国信证券股份有限公司 关于深圳市路维光电股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 国信证券有限责任公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份 （2023 年 12 月修订）》等有关规定，对路维光电 2023 年度利润分配所涉及的 差异化权益分派（以下简称"本次差异化权益分派"）进行了审慎核查，具体情 一、本次差异化权益分派的原因 路维光电于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次 公开发行人民币普通股取得的超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含）， 不超过人民币 8,000.00 万元（含），回购价格不超过人民币 46.51 元/股（含）， 该价格不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-039 深圳市路维光电股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/27 | 2024/6/28 | 2024/6/28 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》规定"上 市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股 是否涉及差异化分红送转：是 每 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 会议资料目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 | 7 | | 议案二：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 | 8 | | 议案三：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 | 18 | | 议案四：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》19 | | | 议案五：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的 | | | 议案》 | 20 | | 议案六：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及 | | | 相关主体承诺的议案》 | 21 | | 议案七：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | 22 | | 议案八：《关于公司未来三年（ ...

北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 56/Floor, Tower 1,Excellence Century Center,Jintian Road, Futian GUANTAO LAW FIRM District, Shenzhen 518048, P.R.China Tel：86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 观韬中茂律师事务所 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号 楼 56 楼 邮编：518048 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于深圳市路维光电股份有限公司 法律意见书 观意字2024第004680号 致：深圳市路维光电股份有限公司 北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市路维光 电股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于2024年6月17 日召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-038 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5035 号华润前海大厦 A 座 9 楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 76,194,710 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 76,194,710 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 39.8003 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

Group 1: Financial Overview - The company's fixed assets amounted to 800 million RMB at the end of 2023 [1] - The planned total investment for the Suzhou project is 2 billion RMB, focusing on a semiconductor mask production line with process nodes from 130nm to 28nm [2] Group 2: Production Capacity and Technology - The company has achieved production of semiconductor masks at process nodes of 180nm and above, and has accumulated core technology for nodes of 150nm and below [1] - The company is expected to increase production capacity through investments in new equipment and optimization of existing production lines [2] Group 3: Strategic Acquisitions - The acquisition of Chengdu Luwei is anticipated to enhance the company's long-term profitability and operational efficiency as it becomes a strategic supplier for core flat panel display manufacturers [2] - The company plans to issue convertible bonds to raise up to 737 million RMB for expanding semiconductor and high-precision flat panel display mask production [2] Group 4: Market Conditions - The company's performance is not linearly related to downstream market conditions, as the demand for mask plates is increasing due to rapid updates in consumer electronics [1]

一、董事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月29日以邮 件方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届董事会第三次会议 的通知》，会议于2024年6月6日现场及通讯方式召开并作出决议。会议应出席 董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长杜武兵先生主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份有限公 司章程》等的相关规定。 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-036 深圳市路维光电股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。 本议案不涉及回避表决情况。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 的议案》 本议案已经第五届独立董事专门会议第二次会议审议通过。 本议案已经第五届战略委员会第二次会议审议通过。 本议案需提交股东 ...

证券简称：路维光电 证券代码：688401 深圳市路维光电股份有限公司 （深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 801） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二零二四年六月 （一）半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目 1、项目概况 本项目拟通过租赁成都路维生产基地约 1,300 平方米，新增 2 条半导体掩膜 版生产线和 2 条高精度平板显示掩膜版生产线之关键设备，主要产品覆盖 250nm-130nm 半导体掩膜版和 G8.6 及以下高精度 a-Si、LTPS、AMOLED、LTPO、 Micro LED 等平板显示掩膜版产品。项目建成投产后，将提高公司半导体掩膜版 和高精度平板显示掩膜版产能，优化公司产品结构，提升高精度掩膜版国产化水 平，提高公司市场占有率。 2、建设内容及投资概算 2 1 一、募集资金使用计划 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 73,700.00 万元（含 本数），扣除发行费用后，用于以下项目的投资： 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月6日召开 第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了关于公司向 不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。公司对近五年是否被证券监管部 门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《深圳市 路维光电股份有限公司章程》的有关规定，不断完善公司法人治理结构，建立 健全内部管理和控制制度，提高公司治理水平，积极保护投资者合法权益，促 进公司持续稳健发展。 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-034 深圳市路维光电股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚的公告 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚的情况。 特此公告。 深圳市路维光电股份有限公司董事会 2024年6月8 ...

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月6日召开 第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了关于公司向 不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步 加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号） 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国办发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告〔2015〕31号）等相关文件的规定，公司首次公开发行股票、 上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具 体措施。 为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能 够得到切实履行，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并 提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到 切实履行作出了承诺。现将公司本次发行摊薄即期回报有关事项说明如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 证券代码：688401 证券简称：路维 ...