证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-039 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《江苏中信博新能源科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司于 2025 年 7 月 16 日召开 第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会 非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，具 体情况如下： 一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2025 年 7 月 16 日召开了第 三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非 独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，董事 会同意提名蔡浩先生、韦钢先生、杨颖先生为公司第四 ...

一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程 指引》（以下简称《章程指引》）的相关规定，结合公司实际情况，公司将取消 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东会审议通过取 消监事会事项前，公司监事及监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求 继续履行职能，维护公司及全体股东的合法权益。 二、变更注册资本的情况 公司于 2025 年 5 月 16 日完成了 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性 股票首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的股份登记工作。 公司股份总数由 218,515,940 股变更为 219,065,886 股，注册资本由人民币 218,515,940 元变更为人民币 219,065,886 元。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限 制性股票首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属结果暨 股份上市的公告》（公告编号：2025-030）。 证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-043 江苏中信 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人章之旺，已充分了解并同意由提名人蔡浩提名为江苏中信博新能源科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏中信博新能源科技股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则,其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事 任职要求。因此,我们同意提名章之旺先生、马飞先生、吕芳女士为公司第四 届董事会独立董事候选人(其中章之旺先生为会计专业人士),并同意将该事 项提交公司董事会审议。 江苏中信博新能源科技股份有限公司 董事会提名委员会 2025年7月//日 第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《江苏中信博新能源科技股份有限公司章 程》等相关规定,江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会提名委员会对公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行 了审核,并出具如下审查意见: 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人章之旺先生、马飞先生、吕芳 女士的个人履历等相关资料,其中章之 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人蔡浩，现提名吕芳为江苏中信博新能源科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任江苏中信 博新能源科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏中信博新能源 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 江苏中信博新能源科技股份有限公司 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

独立董事候选人声明与承诺 本人马飞，已充分了解并同意由提名人蔡浩提名为江苏中信博新能源科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏中信博新能源科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 江苏中信博新能源科技股份有限公司 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人蔡浩，现提名马飞为江苏中信博新能源科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任江苏中信 博新能源科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏中信博新能源 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 江苏中信博新能源科技股份有限公司 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吕芳，已充分了解并同意由提名人蔡浩提名为江苏中信博新能源科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏中信博新能源科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： －1－ （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （ ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-042 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 1 日 至2025 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年8月1日 本次 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-041 江苏中信博新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 一、审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》等相关规定，公司董事会同意提名蔡浩先生、杨颖先生、韦钢先生为公 司第四届董事会非独立董事候选人。 出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决情况如下： 1、提名蔡浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、提名杨颖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 一、董事会会议召开情况 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十六次会议于2025年7月16日以通讯方式召开，会议通知于2025年7月11日以通 讯方式送达至公司全体董事 ...