证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-029 深圳市路维光电股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 深圳市路维光电股份有限公司监事会 2024年6月1日 经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 监事会认为：公司本次收购成都路维光电有限公司少数股东股权是基于公 司战略发展考虑，整合吸收优质资源，本次收购有利于进一步提升公司对于控 股子公司的控制力，提升公司的整体管理效率。本次收购审议程序符合《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《深圳市路维光电股 份有限公司章程》的相关规定。遵循了公平交易的市场原则，不存在损害全体 股东利益的情形。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

成都路维光电有限公司 审计报告 天职业字[2024]31086 号 l 目 录 审计报告一 -1 2023 年度财务报表- -3 2023 年度财务报表附注- 9 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京243LL3HC17 审计报告 天职业字[2024]31086 号 成都路维光电有限公司: 一、审计意见 我们审计了成都路维光电有限公司(以下简称"成都路维")财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 成都路维 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于成都路维,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市路维光电股份有限公司 收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等相关法律法规和规范性 文件的要求，对路维光电本次收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事项进行 了审慎核査，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 为贯彻公司的战略决策和经营理念，提高运营和决策管理效率，公司拟以自 筹资金或其他方式，通过竞价摘牌方式收购成都高新投资集团有限公司（以下简 称"成都高新投"）、成都先进制造产业投资有限公司（以下简称"成都先进制造"） 合计持有的公司控股子公司成都路维光电有限公司（以下简称"成都路维"）49.00% 股权（以下简称"本次交易"）；其中，成都高新投持有成都路维 29.40%股权，成 都先进制造持有成都路维 19.60%股权；成都高新投、成都先进制造已于近日通 过西南联合产权交易所公开挂牌转让成都路维股权， ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市路维光电股份有限公司 拟购买股权所涉及 成都路维光电有限公司 的股东全部权益价值 沃克森评报字（2024）第1237号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二四年五月三十日 | 资产评估报告·声明 2 | | | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 4 | | | 资产评估报告·正文 8 | | | 一、 委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 8 | | | 二、 评估目的 12 | | | 三、 评估对象和评估范围 12 | | | 四、 价值类型 14 | | | 五、 评估基准日 14 | | | 六、 评估依据 14 | | | 七、 评估方法 16 | | | 八、 评估程序实施过程和情况 25 | | | 九、 评估假设 27 | | | 十、 评估结论 29 | | | 十一、特别事项说明 32 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 36 | | | 十三、资产评估报告日 36 | | | 资产评估报告·附件 | 38 | 成都路维光电有限公司的股东全部权益价值资产评估报告 资产评估报告 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-027 深圳市路维光电股份有限公司 关于拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"、"路维光电"）拟以 自筹资金或其他方式，通过竞价摘牌方式收购成都高新投资集团有限公司（以 下简称"成都高新投"）、成都先进制造产业投资有限公司（以下简称"成都 先进制造"）合计持有的公司控股子公司成都路维光电有限公司（以下简称 "成都路维"）49.00%股权（以下简称"本次交易"）；其中，成都高新投持 有成都路维29.40%股权，成都先进制造持有成都路维19.60%股权；成都高新投、 成都先进制造已于近日通过西南联合产权交易所公开挂牌转让成都路维股权， 标的股权挂牌转让底价合计人民币21,796.24万元。如公司竞价摘牌成功，公司 将实现对成都路维的全资控股。 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。 本次交易的相关事项于2024年5月30日 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008  特定对象调研  分析师会议  媒体采访  业绩说明会 投资者关系  新闻发布会  路演活动 活动类别  现场调研  电话会议  其他 参与单位名 华西基金、东北证券、光大证券、创金合信基金 称 调研时间 2024年 5月23日 会议地点 公司会议室 上市公司接 董事、财务总监：刘鹏 待人员姓名 1、今年一季度公司业绩增长不错，预期今年相关业务增长情况如 何？ 2024 年一季度，公司平板显示掩膜版、半导体掩膜版两大主要业 务板块营业收入同比均有增长。 近年来，新能源、AI人工智能、自动驾驶、近眼显示等新兴领域 ...

经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 监事会审议同意选举李若英女士担任公司第五届监事会主席，任期自第五 届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日在公 司会议室以现场及通讯方式召开了公司第五届监事会第一次会议（以下简称 "会议"），由于会议为公司股东大会审议通过监事会换届选举后的第一次会 议，为尽快实现公司第五届监事会履行相应义务和职责，本次会议经全体监事 一致同意，豁免会议通知期限要求，会议通知于公司同日召开的2023年年度股 东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事后，以口头方式通知全体监事， 与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议应出席监事3名，实 际出席监事3名，会议由过半数监事推举的监事李若英女士主持。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份有 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：成都高新区康强三路 1666 号成都路维光电有限公 司会议室 （一） 非累积投票议案 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,018,004 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 82,018,004 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 42.8421 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 GUANTAO LAW FIRM District, Shenzhen 518048, P.R.China Tel：86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 观韬中茂律师事务所 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号 楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1,Excellence Century Center,Jintian Road, Futian 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于深圳市路维光电股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 观意字2024第003572号 致：深圳市路维光电股份有限公司 北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市路维光 电股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于2024年5月16 日召开的2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 中 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-025 公司于2024年5月16日召开了2023年年度股东大会，通过累积投票制方式选 举产生了第五届董事会成员，具体如下： 1、选举杜武兵先生、肖青女士、刘鹏先生、孙政民先生、刘臻先生为公司 第五届董事会非独立董事； 2、选举梁新清先生、李玉周先生、杨洲先生为公司第五届董事会独立董事。 本次股东大会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第五 届董事会，第五届董事会董事的任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三 年。 深圳市路维光电股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日召开 了2023年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事及独立董事 组成公司第五届董事会；选举产生了第五届监事会非职工代表监事，与公司于 2024年4月24日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五 届监事 ...