深圳市路维光电股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求， 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，切实对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "上会会计师事务所"）在 2024 年度的审计工作履行了监督职责，现将具体情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所的名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 截至 2024 年末合伙人 112 人，注册会计师 553 人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 185 人。 2024 年，上会会计师事务所经审计的收入总额为 6.83 亿元、审计业务收入 为 4.79 亿元、证券 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年7月12 日签发的《关于同意深圳市路维光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕1476号），并经上海证券交易所同意，公司于2022年8 月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票33,333,600股，每股面值人民 币 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 人 民 币 25.08 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 836,006,688.00元，扣除发行费用人民币75,496,204.42元，实际募集资金净额 为人民币760,510,483.58元。上述资金于2022年8月12日划至公司指定账户，天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）对资金到位情况 进行了审验，并于2022年8月15日出具了天职业字[2022]39346号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理 委员 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市路维光电股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳市 路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 年修正）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关法律法规和规范性文件的要求，就路维光电 2024 年度募集资金存放与实际使 用情况进行了审慎核查，发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 7 月 12 日签发的《关于同意深圳市路维光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕1476 号），公司获准向社会公开发行的人民币普通股（A 股） 股票 ...

深圳市路维光电股份有限公司 2024年度审计委员会履职情况报告 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关法律法规、规范性文件和《深 圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市路维光电 股份有限公董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"） 的相关规定，在 2024 年度内恪尽职守、认真履职，本着客观、公正、独立的原 则审议各项议案，规范运作、科学决策。现将董事会审计委员会 2024 年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会委员基本情况 第四届董事会审计委员会由李玉周、杨洲、孙政民组成，其中李玉周先生担 任审计委员会主任委员。2024 年 5 月，公司完成董事会的换届选举，第五届董 事会审计委员会由李玉周、杨洲、梁新清组成，由李玉周担任召集人。审计委员 会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事担任，且审计委员会召集人李玉周 先生为会计专业 ...

深圳市路维光电股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-024 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召 开第五届董事会独立董事第六次专门会议、第五届董事会第十五次会议和第五 届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议 案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。 本次日常关联交易预计系公司业务发展及生产经营实际需要，有助于公司 业务发展。交易遵循公平、公允、合理的原则，关联交易的价格依据市场定价 原则确定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害 公司股东，特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，也不会 影响公司的独立性。 一、日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计2025年度与关联方发生的 日常性关联交易如下： 4、法定代表人：孙学军 5、注册资本：54,500 ...

综上，董事会认为公司全体独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规 及《深圳市路维光电股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 要求。 深圳市路维光电有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 深圳市路维光电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》等要求，深圳市路维光电股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事梁新清、李玉周、杨洲的独立性情况进行 评估，出具如下专项意见： 经核查独立董事梁新清、李玉周、杨洲在公司的任职经历及独立董事签署的 相关自查文件，上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司 附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股 关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨 询、保荐等服务关系。 ...

关于深圳市路维光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 5943 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合伙） 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵循中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作对汇 总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中,我们实施了包括检查会 计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工 作为发表审核意见提供了合理的基础。 ·计师 李务所（特殊善通合伙） Certified 'Public Accountants (Shecial Remeral Partnershib) 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 5943 号 深圳市路维光电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市路维光电股份 有限公司（以下简 ...

关于深圳路维光电股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 5946 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 t wi 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 5946 号 深圳市路维光电股份有限公司全体股东: 令计师 李今所（特殊普通合伙） i Eertified Public Accountants (Special Sloneral Partnershih) 关于深圳市路维光电股份有限公司 我们接受委托,对后附的深圳市路维光电股份有限公司(以下简称"贵公司") 《关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制《关于 2024 年度公司募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》是贵公司董事会的责任。这种责任包括设计、实施和维护 与募集资金专项报告编制相关的内部控制,保证募集资 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-025 深圳市路维光电股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司向金融 机构申请综合授信额度的议案》，该事项需提交股东大会审议。现将有关事项 公告如下： 为满足公司及子公司发展，确保公司经营资金需求，公司及子公司拟向金 融机构申请合计总额不超过130,000.00万元的综合授信。在上述额度内，由公 司管理层根据经营过程中的资金需要进行融资，授信类型包括但不限于流动资 金贷款、商业汇票开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、信用证相关业 务、票据池业务等。 上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授 信额度内，具体融资金额、期限、授信起始时间、业务品种等视公司运营资金 的实际需求来合理确定，最终以银行等金融机构实际审批结果及实际签订的 ...

深圳市路维光电股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于 进一步提高上市公司质量的意见》等要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市 公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行以"投资者为中心"的发展理念， 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"或"路维光电"）特制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。方案具体内容如下： 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 作为中国掩膜版行业的先行者，路维光电是国内领先的专业第三方掩膜版厂 商。司坚持以"以屏带芯"为战略锚点，为下游知名显示厂商、晶圆厂商、IC 设 计公司、封测厂商提供专业的掩膜版产品以及高效的后续服务。近三十年来，凭 借持续自主研发创新与稳步扩产，公司已成为国内高世代、高精度平板显示掩膜 版和先进封装掩膜版龙头供应商。 作为半导体及显示行业制造领域的关键材料，公司掩膜版产品是下游客户光 刻工艺图形转移的刚需母版，光刻机/曝光机通过对掩膜版曝光，将掩膜版上的图 案转移到下游基板材料上（硅片、玻璃基板、有机基板等），掩膜版自身的品质状 况直接影响终端产品的品质和良率。 凭 ...