Group 1: Company Overview and Performance Outlook - The company maintains an optimistic outlook for Q4 and the entire year, supported by strong order conditions since the beginning of the month and robust demand in the downstream flat panel display and semiconductor industries [2] - The company has been ramping up production to ensure supply for customer orders, with new equipment purchased in the first half of the year gradually coming online [2] Group 2: Project Developments - The Jiangsu Luchip project is set to begin equipment installation by the end of this year, targeting well-known chip manufacturers and packaging plants, with plans to achieve mass shipment of 40nm semiconductor masks by 2025 [2] Group 3: Market Demand and Trends - The evolution of downstream display technologies, such as LTPS, AMOLED, and Mini/Micro LED, is expected to drive increased demand for masks, as the diversity of end products enhances the need for upstream mask production [3] - The precision and value of masks are positively correlated, with advanced display technologies requiring higher precision, thus increasing the value of mask products [3] - Major panel manufacturers are intensifying their focus on high-generation AMOLED, representing a significant growth market, and the company is positioning itself to better meet customer needs and increase market share [3] Group 4: M&A and Strategic Focus - The company will prioritize its own business development and growth, considering mergers and acquisitions only if they present strong synergy and financial benefits, while ensuring long-term sustainable development [3] - Any future M&A activities will be disclosed in accordance with regulations [3]

国信证券股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳市 路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2024年4月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，就路维光电部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）延期事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员于2022年7月12日签发的《关于同意深圳市路维 光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1476 号），公司获准向社会公开发行的人民币普通股（A股）股票33,333,600股，每 股面值人民币1.00元，每股发行价人民币25.08元/股，募集资金总额为人民币 836,006,688.00元，扣除发行费用人民币75,496,204.42 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-084 深圳市路维光电股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月13日以 专人送达方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届监事会第九 次会议的通知》，会议于2024年11月19日以现场结合通讯方式召开并作出决议。 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李若英女士主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路 维光电股份有限公司章程》等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为：公司本次募投项目决策和审批程序符合《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件以 及 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-083 深圳市路维光电股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月19日召 开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于部 分募投项目延期的议案》，公司基于审慎性原则，综合考虑募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）的实施进度、资金使用情况等因素影响，同意在项 目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，将 "路维光电研发中心建设项目"达到预定可使用状态时间由2024年12月延期至 2025年12月。 公司保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机 构"）对该事项出具了明确的核查意见。 该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年7月12日签发的《关于同意深圳市路 维光电股份有限公司首次公开发行股票 ...

北京观韬（深圳）律师事务所 法律意见书 http://www.guantao.com 观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Shenzhen 518048, P.R.China Tel：86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com 深圳市福田区金田路卓越世纪中心 1 号 楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, Excellence Century Center, Jintian Road, Futian District, 北京观韬（深圳）律师事务所 关于深圳市路维光电股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 观意字2024第007920号 致：深圳市路维光电股份有限公司 北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市路维光电股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于2024年11月15日 召开的2024年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-082 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5035 号华润前海大厦 A 座 9 楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 69 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,583,663 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 82,583,663 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 43.1376 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

证券代码：688401 证券简称：路维光 投资者关系活动记录表 电 深圳市路维光电股份有限公司 编号：2024-020 | --- | --- | --- | --- | |---------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------| | | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 投资者关系 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 活动类别 | 现场调研 | 电话会议 | | | | 其他 | | | | 参与单位名 称 | | 中金公司、宏利基金、中泰证券策略会 | | | 调研时间 | 2024 年 11 月 7 日 | 月 8 日 | | | 会议地点 | 公司会议室、中泰证券策略会会场 | | | | 上市公司接 | 董事、执行总裁、董事会秘书：肖青 | | | | 待人员姓名 | 董事、财务总监：刘鹏 | | | | | 投资者关系：刘 ...

1 证券代码：688401 证券简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 会议资料目录 | 2024 | 年第五次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | 6 | 2 公司商业秘密、内幕信息或可能损害公司和股东利益的提问，大会主持人或公司 董事、监事、高级管理人员等有权拒绝回答。 六、出席股东大会的股东（或股东代理人），应当对提交的表决发表如下意 见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（或股东代理人）请务必在表决票 上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均 视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为"弃权"。 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《 ...

路维光电（ [Table_StockNameRptType] 688401） 公司点评 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-019 | --- | --- | |----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 分析师会议 | | | 业绩说明会 | | 投资者关系 | 路演活动 | | 活动类别 | 电话会议 | | | | | | 中泰证券、长江证券、国投证券、中金公司、中信证券、中信建投证 | | | 券、海通证券、浙商证券、招商证券、国信证券、华安证券、财通证 | | | 券、长城证券、东北证券、德邦证券、国海证券、世纪证券、招商局 | | | 资本、南方基金、嘉实基金、华泰柏瑞基金、汇丰晋信基金、光大保 | | | 德信基金、融通基金、国联基金、创金合信基金、中金资管、华泰资 | | 参与单位名 | 管、长信基金、中银基金、红杉资本、摩根士丹利基金、 Point72 、 ...