证券代码：688400 证券简称：凌云光 凌云光技术股份有限公司 一、本次发行募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过69,528.20万元，扣除发行费用后的募集资金 净额全部投资于以下项目： 若本次向特定对象发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金投入金 额，募集资金不足部分由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决。在本次向特 定对象发行募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的实际需要以自筹资金先 行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 二、本次发行募集资金投资项目的基本情况 本次发行募集资金总额扣除发行费用后将用于收购 JAI 100%股权。本次募 集资金投资项目具体情况如下： （北京市海淀区翠湖南环路 13 号院 7 号楼 7 层 701 室） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析研究报告 （修订稿） 二〇二五年十一月 5-1-1 1、项目基本情况 公司拟通过全资子公司北京凌云光及全资孙公司新加坡凌云光以现金形式 收购由 JAI GROUP HOLDING ApS 控制的 JAI 99.95%股权（其中 4.38%为库存 股），交易对价预计为 1. ...

公司分别于 2024 年 12 月 5 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事 会第十一次会议，2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请公 司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股 票相关事宜的议案》等相关议案。 根据上述会议决议，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象 发行股票相关事宜的有效期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日 起十二个月内（即 2025 年 2 月 10 日至 2026 年 2 月 9 日）。具体内容详见公司 于 2024 年 12 月 7 日、2025 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 二、关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及 相关授权有效期的情况 证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-091 凌云光技术股份有限公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会 议于 2025 年 11 月 19 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。经全体董事同 意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长姚毅先生召集并主持，公司部分高管列席。会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《凌云 光技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，会议决议 合法、有效。 证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-086 凌云光技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据现行有效的《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文 件的 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-088 2025 年 11 月 19 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于调减公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行 方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的 议案》等相关议案。《凌云光技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票预案（修订稿）》（以下简称"预案"）及相关文件已于同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 该预案及相关文件所述事项并不代表审核、注册部门对于公司本次向特定对 象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，相关披露文件所 述本次发行相关事项的生效及完成尚需上海证券交易所审核通过及中国证券监 督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 凌云光技术股份有限公司董事会 2025 年 11 月 20 日 凌云光技术股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订 稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

关于公司 2024 年度向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-085 凌云光技术股份有限公司 凌云光技术股份有限公司董事会 2025 年 11 月 20 日 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 31 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于凌云光技术股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2025〕151 号，以下简称"《问询函》"）。公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中 介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对 《问询函》回复进行披露，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于凌云光技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函的回复》等相关文件。 公司本次2024年度向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核， ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 凌云光技术股份有限公司 （北京市海淀区翠湖南环路 13 号院 7 号楼 7 层 701 室） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 （北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 F1201-F1210、F1211B-F1215A、 F1231-F1232 单元、15 层 F1519-F1521、F1523-F1527 单元） 二〇二五年十一月 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 凌云光技术股份有限公司 募集说明书（申报稿） 公司声明 1、本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连带赔 偿责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会 计资料真实、完整。 3、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-090 凌云光技术股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开第二 届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票的相关议案。公司于 2025 年 11 月 19 日召开第二届董事会第二十三次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》 等相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场 健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 凌云光技术股份有限公司 （北京市海淀区翠湖南环路 13 号院 7 号楼 7 层 701 室） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二五年十一月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中 国证监会作出同意注册决定。 2 特别提示 1、本次发行相关事项已经2024年12月5日召开的本公 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 凌云光技术股份有限公司 （北京市海淀区翠湖南环路13号院7号楼7层701室） 2024年度向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告（修订稿） 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《凌云光技术股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、产业转型升级需求、国家政策大力支持及新技术的应用驱动机器视觉行 业快速发展 我国制造业已进入转型升级的关键时期，高端制造业在我国产业发展中占 据更加重要的地位。高端制造业对产品工艺及质量的要求愈加严苛，人眼等传 统检测方式在精度、效率等方面已不能满足产业升级的要求。同时，自2015年 以来我国城镇制造业人数逐年下降，人口红利逐步消失，企业劳动力成本压力 日益凸显，与此同时，原材料成本上涨、国际贸易形势等外部因素直接或者间 接增加了企业的综合成本。因此，下游制造业的转型升级的迫切需求和我国人 口结构变化为机器视觉带来极大的成长空间。 制造业转型不仅是行业发展的需求，更是国家战略的重要一环。自"十四 五"规划开始，我 ...

关于凌云光技术股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层） 二〇二五年十一月 关于凌云光技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 上海证券交易所： 关于凌云光技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 1.关于本次募投项目 根据贵所于 2025 年 10 月 31 日出具的《关于凌云光技术股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2025〕151 号）（以下简称 "审核问询函"）要求，凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"、"凌云光"或 "发行人"）已会同中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"） 及天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或" 申报会计师 "）等 中介机构，按照贵所的要求对审核问询函中提出的问题进行了认真研究，现逐条进行 说明，请予审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与《凌云光技术股份有限公司 2024 年度向特定 对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的释义相同。 | ...