证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-031 上海骄成超声波技术股份有限公司 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说 明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）2024 年 3 月 18 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通 过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。 同日，公司召开第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-027 上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 3 日 （二）股东大会召开的地点：公司会议室（上海市闵行区沧源路 1488 号） （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 21 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,169,871 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 71,169,871 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 61.9946 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.9946 | （四）表决方式 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-028 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期 间买卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司出具了查询证明。 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 3 月 18 日，上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，并于 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相 关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司通过中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称" ...

根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派 本所律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 江苏世纪同仁律师事务所 关于上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海骄成超声波技术股份有限公司 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集。2024 年 3 月 18 日，贵公司召开第一届董 事会第二十一次会议，决定于 2024 年 4 月 3 日 14 点 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-026 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由公司实际控制人、董事长、总经理周 宏建先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,233,022 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0741% | | 累计已回购金额 | 6,773.92 万元 | | 实际回购价格区间 | 48.00 元/股~57.18 元/股 | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 4 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 5,000 万元、不 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 上海骄成超声波技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 √电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 新思路投资、淡水泉投资、泰康资产 人员姓名 会议时间 2024年3月25日、3月28日 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-025 上海骄成超声波技术股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定， 公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励 对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了 核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、 公示情况及核查方式 1、 公示情况 公司于 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了《上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年限 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 证券代码：688392 证券简称：骄成超声 上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年四月 上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 2024 | 1 | | --- | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 | 2024 | 3 | | 年第二次临时股东大会会议议案 | 2024 | 5 | | 议案一：关于公司《2024 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 5 | | | 议案二：关于公司《2024 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案...6 | | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 7 | | | 上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 上海骄成超声波技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 √路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 交银施罗德基金管理有限公司、中信证券资产管理有限公 人员姓名 司、中信建投(国际)金融控股有限公司、鹏华基金管理有限公 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-020 上海骄成超声波技术股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 八次会议于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通 知以及相关材料已于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议 由监事会主席邵华先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海 骄成超声波技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 ...