上海骄成超声波技术股份有限公司 2024年度财务决算报告 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。现将财务决算情况汇报如下： 一、报告期主要财务数据和指标 | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 2024年度 | 2023年度 | 本期比上年同期 | 2022年度 | | | | | | 增减（%） | 调整后 | 调整前 | | 营业收入 | 58,455.43 | 52,518.88 | 11.30 | 52,248.94 | 52,248.94 | | 净利润 | 8,487.36 | 6,449.80 | 31.59 | 10,969.95 | 10,961.81 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 8,586.95 | 6,654 ...

公司代码：688392 公司简称：骄成超声 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2.财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海骄成超声波技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海骄成超声波技术股份有限公司于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会 第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。公 司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及对外担保或关联交易，该议案无需提 交公司股东大会审议。具体情况如下： 为满足公司经营发展的资金需求，公司（含子公司）拟向银行申请总额不超 过人民币 170,000 万元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、 银行承兑汇票、保函、信用证及其他日常经营所需的各类银行业务等。具体授信 业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。授信期限内，授信额度可循环使 用，可以在不同银行间进行调整。授信期限自公司第二届董事会第七次会议审议 通过之日起 12 个月。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经 营的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。 在上述授 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极响应落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡 议，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护上海骄成超声波技术股份 有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，公司于 2024 年 4 月 27 日在上海 证券交易所网站披露了公司《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，并于 2024 年 8 月 24 日披露了公司《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度 评估报告》。2024 年度，公司根据上述行动方案内容积极开展和落实相关工作， 在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了良好成效。 2025 年，以培育新质生产力为核心目标，公司结合自身发展战略目标和目 前经营情况和财务状况，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，努力 通过持续优化经营、规范的公司治理、积极的投资者回报，实现上市公司高质量 发展，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，共同促进科创板市 场平稳运行。具体内容如下： 一、 稳健经营、创新发展，不断提升核心竞争力 (一)专注主营业务，加快市场拓展和产品布 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2025-016 上海骄成超声波技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理金额：上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用不超过人民币 80,000 万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围 内，资金可以滚动使用。 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 现金管理产品类型：购买安全性高、流动性好的银行及券商理财产品，包 括但不限于结构性存款、大额存单、信托产品投资、国债逆回购、收益凭证、资 产管理计划等。 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 履行的审议程序：公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会 议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 (一) 现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响业务正常开展，保证日常经营资金需求 和风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司的收益， 为公司及股 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等相关规定，上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会对公司在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见如 下： 2025 年 4 月 10 日 上海骄成超声波技术股份有限公司董事会 上海骄成超声波技术股份有限公司董事会关于 2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查公司独立董事王少劼、杨晓伟的兼职、任职情况以及其签署的独立性 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员外 的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会 认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2025-022 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 6 日 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（上海市闵行区沧源路 1488 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2025 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七 次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 3 月 31 日以书面或邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会 主席殷万武先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海骄成超 声波技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2025-009 上海骄成超声波技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于 2024 ...

1、审议通过 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司本次关于 2025 年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要，日 常关联交易的定价政策遵循公平、公正、公允的原则，参考同类市场可比条件由 双方协商确定，不存在损害公司股东特别是中小股东和非关联股东利益的情况， 不会对公司独立性产生影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖。 决策程序符合相关法律法规的规定，不存在违反法律法规及 公司章程》的情形。 我们一致同意 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交 董事会审议。 独立董事：王少劼、杨晓伟 2025 年 4 月 10 日 上海骄成超声波技术股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 上海骄成超声波技术股份有限公司（ 以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事专门会议第三次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以通讯方式召开。本 次会议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名。本次会议由独立董事王少 劼先生主持。本次会议的召集和召开程序符合（ 上市公司独立董事管理办法》 上 海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，会议决议合法有 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2025-008 上海骄成超声波技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七 次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知以及 相关材料已于 2025 年 3 月 31 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由周宏 建先生主持，应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。 (二) 审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 2024年度，公司董事会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等相关规定， 切实履行董事会职责，认真执行各项决议，持续完善公司治理，促进公司规范运 ...