证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-009 深圳市路维光电股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及 相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要内容说明如下： 一、《深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预 案（修订稿）》的主要修订内容 | | | | 章节 | 章节内容 | 主要修订情况 | | --- | --- | --- | | 封面 | - | 更新日期 将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额由不超过人民币 | | 二、本次发 | （二）发行 规模 | | | | | 63,700.00万元（含本数）调整为不超过人民币61,500.00万 | | | | 元（含本数）。 | | | | 将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 | | | | 63,700.00万元（含本数）调整为不超过人民币61,500.00万 | | 行概况 | （十七）本 | 元（含本数）；将 ...

证券简称：路维光电 证券代码：688401 深圳市路维光电股份有限公司 （深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 801） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二零二五年二月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关、注册部门对于本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册。本预案所 述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券 交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。 1 释义 在本预案中， ...

证券简称：路维光电 证券代码：688401 深圳市路维光电股份有限公司 （深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 801） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二零二五年二月 一、募集资金使用计划 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 61,500.00 万元（含 本数），扣除发行费用后，用于以下项目的投资： 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自有资金或自筹资金解决。公司董事会将在不改变本次募集资金投 资项目的前提下，根据相关法律、法规规定及项目实际需求，对上述项目的募集 资金投入顺序和金额进行适当调整。 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目实施进度的实际情况通过自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后 按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目 1、项目概况 本项目拟通过租赁成都路维生产 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-010 深圳市路维光电股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺 （修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月19日召开 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，对本次向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）方案及相关文件进行 了修订。基于公司拟调整募集资金总额及实际经营情况，公司拟相应修改摊薄 即期回报、填补回报措施的内容。相关主体承诺不变。根据《国务院办公厅关 于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕 110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国办发 〔2014〕17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号） ...

证券简称：路维光电 证券代码：688401 深圳市路维光电股份有限公司 公司自成立至今，一直致力于掩膜版的研发、生产和销售，产品主要用于平 板显示、半导体、触控和电路板等行业。掩膜版的作用是将设计者的电路图形通 过曝光的方式转移到下游行业的基板或晶圆上，从而实现批量化生产。作为光刻 复制图形的基准和蓝本，掩膜版是连接工业设计和工艺制造的关键，相当于胶卷 和底片，其精度和质量会直接影响下游制品的优品率。 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （修订稿） 经过多年技术积累和自主创新，公司具备G2.5-G11全世代掩膜版产品生产能 力，可配套平板显示厂商所有世代产线；实现了180nm制程节点半导体掩膜版量 产，并掌握了150nm/130nm制程节点半导体掩膜版制造核心技术，满足先进半导 体芯片封装和器件等应用需求。 公司作为国内首家、世界第四家拥有G11掩膜版制造技术的厂商，成功突破 超高世代掩膜版制造技术、高世代高精度半色调掩膜版制造技术和光阻涂布技 术，打破国外厂商在上述产品和技术领域的长期垄断，对于推动平板显示行业关 键材料国产化进程、逐步实现进口替代具有重要意义。公司构建了"以屏带芯、 双轮驱动"的经 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-012 深圳市路维光电股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月12日以专 人送达方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届监事会第十三 次会议的通知》，会议于2025年2月19日以现场结合通讯方式召开并作出决议。 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李若英女士主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路 维光电股份有限公司章程》等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定并结合公司实际经 营情况，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-011 深圳市路维光电股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月12日以邮 件方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届董事会第十三次会 议的通知》，会议于2025年2月19日以现场及通讯方式召开并作出决议。会议应 出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长杜武兵先生主持。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份 有限公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定并结合公司实际经 营情况，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-007 深圳市路维光电股份有限公司 关于 5%以上股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 一、减持主体减持前基本情况 | | | 1 | 国投创业 | 5%以上非第 | 13,050,000 | 6.75% | IPO 前取得：9,000,000 | 股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 基金 | 一大股东 | | | 其他方式取得：4,050,000 | 股 | 注：其他方式取得为公司 2022 年年度权益分派实施资本公积转增股本取得的股份。 上述减持主体无一致行动人。 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"） 的股东国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）（以下简称"国 投创业基金"）持有公司 13,050,000 股，占公司总股本的 6.75%。以上股份均来 源于公司首次公开发行前及公司上市 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-006 深圳市路维光电股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月12日以专 人送达方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届监事会第十二 次会议的通知》，会议于2025年1月15日以现场结合通讯方式召开并作出决议。 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李若英女士主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路 维光电股份有限公司章程》等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定并结合公司实际经 营情况，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司 ...

证券简称：路维光电 证券代码：688401 深圳市路维光电股份有限公司 （深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 801） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二零二五年一月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关、注册部门对于本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册。本预案所 述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券 交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。 1 释义 在本预案中， ...