增持 原评级：增持 市场价格:人民币 53.64 板块评级:强于大市 | --- | --- | --- | |----------------------------------------|------------|----------| | | | | | | | | | 发行股数 ( 百万 ) | | 114.80 | | 流通股 ( 百万 ) | | 58.82 | | 总市值 ( 人民币 百万 ) | | 6,157.87 | | 3 个月日均交易额 ( 人民币 百万 ) | | 45.93 | | 主要股东 | | | | 江苏阳泰企业管理有限公司 | | 19.02 | | 资料来源：公司公告， Wind | ，中银证券 | | 公司公布 2023 年年报及 2024 年一季报，2023 年公司实现营收 5.25 亿元，同比+0.52%，实现归 母净利润 0.67 亿元，同比-39.97%；2024 年一季度实现营收 1.21 亿元，同比-25.75%，实现归母 净利润 0.01 亿元，同比-96.59%。尽管由于受到下游锂电池厂商资本开支水平显著下降的影响， 公司业绩有所承压，但是公司作为国 ...

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由公司实际控制人、董事长、总经理周宏 | | --- | --- | | | 建先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购价格上限 | 102.56 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 1,758,594 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.5319% | | 实际回购金额 | 万元 9,400.78 | | 实际回购价格区间 | 48.00 元/股~57.18 元/股 | 一、回购审批情况和回购方案内容 2024 年 2 月 4 日，上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company's performance in 2023 was below market expectations, with total revenue of 525.19 million yuan, a year-on-year increase of only 0.52%, and a net profit attributable to shareholders of 66.54 million yuan, a decrease of 39.97% [2][5] - The ear welding business has seen a significant slowdown, with revenue of 330 million yuan in 2023 and a gross margin of 59%. The company expects a revenue decline of over 20% in this segment for 2024 [3][5] - New business segments, such as high-voltage wiring harnesses and IGBT, are expected to grow rapidly, with anticipated revenue doubling from 2024 to 2026 [4][5] Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company reported total revenue of 525.19 million yuan, with a year-on-year growth of 0.52%. The net profit attributable to shareholders was 66.54 million yuan, down 39.97% from the previous year. The gross margin for 2023 was 57%, an increase of 4.9 percentage points [2][3] - For Q4 2023, revenue was 70 million yuan, a quarter-on-quarter decrease of 48% and a year-on-year decrease of 35%. The net profit for Q4 was -10 million yuan, with a gross margin of 73% [2] Business Segments - The ear welding business generated revenue of 330 million yuan in 2023, with a gross margin of 59%. The company anticipates a revenue of 40 million yuan in Q1 2024 for this segment, with a projected annual revenue of 250 million yuan, reflecting a decline of over 20% [3][5] - The high-voltage wiring harness and IGBT segments are expected to see significant growth, with a gross margin projected to exceed 60% in 2024. The company has secured orders from major wiring harness manufacturers, anticipating a doubling of revenue from 2024 to 2026 [4][5] Cash Flow and Expenses - In Q1 2024, the company reported a negative operating cash flow of -70 million yuan, a shift from positive to negative. The total expenses for the quarter were 70 million yuan, an increase of 38% year-on-year [4][5] - The company has maintained a cash balance of 860 million yuan, a decrease of 31% from the beginning of the year, with capital expenditures down by 25% [4]

(一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨晓伟先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生， 研究员。2011 年 9 月至 2014 年 11 月任澳大利亚莫纳什大学工学院博士后； 2014 年 12 月至 2020 年 5 月任同济大学材料科学与工程学院研究员；2020 年 6 月至今任上海交通大学化学化工学院研究员；2021 年 11 月至今，任安徽晟捷 新能源科技股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今，担任公司独立董事。 上海骄成超声波技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度本人按照《公司法》《证券法》及《上海骄成超声波技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海骄成超声波技术股份 有限公司独立董事工作细则》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表 了独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董 ...

关于上海骄成超声波技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 本专项说明仅供骄成超声年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 附件:上海骄成超声波技术股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表。 (此页无正文,为骄成超声容诚专字[2024]200Z0157 号报告之签字盖章页。> 委托单位：上海骄成超声波技术股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海骄成超声波技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 容诚专字[2024]200Z157 号 上海骄成超声波技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海骄成超声波技术股 份有限公司(以下简称"骄成超声")2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4月 25日出具了容诚审字 [2024]200Z0222 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委 ...

内部控制审计报告 上海骄成超声波技术股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0223 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是骄成 超声董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]200Z0223 号 上海骄成超声波技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"骄成超声"）2023 年 12 月 31 ...

为满足公司经营发展的资金需求，公司（含子公司）拟向银行申请总额不 超过人民币 120,000 万元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷 款、银行承兑汇票、保函、信用证及其他日常经营所需的各类银行业务等。具 体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。授信期限内，授信额度 可循环使用，可以在不同银行间进行调整。授信期限自公司第一届董事会第二 十三次会议审议通过之日起 12 个月。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产 经营的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为 准。在上述授信额度及额度的使用期限内，公司董事会授权董事长及董事长授 权人士全权办理授信相关的事宜。 特此公告。 证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-039 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海骄成超声波技术股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会 第二十三次 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责情况的报告 按照 审计业务约定书》，遵循 中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计， 同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持 了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保 留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就会计师事务 所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、 风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公 司管理层和治理层进行了沟通 ...

经核查，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市 公司提供审计服务的经验，并具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护 能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正，能够满足公司审计工作 要求。因此，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构，并同意将《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》提交公司董 事会审议。 上海骄成超声波技术股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的 事前认可意见 独立董事：王少劼、杨晓伟 2024 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，我们作为上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于独立判断的立场，在查阅公 司提供的相关资料并了解相关情况后，就公司第一届董事会第二十三次会议拟 审议的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》发表事前认可意见如下： ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 章程 2024 年 4 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | ...