江苏中信博新能源科技股份有限公司股东会议事规则 江苏中信博新能源科技股份有限公司 江苏中信博新能源科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年七月 江苏中信博新能源科技股份有限公司股东会议事规则 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏中信博新能源科技股份有限公司 （以下简称公司）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东 会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件以及 《江苏中信博新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司内部审计制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年七月 江苏中信博新能源科技股份有限公司内部审计制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称公司）内 部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等相关法律法规、规范性文件和《江苏中信博新能源科技股份有限公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指是指内部审计部门或审计人员依据国家 有关法律法规、财务会计制度和内部管理规定，对本公司及控股子公司内部控制、 财务状况、资产质量、经营绩效、重大项目等有关经济活动的真实性、合法性和 效益性进行监督和评价工作。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、经理层和全体员工实施 的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合 规、资产安全、财务报 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司关联交易管理制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年七月 江苏中信博新能源科技股份有限公司关联交易管理制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称公司）与关 联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件及《江苏中信博新能源科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （六）直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员 或其他主要负责人； （七）由本条第（一）款至第（六 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司信息披露管理制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年七月 江苏中信博新能源科技股份有限公司信息披露管理制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称公司）的 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》《科创板 上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规、规范性文件以及《江苏中信博新 能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关制度规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定的期限内，通过指定的 媒体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第一节 基本原则 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会议事规则 江苏中信博新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为明确江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《江 苏中信博新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会秘书 江苏中信博新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月 江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会议事规则 董事会下设董事会秘书办公室并聘任董事会秘书，统筹董事会日常事务，负 责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理、信息披 露事务等事宜。 董事会秘书或者证券事务代表负责保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司投资者关系管理制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年七月 江苏中信博新能源科技股份有限公司投资者关系管理制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称公司）与 投资者和潜在投资者（以下合称投资者）之间的信息沟通，切实建立公司与投资 者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成公司 与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规、规范性文件及《江 苏中信博新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》)的有关规定， 特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称公司）内幕 信息管理制度，做好公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规的规定和《江苏中信博新能源科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制订本制度。 江苏中信博新能源科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 江苏中信博新能源科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年七月 （八）因法定职责对证券的发行、交易或者对上市公司及其收购、重大资产 交易进行管理可以获取内幕信息的有关主管部门、监管机构的工作人员； 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第三条 本制度所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司累积投票制实施细则 江苏中信博新能源科技股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二五年七月 - 1 - 江苏中信博新能源科技股份有限公司累积投票制实施细则 江苏中信博新能源科技股份有限公司 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，会议主持人应明确告知与会股东 对候选董事实行累积投票方式，股东会工作人员必须置备适合实行累积投票方式 的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法作出说明和解释。 第六条 适用累积投票制选举公司董事的具体表决办法如下： （一）为确保独立董事当选人数符合公司章程的规定，独立董事与非独立董 事的选举实行分开投票方式。 具体操作如下： 选举独立董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份乘以其 有权选出的独立董事人数的乘积数，该票数只能投向独立董事候选人。 选举非独立董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘 以其有权选出的非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向非独立董事候选人。 累积投票制实施细则 第一条 为维护中小股东的利益，完善江苏中信博新能源科技股份有限公司 （以下简称公司）法人治理结构，规范公司选举董事行为，根据中国证监会《上 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-040 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 特此公告。 江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 17 日 1 附件：周石俊先生简历 周石俊，男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权。主要任职经历： 周石俊先生曾在上海昶征经贸有限公司等任职；2009 年 3 月至今任职中信博， 现担任公司董事、副总经理。 截止目前，周石俊先生直接持有公司股份 41,430 股，与通过苏州融博投资 管理合伙企业（有限合伙）间接持有的公司股份合计占公司总股本 0.09%，与公 司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不 存在关联关系。周石俊先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。周石俊先生不存在《公司法》《公 司章程》规定的不适宜担任公司董事的情形。 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（ ...

提名人蔡浩，现提名章之旺为江苏中信博新能源科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任江苏 中信博新能源科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏中信博新 能源科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 江苏中信博新能源科技股份有限公司 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...