江苏中信博新能源科技股份有限公司市值管理制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 江苏中信博新能源科技股份有限公司 市值管理制度 二零二四年十二月 江苏中信博新能源科技股份有限公司市值管理制度 第一条 为切实推动江苏中信博新能源科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"） 提升投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关方的合法权 益，根据（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 国务院关于加强 监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 上市公司信息披露管理办 法》 上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及 公司章程》 的规定，制定 江苏中信博新能源科技股份有限公司市值管理制度》 以下简称 本制度"）。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-062 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中信 博"）拟使用募集资金人民币206,432,797.75元置换预先投入的自筹资金。本 次募集资金的置换事项符合关于募集资金到账后6个月内以募集资金置换自筹资 金等相关法律法规、规范性文件的规定。 一、募集资金的基本情况 | 序 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前拟投入募集 | 调整后拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （元） | 资金金额（元） | 资金金额（元） | | 1 | 光伏跟踪系统平行驱 动器产能扩建项目 | 304,145,000.00 | 257,585,000.00 | 257,585,000.00 | | 2 | 宿松中信博新能源科 技有限公司光伏配套 | 308, ...

国投证券股份有限公司 使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏中信 博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"或"公司"）2022年度向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对中信博拟使用募 集资金置换预先投入的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 9 月 2 日出具的《关于同意江苏中 信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕1236 号），公司本次向特定对象发行 A 股股票 16,053,790 股，发行价格 为每股人民币 68.60 元，募集资金总额为人民币 1,101,289,994.00 元，扣除各项 发行费用后募集资金净额为人民币 1,083,226,696.74 元。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司本次 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-061 江苏中信博新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 194 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 194 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 118,249,326 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 118,249,326 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.4286 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.4286 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日 ...

海润天睿律师事务所 HAI RUN LAW FIRM 北京海润天睿律师事务所 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国・北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 电话(Tel): 86-10-65219696 传真(Fax): 86-10-88381869 二〇二四年十二月 见证意见 !"#$%&'()*+ ,-./0123456789:;<= 2024 >?@ABC8DEFGH'IJK ()*+,-./0123456789 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称《股东大会规则》）的规定，北京海润天睿律师事务所接受 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席并 见证公司于 2024 年 12 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大会。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》 ...

2024 年第二次临时股东大会会议材料 证券简称：中信博 证券代码：688408 江苏中信博新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月十三日 1 2024 年第二次临时股东大会会议材料 目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一、关于公司变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登 | | 记手续的议案 6 | | 议案二、关于变更会计师事务所的议案 10 | 2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相 关规定，特制定 2024 年第二次临时股东大会须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-060 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日 至 2024 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-058 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》 并办理工商变更登记手续的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 经依法登记，公司的经营范围：新能源 | 经依法登记，公司的经营范围：新能源 | | 材料、新能源产品研发及销售；太阳能发电 | 材料、新能源产品研发及销售；太阳能发电 | | 系统相关产品的设计、研发、销售、安装、 | 系统、储能系统、充换电系统相关产品的集 | | 调试及维护；太阳能系统工程的设计、施工； | 成、设计、研发、销售、安装、调试及维护； | 1 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于公司变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记 手续的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资 ...

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原中信博新能源科技（苏 州）有限公司整体变更设立的股份有限公司。 公司在苏州市工商行政管理局注册登记并取得统一社会信用代码为 91320583696798806E 的《营业执照》。 江苏中信博新能源科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 事 23 董 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-059 （一）机构信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"）。 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为充分保障公 司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展，综合考虑市场信息，基于审慎 性原则以及公司对审计服务的需求，公司拟变更会计师事务所，聘任容诚会计师 事务所为 2024 年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。公司已就本次变 更会计师事务所事项与立信会计师事务所进行充分沟通，立信会计师事务所对本 次变更事项无异议。 公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙 ...