国信证券股份有限公司 关于深圳市路维光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 上述资金于 2022 年 8 月 12 日划至公司指定账户，天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 15 日出具了天职业字 [2022]39346 号《验资报告》。 （二） 募集资金本年度使用金额及年末余额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用及结余情况如下： | 项目名称 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 836,006,688.00 | | 减：有关发行费用 | 75,496,204.42 | | 募集资金净额 | 760,510,483.58 | | 减：募投项目已投入金额 | 243,392,511.78 | | 超募资金永久补充流动资金 | 189,500,000.00 | | 超募资金暂时补充流动资金 | 82,145,200.00 | 1 | 项目名称 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 超募资金回购股份 | 20,000,000.00 | | 手续 ...

公司代码：688401 公司简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市路维光电股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 ...

重要内容提示： 拟继续聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）。 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-017 深圳市路维光电股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的 议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立时间 | 2012年3月5日 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | | | 注册地址 | 北京市海淀区车公庄西路 | A-1 和 A-5 区域 | 19 号 68 号楼 | | | 首席合伙人 | 邱靖之 2022 年末合伙人 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-015 深圳市路维光电股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于募投项目延期的议案》，公司基于审慎性原则，综合考虑募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）的实施进度、资金使用情况等因素影响，同意 在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下， 将"高精度半导体掩膜版与大尺寸平板显示掩膜版扩产项目"、"路维光电研 发中心建设项目"达到预定可使用状态时间均由2024年5月延期至2024年12月。 监事会发表了明确同意的意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司（以 下简称"国信证券"或"保荐机构"）对该事项出具了明确的核查意见。 该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-021 深圳市路维光电股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月13日以专 人送达方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第四届监事会第十八 次会议的通知》，会议于2024年4月24日以现场结合通讯方式召开并作出决议。 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李若英女士主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于2023年度公司财务决算报告的议案》 表决结果：同意3 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-019 根据《公司章程》的规定，公司非职工代表监事将由公司股东大会选举产 生，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次职工代表 大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事 共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会一致。 特此公告。 深圳市路维光电股份有限公司监事会 2024年4月26日 附件： 李若英女士，女，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任 深圳市路维光电股份有限公司宝安分公司经理、CAM部经理，现任深圳市路维光 电股份有限公司计划部经理、监事会主席。 截至本公告披露日，李若英女士未直接持有公司股份，通过深圳市路维兴 投资有限公司间接持有公司股份448,786股，占公司总股本0.23%；李若英女士 与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在 关联关系。 深圳市路维光电股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳 ...

深圳市路维光电股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的专项说明 天 职 业 字 [2024]24037-2 号 目 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 - -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - -2 ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.cov.cn）"进行业 "这可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.com/x 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024] 24037-2 号 深圳市路维光电股份有限公司董事会: 我们审计了深圳市路维光电股份有限公司(以下简称"路维光电")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注,并于2024年4月24日签署 了天职业字[2024]24037号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-012 深圳市路维光电股份有限公司关于持股5%以上股东 减持股份至5%以下的权益变动提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）股 东新余百耀投资中心（有限合伙）（以下简称"信息披露义务人一"或"新余 百耀"）及其一致行动人新余华谦投资管理中心（有限合伙）（以下简称"信 息披露义务人二"或"新余华谦"）、新余顺禄并购投资管理中心（有限合伙） （以下简称"信息披露义务人三"或"新余顺禄"）和新余粤典并购投资中心 （有限合伙）（以下简称"信息披露义务人四"或"新余粤典"）通过大宗交 易进行股份减持，不触及要约收购。 本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司股份9,666,600股，占公 司总股本的比例由5.093990%减少至4.999956%，不再是公司合计持股5%以上股 东。 本次权益变动为公司合计持股5%以上非第一大股东减持，不会导致公司的 控股股东及实 ...

深圳市路维光电股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市路维光电股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：路维光电 股票代码：688401 信息披露义务人一：新余百耀投资中心（有限合伙） 住所：江西省新余市渝水区袁河经济开发区 通讯地址：江西省新余市渝水区袁河经济开发区 信息披露义务人二：新余华谦投资管理中心（有限合伙） 住所：江西省新余市渝水区袁河经济开发区 通讯地址：江西省新余市渝水区袁河经济开发区 信息披露义务人三：新余顺禄并购投资管理中心（有限合伙） 住所：江西省新余市渝水区袁河经济开发区钢城路 158 号 通讯地址：江西省新余市渝水区袁河经济开发区钢城路 158 号 信息披露义务人四：新余粤典并购投资中心（有限合伙） 住所：江西省新余市渝水区袁河经济开发区景源路 516 号 2#楼 301 室 通讯地址：江西省新余市渝水区袁河经济开发区景源路 516 号 2#楼 301 室 股份变动性质：股份减持（持股比例变动至 5%以下） 签署日期：2024 年 4 月 3 日 一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-011 深圳市路维光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下: 2024年3月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份25,000股，占公司总 股本193,333,720股的比例为0.01%，回购成交的最高价为26.310元/股，最低价为 25.930元/股，支付的资金总额为人民币652,862.48元。 截至2024年3月29日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 累计回购公司股份1,891,079股，占公司总股本193,333,720股的比例为0.98%，回 购成交的最高价为30.741元/股，最低价为21.960元/股，支付的资金总额为人民 币50,652,852.96元。 上述回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ...