2025 年度"提质增效重回报"行动方案 公司始终以"科技赋能，引领产业发展"为发展使命，持续聚焦"跟踪+" 主业，以客户为中心，不断进行研发创新，逐步完成公司横向一体化、纵向一体 化发展战略，助力公司在"跟踪+"细分领域巩固市场、供应链、产品质量、服 务体验等各方面优势地位。同时，公司将促进"绿电+智慧能源"一站式解决方 案及核心产品成为公司业务新的增长极，推动产业升维，实现公司在"绿电+智 慧能源"一站式解决方案及储能、光电建材等核心产品方面的宏伟布局。 江苏中信博新能源科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，推动上市公司持续优化经营、 规范治理，提高上市公司质量积极回报投资者，江苏中信博新能源科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"中信博"）制定了 2025 年度"提质增效重回报"行 动方案。主要措施如下： 一、夯实公司行业领先地位，聚焦"跟踪+"、"绿电+"产业升维 公司将秉持差异化、全球化、高质量、绿色化、数智化的发展理念，坚持做 透跟踪支架系统全生命周期，拓展公司事业版图，培养全方面、多维度以客户为 中心的系统发展能力，打造领先于行业发 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-018 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于增加经营范围、修改《公司章程》及部分制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于公司增加经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 《关于修订<市值管理制度>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、增加经营范围及修订《公司章程》部分条款的相关情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司拟根据《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司经营实际 情况，增加经营范围并对《公司章程》的部分条款进行修改，主要修订内容如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四 ...

中信博关于会计师事务所履职情况评估报告 江苏中信博新能源科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估报告 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对容诚在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、变更会计师事务所的情况说明 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司前任会计师事务所为立信会计师事务所，已连续多年为公司提供审计服 务，对公司 2023 年度财务报告和内部控制均出具了标准无保留意见的审计报告。 立信会计师事务所履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合 法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘的情况。 （二）拟变更会计师事务所的原因 为充分保障公司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展，综合考虑市 场信息，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求， ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：688408 公司简称：中信博 江苏中信博新能源科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-008 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"或"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会 议，审计通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关内 容公告如下： 一、 计提资产减值损失（信用减值）准备情况的概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司及下属子公 司对截至 2024 年 12 月 31 日公司资产进行了减值测试，公司 2024 年度计提各项 资产减值准备合计 19,385.49 万元。本次计提资产减值准备已经公司第三届董事 会第二十四次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。具体情况如下表所示： | 单位：万元 | | --- | ...

中信博 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏中信博新能源科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事章之旺先生、马 飞先生、吕芳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事章之旺先生、马飞先生、吕芳女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 江苏中信博新能源科技股份有限公司 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-013 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于预计 2025 年度非授信票据业务额度的公告 票据业务指银行为客户提供商业汇票的开立、鉴别、查询、保管、托收等 一揽子服务，并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押 开票及自有资金保本理财（属于结构性存款）后质押开具商业汇票等，保证企 业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户实现票 据流动性管理的要求，该业务能全面盘活公司票据资产，减少客户票据管理成 本，提高自有资金的使用效率，增加资金收益，并能有效降低公司票据风险。 2、合作银行 公司拟挑选资信好的商业银行（中国银行、建设银行、中信银行、交通银 行、昆山农村商业银行、浦发银行、苏州银行、宁波银行、上海农村商业银行、 华夏银行、江苏银行、工商银行、汇丰银行、农业银行等）合作开展上述业务 的票据开立、票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏中信博新能源科技股 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-020 本次项目资金的来源为自有资金及自筹资金。由于项目投资资金较大，不排 除通过银行借款等方式筹措资金的可能性，因此，相关资金筹措情况存在不确定 性。项目实施过程中可能导致公司资金压力上升和资产负债率提高，潜在的资金 财务风险也将对收入的实现、未来业绩造成不确定性影响。 本次投资所涉及的项目用地尚需按照国家现行法律法规及正常规定的用地 程序办理，通过土地招标、拍卖、挂牌程序取得项目用地合法使用权，土地使用 权能否竞得、取得时间等存在不确定性。项目建设尚未取得环境影响评价批复以 及履行相关备案程序，尚存在无法取得或无法按时取得相关许可的风险。 本次投资履行过程中可能存在因国家政策及市场环境变化等因素，在具体投 资方向上存在偏差，后续具体项目投资情况，公司将根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行 相应的审议程序及信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。 项目名称：中信博零碳总部基地项目（以下简称"零碳基地项目"） 投资主体：江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博" 或"公司 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-009 江苏中信博新能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制 度》等有关规定，现将江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 9 月 2 日出具的《关于同意江苏中 信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕1236 号），公司本次向特定对象发行 A 股股票 16,053,790 股，发行价 格为每股人民币 68.60 元，募集资金总额为人民币 1,101,289,994.00 元，扣除各 项发行 ...

RSM 容诚 募集资金存放及使用情况鉴证报告 江苏中信博新能源科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0156 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 "" | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-9 | l a 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0156 号 江苏中信博新能源科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称中信博)董 事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中信博年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为中信博年度报告必 ...