江苏中信博新能源科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏中信博新能源科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：中信博 股票代码：688408 信息披露义务人一：蔡浩 住所：江苏省昆山市陆家镇 股份变动性质：减少股份（被动稀释） 信息披露义务人二：苏州融博投资管理合伙企业（有限合伙） 注册地址：昆山市陆家镇新开河路 2 号 6+科创园 7 幢 401 室 股份变动性质：减少股份（被动稀释及主动减持） 信息披露义务人三：苏州中智万博投资管理合伙企业（有限合伙） 注册地址：昆山市陆家镇新开河路 2 号 7 幢 218 室 股份变动性质：减少股份（被动稀释及主动减持） 签署日期：2024 年 11 月 21 日 目录 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变 动报告书》及其他相关法律法规编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《 ...

股票简称：中信博 股票代码：688408 江苏中信博新能源科技股份有限公司 （昆山市陆家镇华阳路 190 号） 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐机构（主承销商） 联席主承销商 二〇二四年十一月 江苏中信博新能源科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：16,053,790 股 2、发行价格：68.60 元/股 3、募集资金总额：1,101,289,994.00 元 4、募集资金净额：1,083,226,696.74 元 三、新增股份的限售安排 本次发行对象共有 14 名，均以现金方式参与认购，认购本次发行的股票自 发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。 本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形 式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象基于本次发行所取得 的股票在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。 1 | 特别提示 1 | | --- | | 目录 2 | | 释义 4 | | 第一节 本次发行的基本情况 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-055 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票发行结果暨股本 变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 发行数量和价格 1、发行数量：16,053,790 股 2、发行价格：68.60 元/股 3、募集资金总额：人民币 1,101,289,994.00 元 4、募集资金净额：人民币 1,083,226,696.74 元 预计上市时间 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"中 信博"）本次发行新增股份 16,053,790 股已于 2024 年 11 月 19 日在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管及限售手续。本次发行新 增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期届满的次一交易日起 在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则 顺延至其后的第一个交易日）。 本次发行对象共有 14 名，均以现金方式参与认购，认购本次发 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-056 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人持股比例被动稀释 超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）向特定对象发行股票导致公司控股股东、实际控制人持股比例被动稀释。 本 次 权 益 变 动 后 公 司 控 股 股 东 蔡 浩 持 有 公 司 权 益 的 股 份 数 为 75,831,582 股，占公司总股本的比例由 37.45%被动稀释至 34.70%，持股比例减 少 2.75%。其配偶杨雪艳通过控制中信博的股东融博投资和万博投资，间接控制 中信博 13,503,466 股股份，占公司总股本的比例由 6.67%被动稀释至 6.18%，控 制股份比例减少 0.49%。蔡浩、杨雪艳为公司实际控制人，两人合计控制公司的 股份数为 89,335,048 股，占公司总股本的比例由 44.12%被动稀释至 40.88%，控 制股份比 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"或"保荐人"） 作为江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"或"公司"）2022年 度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对中信 博调整募投项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 9 月 2 日出具的《关于同意江苏中 信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕1236 号），公司本次向特定对象发行 A 股股票 16,053,790 股，发行价格 为每股人民币 68.60 元，募集资金总额为人民币 1,101,289,994.00 元，扣除各项 发行费用后募集资金净额为人民币 1,083,226,696.74 元。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司本 ...

国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"或"保荐人"） 作为江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"或"公司"）2022年 度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对中信 博使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金的基本情况 国投证券股份有限公司 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目 的核查意见 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 9 月 2 日出具的《关于同意江苏中 信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕1236 号），公司本次向特定对象发行 A 股股票 16,053,790 股，发行价格 为每股人民币 68.60 元，募集资金总额为人民币 1,101,289,994.00 元，扣除各项 发行费用后募集资金净额为人民币 1,083,226,696.74 元。立信会计师事务 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-053 江苏中信博新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议于2024年11月20日以通讯方式召开，会议通知于2024年11月18日以 通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人， 会议由董事长蔡浩先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《公司章程》等法律、法规及公司的 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于公司调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 此议案无需提交股东大会审议。 经审议，各位董事认为公司结合本次发行募集资金净额低于《中信博证券 募集说明书（注册稿）》中预计使用募集资金投资金额的实际情况，为保障募 投项目的顺利实施，提高募 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二四年十一月 江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"、"本机构"） 接受江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"、"发行人"、"公 司"）的委托，就发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）出具 本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及上海证券交 易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实性、准确性 和完整性。 除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《江苏中信博新能 源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》一致。 1 江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 目 录 | 一、发行人情况 3 | | --- | | 二、 ...

二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况 由于公司本次向特定对象发行股票的实际募集资金净额低于原拟投入募集 资金总额。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，结合公司实 际情况及募投项目建设进度，公司董事会决定对各募投项目拟使用募集资金金 额进行适当调整，具体情况如下： 1 证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-050 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开了公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于公司调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司 根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）拟投入募集资金金额进行调整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 9 月 2 日出具的《关于同意江 ...