深圳市路维光电股份有限公司 加权平均净资产收益率明细表审核报告 天 职 业 字 [2024]41961 号 目 录 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 明 细 表 审 核 报 告 = -I 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 明 细 表 = -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行手 您可 加权平均净资产收益率明细表审核报告 天职业字[2024]41961 号 深圳市路维光电股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电"）管理层编制的 2021年度、2022年度、2023年度的加权平均净资产收益率明细表。 本审核报告仅供路维光电发行可转换公司债券时使用,不得用作任何其他目的。我们同 意本审核报告作为路维光电发行可转换公司债券的必备文件，随其他申报材料一起上报。 四、审核意见 我们认为,路维光电管理层编制的2021年度、2022年度、2023年度的加权平均净资产收 益率明细表符合中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号--净资产收益率和每股收益的计算及披露（2 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-033 深圳市路维光电股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规 定，深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将本公司 截至2024年5月31日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的基本情况 （一）前次募集资金的金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年7月12 日签发的《关于同意深圳市路维光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕1476号），并经上海证券交易所同意，公司于2022年8 月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票33,333,600股，每股面值人民 币 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 人 民 币 25.08 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 836,006,688.00元，扣除发行费用人民币75,496, ...

天职业字[2024]41153 号 深圳市路维光电股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电"）截至2024年5 月31日的《前次募集资金使用情况报告》。 深圳市路维光电股份有限公司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]41153 号 四 录 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 -- l 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 -- 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京248B 前次募集资金使用情况鉴证报告 一、管理层的责任 路维光电管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《监管规 则适用指引 --- 发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 ...

深圳市路维光电股份有限公司 （深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 801） 证券简称：路维光电 证券代码：688401 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可 转换公司债券及未来转换的公司股票将在上海证券交易所科创板上市。 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 二〇二四年六月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电"、"发行人"、"公司"） 为在上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司 经营规模，提升公司的综合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关规定，拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的方 式募集资金。 一、本次证券发行的种类 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎 论证，符合国家相 ...

证券简称：路维光电 证券代码：688401 深圳市路维光电股份有限公司 （深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 801） 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 二零二四年六月 1 深圳市路维光电股份有限公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）以及《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核 规则》（以下简称"《审核规则》"）等相关规定，对公司本次向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"本次发行"）是否属于科技创新领域进行了客观、审 慎评估，制定了《深圳市路维光电股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技 创新领域的说明》（以下简称"本说明"）。 如无特别说明，本说明相关用语具有与《深圳市路维光电股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司自成立至今，一直致力于掩膜版的研发、生产和销售，产品主要用于平 板显示、半导体、触控和电路板等行业。掩膜版的作用是将设计者的电路图形通 过曝光的方式转移到下游行业的基板或晶圆上，从而实现批量化生产。作为光刻 复制图形的基准和蓝本，掩膜版 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-037 深圳市路维光电股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月29日以专 人送达方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届监事会第三次 会议的通知》，会议于2024年6月6日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会 议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李若英女士主持。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维 光电股份有限公司章程》等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 的议案》 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 公司监事会逐项审议通过了本次向不特定对象发行可 ...

非经常性损益明细表审核报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof/ers.com/ 深圳市路维光电股份有限公司 非经常性损益明细表审核报告 天 职 业 字 [2024]41015 号 目 非经常性损益明细表审核报告= 1 非 经 常 性 损 益 明 细 表 = 3 天职业字[2024]41015 号 深圳市路维光电股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电"）管理层编制的 2021年度、2022年度、2023年度的非经常性损益明细表。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常 性损益(2023年修订)》的规定编制2021年度、2022年度、2023年度的非经常性损益明细表是 路维光电管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定执行审核业务,并提出审核意见。在 审核过程中,我们结合路维光电的实际情况,实施了必要的审核程序。 三、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供路维光电发行可转换公司债券时使用,不得用作任何其他目的。 ...

深圳市路维光电股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步增强回报股东 意识，完善公司利润分配制度，为股东提供持续、合理、稳定的投资回报，根据 《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 (证监发[2012]37 号)等法律法规及规范性文件和《深圳市路维光电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司制定《深圳市路维光 电股份有限公司未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划》(以下简称"《回 报规划》")，具体内容如下： 一、本规划的制定原则 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远及可持 续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。 公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行《公司章程》规定的决 策程序。 公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中，应当通过多种 渠道充分听取并考虑独立董事和中小股东的意见。 二、制定本规划考虑的因素 1．现 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-035 深圳市路维光电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 24 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日 至 2024 年 6 月 24 日 股东大会召开日期：2024年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

证券简称：路维光电 证券代码：688401 深圳市路维光电股份有限公司 （深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 801） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二零二四年六月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关、注册部门对于本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册。本预案所 述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券 交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。 1 释义 在本预案中，除非文中另有 ...