特别是中小股东和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司 业务也不会因上 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2025-012 上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将上海骄成超声波技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年度募集资金存放与实际使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海骄成超声波技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1547 号）核准，本公司向 社会公开发行人民币普通股（A 股）2,050.00 万股，每股发行价为 71.18 元，共 募集资金总额为人民币 145,919.00 万元，根据有关规定扣除各项不含税的发行 费用 16,282.78 万元后，实际募集资金净额为 129,6 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为完善和健全上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，进一步增强公司利润分配的透明度，积极回 报投资者，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司制定了《上海骄成 超声波技术股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本 规划"），具体内容如下： 一、 本规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、发展战略规 划、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考 虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求 等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作 出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 本规划制定的基本原则 本规 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 二、监事会对公司 2024 年度相关事项的监督情况 2024 年度，上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海骄成超声波技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及《上海骄成超声波技术股份有限公司监 事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）等相关规定和要求，切实地 履行了监事会监督职能，保障公司规范运作与健康发展，维护公司和全体股东 的合法权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等有关 规定，审议的各项议案均获得全体监事表决通过，不存在有监事反对或弃权的 情况。具体情况如下： | 召开日期 | | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 2 | 月 | ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2025-015 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同） 使用不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影 响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全及不影响公司日常经营业务开展的 情况下，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、 通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限为自第二届董事会第 七次会议审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可 滚动使用。董事会授权董事长在上述额度范围和投资期限内行使该项投资决策权 并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会对以 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海骄成超声 波技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，上海骄成超 声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽 职守，认真履行审计监督职责。现就董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事王少劼先生、独立董事杨晓伟先生 和隋宏艳女士 3 位成员组成，其中审计委员会召集人由会计专业人士王少劼先生 担任。第一届董事会审计委员会任期于 2024 年 5 月届满，公司在其任期届满前 完成了董事会的换届选举工作，并重新选举了第二届董事会审计委员会成员，与 第一届董事会审计委员会成员一致，仍由会计专业人士王少劼先生担任主任委员 （召集人），且非独立董事委员未担任公司高管。审计委员会的成员资格和构成 均符合有关法律法规的规定。 二、 董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席 了会议，具体情况如下： 上海骄成超 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责情况的报告 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度审 计机构。根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治 理准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《 公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对容诚会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所《（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所《（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2025-023 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企 业数据资源相关会计处理暂行规定>的通知》《企业会计准则解释第17号》《企业 会计准则应用指南汇编2024》《《企业会计准则解释第18号》等而进行的合理变更， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及 股东利益的情况，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。 本次会计政策变更是因财政部新发布的企业会计准则解释及相关要求而 进行的变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因 2023 年 8 月，财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定> 的通知》（财会〔2023〕11 号）（以下简称《暂行规定》），该规定自 ...