证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-004 凌云光技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2025 年 1 月 21 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 会前通过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议由公司董事长姚毅先生召集和主持，公司监事、部分高管 列席。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于确认 2024 年度及预计 2025 年度日常关联交易额度的 议案》 公司 2024 年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。公司预计 2025 年度发生的日常关联交易为公 司日常经营所需，将遵循公平、公正的原则，关联交 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-005 凌云光技术股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于确认 2024 年度及预计 2025 年度日常关联交易额度 的议案》 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议 于 2025 年 1 月 21 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前 送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司 监事会主席卢源远先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《凌云光技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，会议决议合法、有效。 （二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》 监事会同意根据法律、法规等相关规定结合公司实际变化情况修订《公司 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-009 凌云光技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 10 日 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用 至 2025 年 2 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年2月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人 ...

凌云光技术股份有限公司 章程 2025 年 2 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 独立董事 33 | | 第三节 | 董事会 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 43 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 49 | | 第一节 | 监事 49 | | 第二节 | 监事会 49 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | 第一节 | 财务会计制度 51 | | 第二 ...

凌云光技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十四次会议 经核查，我们认为：公司在 2024 年度实际发生的关联交易及 2025 年度预计 发生的关联交易均系公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合"公平、公 正、公允"的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司股东利益，特别 是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案。 独立董事：王琨、西小虹、孙富春 2025 年 1 月 22 日 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《凌云光技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规，我们作为凌 云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度， 基于独立、审慎、客观的立场，经独立董事专门会议审议，对公司拟提交第二届董 事会第十四次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、审议通过《关于确认 2024 年度及预计 2025 年度日常关联交易额度的议 案》 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-007 凌云光技术股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会 并修订相关工作细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 凌云光技术股份有限公司董事会 2025 年 1 月 22 日 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日召开第 二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战 略与可持续发展（ESG）委员会并修订相关工作细则的议案》，为提升公司环境、 社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，并结合当前行业 发展趋势及公司实际情况，经董事会慎重研究，决定将原董事会下设专门委员会 "董事会战略委员会"调整为"董事会战略与可持续发展（ESG）委员会"，并 将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展（ESG） 委员会工作细则》，在原有职权基础上增加 ESG 管理等职责，修订部分条款。 本次调整仅就该委员会名称 ...

凌云光技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《凌云光技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员可由公司其他高级管理人员 及相关职能部门负责人组成。董事长作为公司舆情管理工作第一责任人，负责领 导各类舆情处理工作。 1 第四条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工 ...

凌云光技术股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高公司重大投资决策的效益和决策的质量及环境、社会责任及公司治理 （以下简称"ESG"）绩效，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、 规范性文件及《凌云光技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会下设战略与可持续发展（ESG）委员会，并制定本 工作细则。 第三条 公司董事会秘书办公室为战略与可持续发展（ESG）委员会日常办事 机构，负责日常工作联络、会议组织及战略与可持续发展（ESG）委员会决策前 的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展（ESG）委员会由三名委员组成，委员由董事担任。 第五条 战略与可持续发展（ESG）委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略与可持续发展（ESG）委 ...

中国国际金融股份有限公司 关于凌云光技术股份有限公司 确认 2024 年度及预计 2025 年度日常关联交易额度 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为凌云 光技术股份有限公司（以下简称"凌云光"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（上证发[2024]52号）《科创板上市公司 持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对凌云光确认2024年度及 预计2025年度日常关联交易额度事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联 | | 2024 年预 | 2024 年实际 | 预计金额与实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联人 | 计金额 | 发生金额 | 生金额差异较大的 | | 类别 | 富士康集团 ...

长春： 我个人认为的一个重要原因，是当地科研力量的支撑。 长光辰芯、奥普光电、长光集智、求是光谱、禹衡光学。以上企业的注册地在长春。核心技术也主要来 自于长春光机所。 前几篇都是写整个家乡，没有具体提及哪个城市。今天我把视角聚焦，聚焦到两个城市：长春和沈 阳。 写这两个城市是因为，在我做半导体投资以来，看到很多这两个城市的项目都做到了细分赛道的头部。 反而和家乡在全国的经济地位、整体形象似乎有些不符。 长春有吉林大学，有中科院长春光机所。沈阳有东北大学，有中科院金属研究所，沈阳自动化所。 我所见到的两所城市的知名半导体项目有： 大基金是由各央企、地方政府出资，目前累计已经有三期基金，一二三期合计数千亿元资金投向了半导 体产业。可以看作是国家在半导体领域的"集中力量办大事"。 长光华芯、凌云光、国望光学，注册地并不在长春，但是和长春光机所有紧密关联。 沈阳： 拓荆，富创，芯源微，和研科技，中科仪，新松半导体，汉科半导体，星光陶瓷。 以上近 20 家企业，全部都是半导体各细领域的头部企业，为我国半导体产业的发展，为应对漂亮国的 封锁，做出了巨大贡献。 有些出乎意料对不对。 但是。接下来是我想说的但是的部分。 最能 ...