海通证券股份有限公司关于上海骄成超声波技术股份有限公司 使用部分超募资金向全资子公司增资 暨投资建设新项目的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"骄成超声"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分超募资金向全资子公司增资 暨投资建设新项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海骄成超声波技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1547 号），公司首次向社会公开 发行人民币普通股(A 股)股票 2,050 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民 币 71.18 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 1,459,190,000.00 元，扣除与 发行相关的费用人民币 162,827,815.69 ...

海通证券股份有限公司关于上海骄成超声波技术股份有限公司 与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"骄成超声"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易 事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 基于战略规划和业务发展需要，为完善公司在半导体领域的业务布局，提 升公司综合竞争力，推动公司战略目标的实现，公司拟与上海骄璞企业管理合 伙企业（有限合伙）（以下简称"骄璞企管"）、周宏建先生共同出资人民币 5,000 万元设立控股子公司上海骄成半导体设备技术有限公司（暂定名，最终以 市场监督管理部门登记核准的名称为准，以下简称"骄成半导体"或"标的公 司"）。其中，公司拟以自有资金认缴出资人民币 3,000 万元，占标的公司注册 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五 次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 10 月 22 日以书面或邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监 事会主席殷万武先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-081 上海骄成超声波技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 (三) 审议通过《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的 议案》 经审议，监事会认为：本次与关联方共同设立控股子公司符合公司战略规划 及业务发展需要，交易定价遵循了公平、公正、自愿、平等互利的原则，交易价 格公允、合理。 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月12日 证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-086 上海骄成超声波技术股份有限公司 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室（上海市闵行区沧源路 1488 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥164,554,645.03, representing a year-on-year increase of 52.73%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥15,197,150.90, an increase of 16.55% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥7,693,825.92, up 47.68% year-on-year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 408,165,580.05, a decrease of 10.4% compared to CNY 455,406,631.47 in the same period of 2023[15] - The total profit for Q3 2024 is CNY 12,495,443.18, while the total profit for the first three quarters of 2024 is CNY 76,852,120.22[16] - The net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2024 is CNY 20,448,803.73, compared to CNY 75,832,350.01 for the first three quarters of 2023[16] Research and Development - The total R&D investment for Q3 2024 was ¥34,393,890.99, accounting for 20.90% of operating revenue, a decrease of 8.93 percentage points compared to the same period last year[3] - Research and development expenses rose to CNY 106,061,500.74, an increase of 23.0% compared to CNY 86,191,784.57 in 2023[15] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥2,053,379,319.64, down 5.47% from the end of the previous year[3] - The total assets decreased to CNY 2,053,379,319.64 from CNY 2,172,253,982.23, reflecting a decline of 5.5%[14] - Total liabilities decreased to CNY 393,349,176.88, down 6.6% from CNY 420,917,780.54[14] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,660,200,110.72 from CNY 1,751,372,101.67, a decline of 5.2%[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was reported as not applicable, primarily due to a decrease in operating revenue and increased personnel costs in the semiconductor sector[5] - The cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 is CNY 304,210,189.28, down from CNY 358,006,972.79 in the same period of 2023[17] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 is -CNY 84,419,732.30, compared to CNY 4,958,105.26 in the same period of 2023[17] - The cash outflow from investing activities for the first three quarters of 2024 is CNY 268,993,225.95, slightly up from CNY 262,975,433.41 in the same period of 2023[19] - The net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2024 is -CNY 264,525,777.89, compared to -CNY 251,079,370.98 in the same period of 2023[19] - The cash inflow from financing activities for the first three quarters of 2024 is CNY 217,074,389.30, compared to CNY 197,727,652.58 in the same period of 2023[19] - The net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2024 is -CNY 121,577,388.24, compared to CNY 775,049.53 in the same period of 2023[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 3,963, with the largest shareholder holding 19.02% of the shares[6] - The company completed a share buyback of 1,150,342 shares, representing 1.0020% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 39.99 million[11] - The highest buyback price was RMB 41.20 per share, while the lowest was RMB 28.25 per share[11] - The company plans to use between RMB 20 million and RMB 40 million for future share repurchases to maintain company value and shareholder rights[11] Inventory and Receivables - The company’s inventory decreased to RMB 172.11 million from RMB 226.52 million, a reduction of approximately 24%[12] - Accounts receivable increased to RMB 284.78 million, compared to RMB 194.38 million in the previous period, reflecting a growth of about 46.5%[12] - The company’s total assets include a notable increase in other receivables, which rose to RMB 19.40 million from RMB 1.98 million, a growth of approximately 877%[12] - The company’s contract assets decreased to RMB 14.18 million from RMB 21.76 million, indicating a decline of about 34.8%[12] Profitability Metrics - The basic earnings per share for the year-to-date was ¥0.13, a decrease of 72.73% compared to the previous year[3] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 are both CNY 0.18, compared to CNY 0.66 for the same period in 2023[16] - The company experienced a decrease in net profit attributable to shareholders for the year-to-date, down 73.03% due to reduced orders in the new energy battery sector and increased expenses[5] Other Income - The company reported a non-recurring gain of ¥7,503,324.98 for Q3 2024, primarily from the disposal of non-current assets and government subsidies[4] - The company reported a net investment income of CNY 25,160,705.47, significantly up from CNY 11,413,374.42 in the previous year[15] - Other income increased to CNY 9,786,105.90 from CNY 2,987,081.07, reflecting a growth of 227.5%[15]

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-084 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设 新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》，同意公 司使用超募资金总计人民币 25,000 万元用于投资建设新项目。保荐机构海通证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了无异议的核查意见。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 ● 投资项目名称：骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目 ● 投资金额及资金来源：项目总投资额预计为人民币 8 亿元（最终项目投 资总额以实际投资为准），其中拟使用超募资金人民币 25,000 万元用于项目投 资。 ● 本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 一、 募集资金基本情况 根据中 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 以下简称 公司"）拟与上海骄璞企 业管理合伙企业 有限合伙） 以下简称 骄璞企管"）、周宏建先生共同出资人 民币 5,000 万元设立控股子公司上海骄成半导体设备技术有限公司 暂定名，最 终以市场监督管理部门登记为准，以下简称 骄成半导体"或 标的公司"），其 中公司拟以自有资金认缴出资人民币 3,000 万元，占标的公司注册资本的 60%。 本次共同投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次投资事项已经公司第二届监事会第五次会议、第二届董事会独立董 事专门会议第二次会议审议通过。公司第二届董事会第五次会议审议了 《关于公 司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，因关联董事回避表决， 出席会议的非关联董事不足三人，该事项尚需提交公司股东大会审议。 由于标的公司的设立尚需市场监督管理部门等有关审批机关的核准，存 在不确定性。在未来经营管理过程中，标的公司可能面临宏观经济、行业周期、 政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理 风险等。公司将及时关注其经营运作情况 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 关于第二期回购公司股份比例达到总股本 1%暨股份 回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/19，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | --- | --- | | | 周宏建先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购价格上限 | 60.89 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 1,150,342 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.0020% | | 实际回购金额 | 3,999.41 万元 | | 实际回购价格区间 | 28.25 元/股~41.20 元/股 | 重要内容提示： 证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-080 一、回购审批情 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-079 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 2024 年 9 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 540,156 股，占公司总股本 114,800,000 股的比例为 0.4705%，回购成 交的最高价为40.29元/股、最低价为28.25元/股，支付的金额为人民币16,877,296.36 元（不含交易费用）。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 657,380 股，占公司总股本 114,800,000 股的比例为 0.5726%，回购成交的最高价为 40.29 元/股、最低价为 28.25 元/股，支付的资金总 额为人民币 20,489 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [4] Core Views - The company is undergoing a transformation period, with high-end semiconductor products gradually maturing. The revenue for H1 2024 was 244 million, a decrease of 29.93% year-on-year, and the net profit attributable to the parent company was 5 million, down 91.64% year-on-year [1][3] - The decline in revenue is primarily due to the cyclical downturn in the downstream new energy battery industry, which significantly impacted sales. The contributions from the ultrasonic equipment for wire harness connectors and semiconductor ultrasonic equipment remain limited [1][2] Financial Data Summary - For H1 2024, the company achieved revenue of 244 million, a year-on-year decrease of 29.93%. The net profit attributable to the parent company was 5 million, down 91.64% year-on-year, with a net profit excluding non-recurring items of -21 million, a decrease of 139.53% year-on-year [1] - In Q2 2024, the revenue was 123 million, a year-on-year decrease of 34% but an increase of 2% quarter-on-quarter. The gross margin was 44.2%, down 8.0 percentage points year-on-year and 11.4 percentage points quarter-on-quarter [1] Business Analysis - The ultrasonic equipment business for new energy batteries generated revenue of 74 million, a decrease of 70.89% year-on-year, primarily due to inventory destocking by downstream power battery customers [2] - The ultrasonic equipment business for wire harness connectors saw revenue of 33 million, an increase of 220.5% year-on-year, driven by the company's focus on market opportunities in the new energy vehicle sector [2] - The semiconductor ultrasonic equipment business generated revenue of 25 million, a significant increase of 3329.43% year-on-year, with continued orders from leading industry clients [2] - The non-metal ultrasonic equipment business achieved revenue of 22 million, up 337.39% year-on-year [2] - The accessories business generated revenue of 51 million, an increase of 54.20% year-on-year, while service and other revenues decreased by 14.50% year-on-year [2] Investment Recommendations - The company is focusing on developing high-end semiconductor equipment, with key products like ultrasonic bonding machines and ultrasonic scanning microscopes being critical for power semiconductor packaging processes. The company has maintained good cooperation with well-known industry clients [3] - Due to the impact of the traditional lithium battery equipment expansion cycle on revenue, the previous profit forecast has been revised downwards. The expected net profit attributable to the parent company for 2024-2026 is projected to be 3 million, 87 million, and 128 million, respectively, with corresponding P/E ratios of 1592, 53, and 36 [3]