深圳市路维光电股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关 事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等的相关规定，作为深圳市路维光电股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观 的立场，在认真阅读相关议案和资料的基础上，对第四届董事会第二十一次会议 的相关事项发表如下独立意见： 一、关于《关于使用自有资金方式支付募集资金投资项目所需资金并以募 集资金等额置换的议案》的独立意见 公司使用自有资金支付募集资金投资项目所需款项后续定期以募集资金等 额置换符合《上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《深圳市路维光电股 份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，决策程序合法有效。此举有利于提 高募集资金的使用操作便利性，且已制定相应操作流程，不影响募集资金投资项 目的正常 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011  特定对象调研  分析师会议  媒体采访  业绩说明会 投资者关系  新闻发布会  路演活动 活动类别  现场调研  电话会议  其他 参与单位名 国信证券、永赢基金、泰康基金、财通证券 称 调研时间 2023年 11月21日 会议地点 深圳市路维光电股份有限公司会议室，线上 上市公司接 董事、常务副总经理、董事会秘书：肖青 待人员姓名 董事、财务负责人：刘鹏 一、基本情况介绍 路维光电成立至今一直专注于各类掩膜产品的研发、生产和销 售，产品主要应用于平板显示、半导体、触控和电路板等行业，是下 游微电子制造过程中转移图形的基准和蓝本。经过多年技术积累和自 主创新，公司已具有 G2.5-G11 全世代掩膜版生产能力，可以配套平 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事蒋威先生提交的书面辞职报告，蒋威先生因个人原因申请辞去公司董事 职务。辞职后，蒋威先生不再担任公司及子公司的任何职务。截至本公告披露 日，蒋威先生未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份有限公司章程》等 法律法规及相关规定，蒋威先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效，其辞职 不会导致公司董事会成员低于法定的最低人数，不会影响公司董事会的正常运 作。 蒋威先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积 极作用。公司及董事会对蒋威先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2023-042 深圳市路维光电股份有限公司 关于董事辞职的公告 深圳市路维光电股份有限公司董事会 2023年11月22日 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010  特定对象调研  分析师会议  媒体采访  业绩说明会 投资者关系  新闻发布会  路演活动 活动类别  现场调研  电话会议  其他 1、2023 年11月14日：安信证券、太平养老、信达澳亚、国金基金、 天弘基金、摩根大通； 参与单位名 2、2023 年11月15日：2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接 称 待日活动暨 2023年第三季度业绩说明会；国投瑞银； 3、2023 年11月16日：招商基金、富国基金 调研时间 2023年 11月14日-2023年11 月16日 会议地点 深圳市路维光电股份有限公司会议室，线上； “全景路演”网站（https://rs.p5w.net） 上市公司接 董事长、总经理：杜武兵 待人员姓名 董事、常务副总经理、董事会秘书：肖青 董事、财务负责人：刘鹏 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009  特定对象调研  分析师会议  媒体采访  业绩说明会 投资者关系  新闻发布会  路演活动 活动类别  现场调研  电话会议  其他 参与单位名 博时基金、长信基金、财通基金、国联证券、华安证券、开源证券、 称 合创友量、海雅金控 调研时间 2023年 11月7日-2023年11 月9日 会议地点 深圳市路维光电股份有限公司会议室 上市公司接 董事、常务副总经理、董事会秘书：肖青 待人员姓名 董事、财务负责人：刘鹏 一、公司业绩介绍 2023 年 1-9 月，公司主营业务收入 48,176.70 万元，同比下降 1.96%；归属于上市公司股东的净利润 10,834.68 万元，同比增长 27.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 9,131.44 万元，同比增长18.95%。 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2023-041 深圳市路维光电股份有限公司 关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动暨召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年11月15日（星期三）下午14：00-17:00，其中 网络互动交流时间为15：30-17：00 投资者可于2023年11月15日（星期三）登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号"全景财经"，或下载"全景路 演"APP，参与本次互动交流。公司将通过本次活动，在信息披露允许范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由深圳上市公 司协会举办的"2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动暨召开 2023年第三季度业绩说明会，本次活动以网络互动形式召开，公司将针对2023 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2023-041 深圳市路维光电股份有限公司 关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动暨召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示：  会议召开时间：2023年11月15日（星期三）下午14：00-17:00，其中 网络互动交流时间为15：30-17：00  会议召开地点：“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）  会议召开方式：网络互动 投资者可于2023年11月15日（星期三）登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载“全景路 演”APP，参与本次互动交流。公司将通过本次活动，在信息披露允许范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公 司协会举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动暨召开 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008  特定对象调研  分析师会议  媒体采访  业绩说明会 投资者关系  新闻发布会  路演活动 活动类别  现场调研  电话会议  其他 参与单位名 海富通基金、华宝基金、国联证券 称 调研时间 2023年 11月2日 会议地点 深圳市路维光电股份有限公司会议室 上市公司接 董事、财务负责人：刘鹏 待人员姓名 1、公司半导体掩膜版制程节点的推进情况？ 公司已实现 180nm及以上制程节点半导体掩膜版量产，同时储备 有 150nm 制程节点掩膜版制造技术和 OPC、PSM 等应用于中高端半导 体掩膜版的制造技术，满足国内功率器件、光电器件、传感器、先进 半导体芯片封装等应用场景，为我国半导体行业的发展提供关键上游 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 特定对象调研  分析师会议  媒体采访  业绩说明会 投资者关系  新闻发布会  路演活动 活动类别  现场调研  电话会议  其他 大家资管、富国基金、安信证券、橡果资产管理、益安资本管理、逸 原达投资管理、财通证券、东方证券、东吴证券、东证融汇、方正证 券、光大证券、广发证券、国联证券、国融基金、国信证券、海通证 券、杭州汇升、华安证券、华安资产、华西证券、凯莉（深圳）投资、 参与单位名 民生证券、德汇集团、东恺投资、明河投资、盘京投资、申万宏源、 称 深梧资产管理、石锋资产、域秀资本、煜德投资、申万菱信基金、旭 鑫资产、盛钧私募、首创证券、君榕资产、长城证券、招商证券、浙 商证券、正奇控股、中金公司、中泰证券、中信建投、中信证券、中 原证券、Torito Capital Limited 调研时间 2023 年10月30日 会议地点 深圳市路维光电股份有限公司会议室 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥173,781,081.72, a decrease of 12.74% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was ¥37,715,586.45, down 3.43% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items was ¥33,135,074.70, a decrease of 9.38%[5]. - The basic and diluted earnings per share were both ¥0.20, reflecting a decline of 17.15% compared to the previous year[6]. - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 481,766,980.20, a decrease of 1.3% compared to CNY 491,409,733.68 in the same period of 2022[21]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 376,499,975.74, down 7.7% from CNY 407,794,698.13 in 2022[21]. - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 104,704,505.83, an increase of 37.5% compared to CNY 76,216,258.90 in the same quarter of 2022[22]. - Operating profit for the third quarter of 2023 was CNY 119,751,832.70, up 33.7% from CNY 89,554,037.48 in the same quarter of 2022[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,068,601,117.20, an increase of 6.78% from the end of the previous year[6]. - As of September 30, 2023, the company's total current assets increased to CNY 1,120,819,479.97 from CNY 823,358,016.93 at the end of 2022, representing a growth of approximately 36.2%[17]. - The total non-current assets amounted to CNY 720,506,385.18, down from CNY 886,844,932.80, indicating a decrease of approximately 18.7%[17]. - The total liabilities as of Q3 2023 were ¥1,937,255,983.42, slightly down from ¥1,937,349,337.69 at the beginning of the year, indicating stability in the company's financial position[31]. - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were CNY 598,765,501.76, an increase of 10.2% from CNY 543,590,197.79 at the end of 2022[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities showed a significant decline of 42.44% due to the previous period's large VAT refund[10]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 reached ¥570,739,489.76, an increase of 4.3% compared to ¥544,712,888.15 in the same period of 2022[26]. - Net cash outflow from investment activities was ¥411,493,673.16 in Q3 2023, compared to a net outflow of ¥89,890,130.94 in Q3 2022, indicating a significant increase in investment expenditures[27]. - Net cash flow from financing activities in Q3 2023 was ¥33,448,531.86, a decrease of 95.5% from ¥745,030,661.84 in Q3 2022, reflecting reduced financing activities[28]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 was ¥346,117,978.13, down from ¥990,007,800.48 at the end of Q3 2022, indicating a decrease of 65.0%[28]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥8,370,794.85, representing 4.82% of operating revenue, an increase of 0.57 percentage points[6]. - Research and development expenses for the third quarter of 2023 were CNY 25,043,834.48, an increase of 13.3% compared to CNY 22,088,083.09 in the same quarter of 2022[22]. - The company plans to continue focusing on R&D and market expansion strategies to enhance its competitive position in the industry[1]. Shareholder Information - The top shareholder, Du Wubing, holds 46,025,900 shares, accounting for 23.81% of the total shares[12]. - The company's equity attributable to shareholders was CNY 1,422,292,198.80, up 5.9% from CNY 1,343,284,163.50 at the end of 2022[19]. Other Information - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements in this quarter[16]. - There are no significant mergers or acquisitions reported during this period[16]. - The company has not provided specific future guidance or market expansion strategies in the current report[16]. - The company implemented new accounting standards starting January 1, 2023, which may affect the financial reporting and comparisons with previous periods[29].