证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-089 深圳市路维光电股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月29日以 专人送达方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届监事会第十 次会议的通知》，会议于2024年12月6日以现场结合通讯方式召开并作出决议。 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李若英女士主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路 维光电股份有限公司章程》等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过了《关于变更2024年度审计机构的议案》 监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相 关业务执业资格，具备从事财务和内控审计的资质和能力，能够满足公司审计 工作要求。公司拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-023 | --- | --- | --- | --- | |---------------|-------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | | | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系 | | 新闻发布会 | 路演活动 | | 活动类别 | | 现场调研 | 电话会议 | | | | 其他 | | | 参与单位名 称 | | 国投证券策略会、大成基金 | | | 调研时间 | 2024 | 年 12 月 3 日 | | | 会议地点 | | 策略会酒店、大成基金 | | | 上市公司接 | | 董事、财务总监：刘鹏 | | | 待人员姓名 | | 投资者关系：刘文鑫 1 、公司四季度经营情况展望？ | | | | | | | | ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-087 深圳市路维光电股份有限公司 关于参加2024年深圳辖区上市公司集体接待日活动暨 召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2024年12月12日（星期四）登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号"全景财经"，或下载"全景路 演"APP，参与本次互动交流。深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公 司"）将通过本次活动，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 公司将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2024年度深圳辖区上市公司集体接待日"活动暨召开2024年 第三季度业绩说明会，本次活动以网络互动形式召开。公司将围绕"沟通促信 任，质量增信心，助力传递上市公司价值"主题，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-086 深圳市路维光电股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 因实施 2023 年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 46.51 元/股（含）调整为不超过人民币 46.27 元/股（含）。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2023 年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-041）。 二、 回购实施情况 （一）2023 年 12 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式首次回购公司股份 35,000 股，占公司总股本 193,333,720 股的比例为 0.02%， 回购成交的最高价为 30.741 元/股，最低价为 30.677 元/股，支付的资金总额为 人民币 1,075,085.44 元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在上海证券交易 所网 ...

观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5 Finance Street, Xicheng District Beijing 100032, China 北京观韬律师事务所 关于深圳市路维光电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 观意字 2024 第 008164 号 2024 年 11 月 7-3-1 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 北京观韬律师事务所 补充法律意见书（一） 北京观韬律师事务所 补充法律意见书(一) 目 录 | 第一 一部分 对《审核问询函》的回复 | 5 | | --- | --- | | 《审核问询函》问题 1 ····················· í | | | 第二部分 对已披露内容的更新 . | 39 | | 一、本次发行的批准和授权 | 39 ...

关于深圳市路维光电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函的回复 上会业函字(2024)第 1289 号 上海证券交易所： 对于深圳市路维光电股份有限公司、国信证券股份有限公司转达贵所出具的《关 于深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》 （上证科审（再融资）〔2024〕119 号，以下简称"审核问询函"）奉悉，上会会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或"我们"）对审核问询函所提及 的深圳市路维光电股份有限公司（以下简称路维光电、公司或发行人）审核问询函所 列财务事项进行了审慎核查，现回复如下： 本所没有接受委托审计或审阅 2024 年 1 月至 9 月期间的财务报表。以下所述的 核查程序及实施核查程序的结果仅为协助公司回复贵所问询函目的，不构成审计或 审阅。 如无特别说明，本问询函回复使用的简称与《深圳市路维光电股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"或 "《募集说明书（申报稿）》"）中的释义相同。在本问询函回复中，若出现总计数尾数 与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 一 ...

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月31日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于深圳市路维光电股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科 审（再融资）〔2024〕119号）（以下简称"审核问询函"）。 公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的 问题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对审核问询函回复进行公开 披露，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审 核问询函的回复报告》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决 定后方可实施。该事项最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册 的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-085 深圳市路维光电股份有限 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-022 | --- | --- | --- | |---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------| | | | 分析师会议 | | | | 业绩说明会 | | 投资者关系 | | 路演活动 | | 活动类别 | | 电话会议 | | | | | | 参与单位名 称 | | 鹏华基金、长城基金、平安基金、华福证券策略会、国信证券策略会 | | 调研时间 | 2024 | 月 28 日 | | 会议地点 | 策略会酒店、公司会议室 | | | 上市公司接 | 董事、财务总监：刘鹏 | | | 待人员姓名 | 投资者关系：刘文鑫 | | | | | 、公司四季度经营情况展望？ | | | | 月份以来公司订单情况良好，下游平板显示和半导体行业需求 | | | | 旺盛，公司加紧备产以保证客户订单的供应。公司于今年上半年新采 | | | | 购的设备 ...

Summary of Conference Call Records Company and Industry Involved - The discussion primarily revolves around the semiconductor industry, specifically focusing on the company's advancements in semiconductor manufacturing technologies and projects. Key Points and Arguments 1. The company has developed semiconductor templates capable of producing at 180nm, with advancements in 150nm and 130nm technologies to meet new semiconductor demands [1] 2. A significant investment of 2 billion yuan has been made in a semiconductor grinding project in Suzhou, with a market share of approximately 30% [1] 3. The company has been in the semiconductor industry for over 30 years, indicating extensive experience and expertise [1] 4. The company plans to construct a 28nm production line, with equipment procurement scheduled for next year [2] 5. The company emphasizes the importance of product realization and quality in semiconductor manufacturing, stating that any issues could lead to significant problems in subsequent products [18] 6. The domestic semiconductor market is currently characterized by low-end products, with a strong demand for mature materials and templates [19] 7. The company aims for an annual growth rate of 20%, contingent on the timely arrival of production line equipment [25] 8. The company is exploring potential acquisitions and collaborations to enhance its market position and operational efficiency [27] Other Important but Possibly Overlooked Content 1. The company acknowledges the competitive landscape, noting that while there are two major players in the market, competition is not overly aggressive [9] 2. There is a focus on the transition of the TFT industry to China, with Japanese and Korean companies gradually exiting the market [22] 3. The company highlights the importance of maintaining strong relationships with clients, which is crucial for business success [10] 4. The discussion includes the challenges faced in sourcing domestic materials and equipment, indicating a reliance on foreign technology for certain components [15][16] 5. The company is optimistic about the future of the semiconductor market, particularly in light of increasing domestic demand and technological advancements [23][24]